Papeles de Pandora - Pandora Papers

No confundir con Panama Papers o Paradise Papers .

Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Parte de una serie sobre
Impuestos
Duty Impressed Duty Impressed Legacy y Sucesión del 10 por ciento Stamp.svg
Un aspecto de la política fiscal
Políticas
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Los Pandora Papers son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. La filtración expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes y ex presidentes y primeros ministros. y jefes de estado, así como más de 100 multimillonarios, celebridades y líderes empresariales. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración del documento como su exposición más amplia de secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, superando su publicación anterior. de los Papeles de Panamá en 2016, que tenían 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes). Al momento de la publicación de los documentos, el ICIJ dijo que no está identificando la fuente de los documentos.

Las estimaciones del ICIJ del dinero que se mantiene en el extranjero (fuera del país donde se obtuvo el dinero) oscilan entre US $ 5,6 billones y US $ 32 billones.

Divulgaciones

Artículo principal: Lista de personas nombradas en los documentos de Pandora

En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. Según las leyes fiscales, algunas de las actividades eran legales pero no podían justificarse. Algunos archivos mostraban la fecha de 1970, pero en realidad fueron creados entre los años 1996 a 2020. Los datos incluyeron 130 multimillonarios enumerados por Forbes, más de 330 políticos, celebridades, miembros de las familias reales e incluso algunos líderes religiosos. Entre esos nombres se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el presidente keniano Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky , el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani , el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai Mohammed bin Rashid. Al Maktoum , el presidente de Gabón Ali Bongo Ondimba , el primer ministro libanés Najib Mikati , el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso , los familiares del expresidente argentino Mauricio Macri y su médico , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . Más de 100 multimillonarios, 29,000 cuentas en el extranjero, 30 líderes actuales y anteriores y 336 políticos fueron nombrados en las primeras filtraciones el 3 de octubre de 2021.

El rey Abdullah II de Jordania es una de las principales figuras nombradas en los periódicos, con documentos que muestran que había invertido más de 100 millones de dólares estadounidenses en propiedades en el Reino Unido y los Estados Unidos; incluían casas en Malibu, California , Washington, DC , Londres y Ascot en el Reino Unido. Se demostró que una empresa del Reino Unido controlada por Cherie Blair había adquirido una propiedad de £ 6,45 millones en Londres mediante la compra de Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado 312.000 libras esterlinas en concepto de impuesto de timbre . El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos para la hipoteca asociada.

Los documentos también revelan cómo un bloque de oficinas propiedad de Azerbaiyán familia gobernante Aliyev 's se vendió al estado de la corona , finca pública del soberano, por £ 66 millones en el año 2018, la compensación del Aliyevs un beneficio £ 31 millones. Otro bloque de oficinas por valor de £ 33 millones se vendió a la familia en 2009 y se lo regaló al hijo del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev , Heydar. Según Las Vegas Sun , "los miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní Imran Khan están acusados ​​de ocultar millones de dólares en riquezas en empresas o fideicomisos secretos". Los partidarios del ex presidente ucraniano Petro Poroshenko acusaron a su sucesor Zelensky, que llegó al poder en una campaña anticorrupción, de evasión fiscal. En otros lugares, se reveló que asociados cercanos del presidente ruso Vladimir Putin , como Svetlana Krivonogikh y Gennady Timchenko , tenían activos secretos en Mónaco , y el primer ministro checo, Andrej Babiš , que había hecho campaña para prometer tomar medidas enérgicas contra la corrupción y la evasión fiscal , no declaró el uso de una sociedad de inversión extraterritorial en la compra de ocho propiedades, incluidas dos villas, en Mougins, en la Riviera francesa, por 12 millones de libras esterlinas. También se mencionó a Uhuru Kenyatta , a pesar de ser citado en 2018 diciendo: "Los activos de todos los servidores públicos deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?" Kenyatta y seis miembros de su familia han estado vinculados a 13 empresas extraterritoriales. La lista filtrada también incluye a líderes de organizaciones criminales transnacionales, como Raffaele Amato , jefe del clan Amato-Pagano , un clan dentro de la Camorra , dedicado al narcotráfico internacional. Amato utilizó una empresa fantasma en el Reino Unido para comprar terrenos e inmuebles en España.

Otros nombres globales mencionados incluyen a Shakira , que estaba incorporando nuevas entidades extraterritoriales mientras iba a juicio por evasión de impuestos; modelo Claudia Schiffer ; El jugador de cricket indio Sachin Tendulkar ; El multimillonario indio Anil Ambani ; Purvi Modi, la hermana del diamantaire fugitivo Nirav Modi; Alexandre Cazes , el fundador del sitio web oscuro AlphaBay , solía comerciar con drogas ilegales; El ministro de Finanzas de Pakistán , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin , y varios familiares de los principales generales de Pakistán; y el CEO de Channel One Rusia , Konstantin Ernst . También se nombran Miguel Bosé , Pep Guardiola y Julio Iglesias .

Fuentes de datos

Los archivos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios extraterritoriales que ayudan a los clientes a establecer empresas en jurisdicciones secretas.

Fuentes de proveedores de servicios offshore
Proveedor Registros Periodo de tiempo Ubicación de la oficina de fundación Año de fundación
Todo sobre Offshore Limited 270,328 2002-2019  Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo y Lee 2,185,783 1970-2019  Panamá 1985
Alpha Consulting Limited 823.305 1996-2020  Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1.800.650 1996-2019  Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001-2017  Belice 2005
CIL Trust Internacional 459,476 1996-2019  Belice 1994
Comience Overseas Limited 8.661 2004-2017  Islas Vírgenes Británicas 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993-2021  Chipre 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998-2019  Islas Vírgenes Británicas 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980-2019  Belice 2003
Il Shin 1,575,840 1996-2020  Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997-2020  Panamá 1961
Servicios corporativos SFM 191,623 2000-2019   Suiza

 Emiratos Árabes Unidos

2006
Trident Trust Company Limited 3,375,331 1970-2019  Islas Vírgenes Británicas 1986

Bufete de abogados Alcogal

Un informe del ICIJ se centró en el despacho de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee o Alcogal, diciendo que era el "despacho de abogados de la élite latinoamericana", habiendo creado al menos 14.000 empresas pantalla y fideicomisos en paraísos fiscales . Por lo tanto, Alcogal fue mencionado más que cualquier otro proveedor offshore en los documentos filtrados.

Medios de comunicación participantes

Para el descubrimiento de los papeles, el ICIJ trabajó con periodistas de 91 medios de comunicación en 117 países, incluidas organizaciones de noticias como The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , el programa de PBS Frontline , la Australian Broadcasting Corporation , The Guardian y Panorama de la BBC .

Las siguientes organizaciones de medios trabajaron en la investigación:

Reacciones

África

  •  Kenia : El presidente Uhuru Kenyatta dijo que los Pandora Papers serían buenos para la transparencia y dijo que respondería plenamente cuando regresara de un viaje al extranjero. Anteriormente había exigido que todos los funcionarios públicos rindan cuentas de su riqueza.

Asia

  •  Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión de Sobornos que investigue a los habitantes de Sri Lanka nombrados en los Pandora Papers, que expusieron el fraude financiero a nivel mundial.
  •  Jordania : El gobierno jordano calificó las afirmaciones hechas sobre el rey Abdullah II en la filtración como "distorsionadas", mientras que el propio rey denunció lo que afirmó era una "campaña contra Jordania".
  •  India : El Ministerio de Finanzas de India prometió una investigación sobre las revelaciones de la filtración y que se tomarían las acciones legales apropiadas si fuera necesario.
  •  Indonesia : el ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, aparecen en la filtración. Airlangga negó tener conocimiento de las transacciones de la corporación que poseía en las Islas Vírgenes Británicas. Luhut negó la asociación con una empresa petrolera estatal de Indonesia y luego cambió el nombre de la empresa.
  •  Líbano : el primer ministro libanés, Najib Mikati, y el ex primer ministro Hassan Diab, negaron haber actuado mal.
  •  Pakistán : el primer ministro Imran Khan dijo que todos los ciudadanos mencionados en los documentos de Pandora serían investigados y se tomarían las medidas adecuadas en caso de irregularidades. Ahsan Iqbal , secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (N) , pidió la renuncia del primer ministro Khan.
  •  Malasia : El líder de la oposición, Anwar Ibrahim, pidió que el contenido de los Pandora Papers se discutiera en el Parlamento después de que se revelara que varios funcionarios, incluido el actual ministro de finanzas Tengku Zafrul Aziz , así como el exministro de finanzas Daim Zainuddin, fueron nombrados en las filtraciones.

Europa

  •  Reino Unido : Los Blair negaron haber actuado mal, y el portavoz de la pareja dijo que "los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias. Y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales para ocultar transacciones o evitar impuestos".
  •  Unión Europea : El comisario de impuestos de la UE, Paolo Gentiloni, dijo al Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para abordar la elusión y la evasión fiscales antes de fin de año.
  •  República Checa : La Policía Nacional Checa prometió una investigación sobre cualquier ciudadano mencionado en los Pandora Papers, incluido el primer ministro Andrej Babiš . Babiš negó haber actuado mal y alegó que el momento y / o el contenido de la filtración tenía como objetivo influir en las próximas elecciones legislativas .
  •  Irlanda : Tánaiste Leo Varadkar declaró que el gobierno y la legislatura irlandeses actuarían de inmediato para cerrar cualquier laguna en el derecho fiscal o de sociedades que permita a las personas y las empresas utilizar el país como una ubicación en el extranjero .
  •  Rusia : El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones contra Putin, que no se menciona directamente en los Pandora Papers, como "afirmaciones sin fundamento" después de que varias personas vinculadas a Putin fueran mencionadas en la filtración. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que Estados Unidos es "el paraíso fiscal más grande" y que "miles de millones de dólares en Dakota del Sur pertenecen a los acusados ​​de delitos financieros".
  •  Ucrania : la oficina del presidente Volodymyr Zelensky negó haber actuado mal después de que fue nombrado en la filtración. Serhiy Leshchenko, ex periodista y socio de Volodymyr Zelensky, dijo que "no hay tema para un escándalo" y "en Ucrania, las empresas offshore están tan extendidas que los propietarios de puestos ya tienen una empresa offshore".

Norteamérica

  •  Estados Unidos : El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revisaría los documentos publicados en Pandora Papers. Según la filtración, los fideicomisos en varios estados de EE. UU., Incluidos Dakota del Sur , Florida , Delaware , Texas y Nevada , estaban protegiendo al menos mil millones de dólares para clientes en el extranjero. Robert Silverman, gerente senior de defensa de Oxfam America , comentó: "Los Pandora Papers son un recordatorio condenatorio de que Estados Unidos tiene dos sistemas tributarios separados: uno para los súper ricos y bien conectados, y otro para todos los demás".

Centroamérica y el caribe

  •  República Dominicana : El presidente Luis Abinader negó haber cometido irregularidades tras ser nombrado en la filtración, y agregó que "ha estado completamente separado de la administración y gestión de todas las empresas controladas por la familia, constituidas en República Dominicana o en el extranjero" desde que asumió el poder. en agosto de 2020.
  •  Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando fundamentos para una investigación criminal de los mencionados en la filtración. El Colegio Nacional de Abogados (CNA), una asociación comercial local, afirmó que los bufetes de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera legal, la filtración no refleja la realidad, amenaza la regla según la ley superior , los bufetes de abogados y sus clientes en todo el mundo gozan de confidencialidad que solo puede ser violada por orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de los delincuentes.
    • Alcogal, una de las mayores fuentes de documentos filtrados, afirmó que muchas de las personas nombradas en la filtración nunca habían sido sus clientes, el ICIJ había divulgado información inexacta y desactualizada y una imagen equivocada de su bufete de abogados, ya decidió quién era el culpable, y Alcogal se consideran parte de la solución y no son infalibles. El gobierno panameño envió al ICIJ una carta a través del bufete de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, indicando que cualquier imagen que el ICIJ tenía de Panamá en 2016 está desactualizada y que el gobierno panameño está dispuesto a iniciar un diálogo para evitar mayores daños a Panamá, como sucedió durante los Papeles de Panamá. El gobierno argumentó que el nombre "Panamá" se vinculó a sociedades offshore y lavado de dinero por gestiones del ICIJ, a pesar de no ser el principal paraíso fiscal o destino para la estructuración tributaria contrario a lo que dijo la Red de Justicia Fiscal , el uso del ICIJ de " Los Papeles de Panamá "hicieron que los medios de comunicación mundiales asociaran a Panamá con los paraísos fiscales y enumeraron las medidas que el gobierno había tomado después de los Papeles de Panamá. También anunciaron la suspensión del 50% de todas las empresas registradas en Panamá, manifestaron el objetivo de frenar la cobertura sensacionalista y contrarrestar las consecuencias negativas derivadas de los escándalos en los que el país pueda verse involucrado por otros. Se le dijo al ICIJ que fuera cauteloso y evitara referencias a Panamá sin "justificación informativa". El gobierno supervisará a todos los sujetos registrados en Panamá mencionados en la filtración para proteger la imagen y reputación del país a través de la recién creada Superintendencia de Sujetos no Financieros, y la DGI iniciará trámites tributarios a todas las personas naturales y jurídicas en la filtración y esté dispuesta a intercambiar información con otras jurisdicciones.

Sudamerica

  •  Chile : el presidente Sebastián Piñera negó tener activos ocultos en paraísos fiscales.
  •  Ecuador : El presidente Guillermo Lasso negó haber actuado mal. Dijo que cooperó voluntariamente con la investigación de Pandora Papers, y que con respecto a su nombre en la filtración, "la mayoría de las sociedades mencionadas fueron disueltas legalmente en el pasado y no tengo ningún vínculo con las que aún pueden existir".
  •  Uruguay : La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio la investigación del caso para conocer los roles de los despachos de abogados con sede en Montevideo con el objetivo de brindar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios. de Alcogal.

Ver también

Referencias

enlaces externos