Contrabando - Smuggling

Oficiales británicos de HM Revenue & Customs con tabaco de contrabando incautado, 2014.

El contrabando es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, como fuera de una casa o edificios, a una prisión o a través de una frontera internacional , en violación de las leyes u otras regulaciones aplicables.

Hay varias motivaciones para el contrabando. Estos incluyen la participación en el comercio ilegal, como en el tráfico de drogas , el comercio ilegal de armas , la prostitución , la trata de personas , el secuestro , el comercio de vida silvestre exótica , el robo de arte , los atracos , las tiendas de desguace , la inmigración ilegal o la emigración ilegal , la evasión de impuestos , la importación / exportación. restricciones , proporcionar contrabando a un recluso o el robo de los artículos que se contrabandean.

El contrabando es un tema común en la literatura , desde la ópera Carmen de Bizet hasta los libros de espías de James Bond (y películas posteriores) Diamonds Are Forever y Goldfinger .

Etimología

El verbo contrabando , del bajo alemán smuggeln o del holandés smokkelen (= "transportar (mercancías) ilegalmente"), aparentemente una formación frecuente de una palabra que significa "escabullirse", probablemente ingresó al idioma inglés durante los siglos XVII y XVII.

Un libro con cigarrillos.

El contrabando tiene una historia larga y controvertida, probablemente desde la primera vez que se impusieron derechos de cualquier forma o se intentó prohibir una forma de tráfico . El contrabando a menudo se asocia con los esfuerzos de las autoridades para prevenir la importación de ciertos artículos de contrabando o bienes no gravados; sin embargo, también ha habido contrabando basado en la exportación ilegal de bienes. En Inglaterra, el contrabando se convirtió por primera vez en un problema reconocido en el siglo XIII, tras la creación de un sistema nacional de recaudación de aduanas por Eduardo I en 1275. El contrabando medieval tendía a centrarse en la exportación de productos de exportación muy gravados, en particular lana y pieles. Los comerciantes también, sin embargo, a veces pasaban de contrabando otros bienes para eludir prohibiciones o embargos sobre determinados comercios. Por ejemplo, se prohibía la exportación de cereales, a menos que los precios fueran bajos, por temor a que las exportaciones de cereales subieran el precio de los alimentos en Inglaterra y, por lo tanto, causaran escasez de alimentos y / o disturbios civiles. Tras la pérdida de Gascuña a manos de los franceses en 1453, las importaciones de vino también fueron embargadas a veces durante las guerras para intentar privar a los franceses de los ingresos que podían obtener de su principal exportación.

La mayoría de los estudios sobre el contrabando histórico se han basado en fuentes oficiales, como los registros judiciales o las cartas de los funcionarios fiscales. Un académico de alto nivel de la Universidad de Bristol afirma que solo detallan las actividades de aquellos lo suficientemente tontos como para ser atrapados. Esto lo ha llevado a él y a otros, como el profesor HV Bowen de la Universidad de Swansea, a utilizar registros comerciales para reconstruir negocios de contrabando. El estudio de Jones se enfoca en el contrabando en Bristol a mediados del siglo XVI, argumentando que la exportación ilícita de bienes como grano y cuero representaba una parte significativa del negocio de la ciudad, con muchos miembros de la élite cívica participando en él, ya sea disfrazado / transporte oculto o descripción errónea de mercancías. También se ha demostrado que el contrabando de cereales por parte de miembros de la élite cívica, que a menudo trabajan en estrecha colaboración con funcionarios de aduanas corruptos, prevaleció en East Anglia a finales del siglo XVI.

En Inglaterra, la lana fue introducida de contrabando en el continente en el siglo XVII, bajo la presión de altos impuestos especiales . En 1724 Daniel Defoe escribió sobre Lymington , Hampshire, en la costa sur de Inglaterra.

"No encuentro que tengan ningún comercio exterior, excepto lo que llamamos contrabando y pillaje; que puedo decir, es el comercio reinante de toda esta parte de la costa inglesa, desde la desembocadura del Támesis hasta Land's End en Cornualles."

Las elevadas tasas arancelarias aplicadas al té y también al vino, las bebidas espirituosas y otros artículos de lujo que llegaban de la Europa continental en ese momento hicieron de la importación clandestina de tales bienes y la evasión del impuesto una empresa muy rentable para los pescadores y marinos empobrecidos. En ciertas partes del país, como Romney Marsh , East Kent , Cornwall y East Cleveland , la industria del contrabando era para muchas comunidades más importante económicamente que las actividades legales como la agricultura y la pesca. La razón principal del alto impuesto fue la necesidad de que el gobierno financiara una serie de guerras extremadamente costosas con Francia y Estados Unidos.

Antes de la era de contrabando de drogas y el tráfico de personas, el contrabando había adquirido una especie de romanticismo nostálgico, en la onda de Robert Louis Stevenson 's Kidnapped :

"Pocos lugares de la costa británica no pretendían ser los lugares frecuentados por los saboteadores de la luna o los saboteadores de la luna. Se jactaba y romantizaba el robo hasta que parecía una especie de heroísmo. No tenía ninguna mancha de criminalidad y toda la costa sur había bolsillos compitiendo entre sí por los contrabandistas más oscuros o atrevidos. The Smugglers Inn era uno de los nombres más comunes para un bar en la costa ".

En América del Norte , el contrabando en la época colonial fue una reacción a los fuertes impuestos y regulaciones impuestos por las políticas comerciales mercantilistas. Después de la independencia estadounidense en 1783, el contrabando se desarrolló en los límites de los Estados Unidos en lugares como Passamaquoddy Bay , St. Mary's en Georgia , Lake Champlain y Louisiana . Durante Thomas Jefferson 's embargo de 1807-1809 , estos mismos lugares se convirtieron en los principales lugares donde los productos se introducen de contrabando fuera del país, en desafío de la ley. Como Gran Bretaña, una liberalización gradual de las leyes comerciales como parte del movimiento de libre comercio significó menos contrabando. en 1907 el presidente Theodore Roosevelt trató de reducir el contrabando mediante el establecimiento de la reserva Roosevelt lo largo de la Frontera México-Estados Unidos . El contrabando revivió en la década de 1920 durante la Prohibición y el contrabando de drogas se convirtió en un problema importante después de 1970. En la década de 1990, cuando se impusieron sanciones económicas a Serbia , un gran porcentaje de la población vivía del contrabando de gasolina y bienes de consumo de los países vecinos. El estado permitió extraoficialmente que esto continuara o de lo contrario toda la economía se habría derrumbado.

En los tiempos modernos, dado que muchos países del primer mundo han luchado por contener una creciente afluencia de inmigrantes, el tráfico de personas a través de las fronteras nacionales se ha convertido en una lucrativa actividad extralegal, así como el lado extremadamente oscuro, la trata de personas, especialmente de mujeres que pueden ser esclavizadas típicamente como prostitutas.

Tipos de contrabando

Bienes

La Asociación Internacional contra el Opio, Pekín "La guerra contra el opio"
Señal de carretera en la frontera entre Canadá y Estados Unidos que prohíbe el cannabis, Abercorn, Québec (2018)

Gran parte del contrabando se produce cuando los comerciantes emprendedores intentan satisfacer la demanda de un bien o servicio que es ilegal o está sometido a fuertes impuestos. Como resultado, el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de armas ( comercio ilegal de armas ), así como los productos básicos históricos del contrabando, el alcohol ( correr el ron ) y el tabaco , están generalizados. Dado que el contrabandista se enfrenta a un riesgo significativo de sufrir sanciones civiles y penales si es sorprendido con contrabando, los contrabandistas pueden imponer un sobreprecio significativo a los productos contrabandeados. Las ganancias derivadas del contrabando de mercancías parecen ser considerables. La Ley de Hierro de la Prohibición dicta que una mayor aplicación da como resultado el contrabando de alcohol y drogas más potentes .

Los beneficios también se obtienen al evitar impuestos o gravámenes sobre los productos importados. Por ejemplo, un contrabandista puede comprar una gran cantidad de cigarrillos en un lugar con bajos impuestos y pasarlos de contrabando a un lugar con impuestos más altos, donde se pueden vender con un margen mucho mayor de lo que sería posible de otra manera. Se ha informado que el contrabando de un camión lleno de cigarrillos dentro de los Estados Unidos puede generar una ganancia de 2 millones de dólares.

Tráfico de humanos

Con respecto al tráfico ilícito de personas , se puede distinguir entre el tráfico ilícito de personas como servicio para quienes desean migrar ilegalmente y el tráfico involuntario de personas . Se cree que aproximadamente el 90% de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos pagaron a un contrabandista para que las cruzara.

El tráfico de personas se puede utilizar para rescatar a una persona de circunstancias opresivas. Por ejemplo, cuando el sur de los Estados Unidos permitió la esclavitud , muchos esclavos se trasladaron al norte a través del ferrocarril subterráneo . Del mismo modo, durante el Holocausto , los judíos fueron sacadas de contrabando de Alemania por personas como Algoth Niska .

Trata de personas

Un cartel advirtiendo a las mujeres y niñas alemanas sobre el peligro de la trata de personas en los EE. UU. (Ca 1900)
La actriz y embajadora de UNICEF Lucy Liu se pronunció contra la trata de personas y elogió los esfuerzos de USAID para aumentar la conciencia

La trata de seres humanos, a veces llamada trata de personas o, en el caso de los servicios sexuales, trata sexual, no es lo mismo que tráfico de personas. Un contrabandista facilitará la entrada ilegal a un país mediante el pago de una tarifa y, al llegar a su destino, la persona objeto de contrabando quedará libre; la víctima de la trata es coaccionada de alguna manera. Las víctimas no aceptan ser víctimas de trata; son engañados, atraídos por falsas promesas o forzados a hacerlo. Los traficantes utilizan tácticas coercitivas que incluyen el engaño , el fraude , la intimidación , el aislamiento , las amenazas físicas y el uso de la fuerza, la servidumbre por deudas o incluso la alimentación forzada de drogas para controlar a sus víctimas.

Si bien la mayoría de las víctimas son mujeres y, a veces, niños, otras víctimas incluyen hombres, mujeres y niños forzados o estafados para realizar trabajos manuales o baratos. Debido a la naturaleza ilegal del tráfico, se desconoce el alcance exacto. Un informe del gobierno de EE. UU. Publicado en 2003 estima que entre 800.000 y 900.000 personas en todo el mundo son víctimas de trata a través de las fronteras cada año. Esta cifra no incluye a quienes son víctimas de trata internamente.

La trata de niños

Según un estudio de Alternatives to Combat Child Labor Through Education and Sustainable Services in the Middle East and North Africa Region (ACCESS-MENA), el 30% de los niños en edad escolar que viven en las aldeas fronterizas de Yemen habían sido introducidos de contrabando en Arabia Saudita . La trata de niños se denomina comúnmente "transporte". Los niños traficados corren peligro de sufrir abusos sexuales o incluso de ser asesinados. La pobreza es una de las razones detrás de la trata de niños y algunos niños son contrabandeados con el consentimiento de sus padres a través de un transportador. Hasta el 50% de los traficados son niños. En Filipinas, entre 60.000 y 100.000 niños son objeto de trata para trabajar en la industria del sexo.

Trata de personas y migración

Cada año, cientos de miles de migrantes son trasladados ilegalmente por grupos internacionales de tráfico y trata de personas altamente organizados , a menudo en condiciones peligrosas o inhumanas. Este fenómeno ha ido creciendo en los últimos años a medida que personas de países de bajos ingresos aspiran a ingresar a países desarrollados en busca de trabajo. El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son dos delitos distintos y difieren en algunos aspectos fundamentales. Mientras que "contrabando" se refiere a facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado, la "trata" incluye un elemento de explotación .

El traficante retiene el control sobre el migrante, mediante la fuerza, el fraude o la coacción, generalmente en la industria del sexo, mediante el trabajo forzoso o mediante otras prácticas similares a la esclavitud. La trata de personas viola la idea de los derechos humanos básicos . La inmensa mayoría de las víctimas de trata son mujeres y niños. Estas víctimas son productos básicos en una industria mundial multimillonaria. Las organizaciones criminales están optando por traficar seres humanos porque, a diferencia de otros productos, las personas pueden ser utilizadas repetidamente y porque la trata requiere poca inversión de capital.

El contrabando también está generando enormes dividendos financieros para los grupos criminales que cobran a los migrantes tarifas masivas por sus servicios. Los informes de inteligencia han señalado que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales están cambiando a carga humana para obtener mayores ganancias con menos riesgo.

Se reconoce que el tráfico ilícito de personas es un fenómeno mundial en aumento. Es un crimen transnacional . Actualmente, la inestabilidad económica parece ser la principal razón del movimiento migratorio ilegal en todo el mundo. Sin embargo, muchos de los migrantes dispuestos emprenden el peligroso viaje a su país de destino con sindicatos delictivos especializados en el tráfico de personas. Estos sindicatos organizan todo para los migrantes, pero a un precio elevado.

Muy a menudo, las condiciones de viaje son inhumanas: los migrantes están hacinados en camiones o barcos y los accidentes mortales ocurren con frecuencia. Tras su llegada al país de destino, su situación de ilegalidad los pone a merced de sus traficantes, que muchas veces obligan a los migrantes a trabajar durante años en el mercado laboral ilegal para saldar las deudas contraídas como consecuencia de su transporte.

Fauna silvestre

Un contrabandista de aves raras arrestado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. En una frontera de EE. UU.

El contrabando de vida silvestre es el resultado de la demanda de especies exóticas y la naturaleza lucrativa del comercio. La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) regula el movimiento de la vida silvestre amenazada a través de las fronteras políticas.

Economía del contrabando

La investigación sobre el contrabando como fenómeno económico es escasa. Jagdish Bhagwati y Bent Hansen presentaron por primera vez una teoría del contrabando en la que veían el contrabando esencialmente como una actividad económica que sustituye a las importaciones. Sin embargo, su principal consideración eran las repercusiones del contrabando en el bienestar. En contra de la creencia común de que el sector privado es más eficiente que el sector público , mostraron que el contrabando podría no mejorar el bienestar social, aunque puede desviar recursos del gobierno al sector privado.

En contraste, Faizul Latif Chowdhury , en 1999, sugirió un modelo de contrabando de sustitución de la producción en el que la disparidad de precios debida al costo del suministro es de importancia crítica como incentivo para el contrabando. Esta disparidad de precios se debe a los impuestos al consumo interno y los derechos de importación. Al llamar la atención sobre el caso de los cigarrillos, Chowdhury sugirió que, en Bangladesh , el contrabando de cigarrillos reducía el nivel de producción nacional. La producción nacional de cigarrillos está sujeta al impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos al consumo . La reducción de los impuestos internos permite al productor local suministrar a un costo menor y reducir la disparidad de precios que fomenta el contrabando.

Sin embargo, Chowdhury sugirió que existe un límite más allá del cual la reducción de los impuestos internos sobre la producción no puede conferir una ventaja competitiva frente a los cigarrillos de contrabando. Por lo tanto, el gobierno debe intensificar su campaña contra el contrabando para que las incautaciones (la toma de posesión de una persona o propiedad mediante un proceso legal) puedan aumentar el costo del contrabando y, por lo tanto, hacer que el contrabando no sea competitivo. En particular, Chowdhury modeló la relación del contrabandista con el productor local como una de duopolio antagónico .

Por el contrario, en una investigación realizada por Tat Chee Tsui en 2016, incluso si el aumento de los impuestos sobre los cigarrillos puede fomentar el contrabando, el consumo total de cigarrillos sigue disminuyendo porque el precio de los productos ilícitos, como sustitutos de los cigarrillos gravados, también aumenta debido a una tasa impositiva más alta.

Métodos

Radiografía de un abdomen amontonado con cocaína

En el contrabando, el ocultamiento puede implicar ocultar los bienes contrabandeados en la ropa, el equipaje o dentro de una cavidad corporal de una persona. Algunos contrabandistas esconden todo el vehículo de transporte o el barco que se usa para llevar los artículos a un área. Evitar los controles en las fronteras, como por los buques pequeños, privados aviones , a través de las rutas de contrabando por tierra, túneles de contrabando e incluso pequeños sumergibles. Esto también se aplica para pasar una frontera ilegalmente, para la inmigración ilegal o la emigración ilegal. En muchas partes del mundo, particularmente en el Golfo de México , el barco de contrabando preferido es el barco rápido .

Someter a controles fronterizos con las mercancías o personas escondidas en un vehículo o entre (otras) mercancías, o las mercancías escondidas en el equipaje, dentro o debajo de la ropa, dentro del cuerpo (ver búsqueda de cavidades corporales , traga-globos y mula ), etc. los contrabandistas vuelan en líneas aéreas regulares . Las aduanas de todo el mundo capturan cada año a un gran número de presuntos contrabandistas . Los bienes y las personas también se pasan de contrabando a través de los mares ocultos en contenedores y por tierra escondidos en automóviles, camiones y trenes. Un tema relacionado es pasar una frontera ilegalmente como polizón . El alto nivel de impuestos que gravan el alcohol y el tabaco en Gran Bretaña ha provocado el contrabando a gran escala de Francia al Reino Unido a través del Túnel del Canal de la Mancha . La combinación de corrupción reconocida en la frontera y altos aranceles de importación llevó a los contrabandistas en las décadas de 1970 y 1980 a transportar equipos electrónicos como equipos de sonido y televisores en aviones de carga de un país a pistas de aterrizaje clandestinas en otro, evitando así encuentros en la frontera entre países. .

Para pasar una frontera ilegalmente, otro método es con un pasaporte falso (completamente falso, o cambiado ilegalmente, o el pasaporte de un parecido).

En los puestos de control fronterizos , especialmente para el envío de carga, los agentes fronterizos deben inspeccionar la carga en busca de mercancías ilegales o de contrabando. Sin embargo, debido a lo que se llama Gridlock, un máximo de 5% de inspecciones por bodega de carga en todo el mundo. Dado que puede llevar una inspección adecuada y completa de cuatro a seis horas, las principales rutas comerciales mundiales , como Singapur, ofrecen una gran oportunidad tanto para los contrabandistas como para los comerciantes. Como argumenta el principal funcionario de aduanas de Ciudad del Cabo , si un puerto de envío se detiene e inspecciona todos los barcos, causaría un bloqueo total de la red de envío , que es un bloqueo comercial, que también es un bloqueo económico. Al declarar insuficientemente y tergiversar, incluso los productos más sorprendentes es una práctica común en el contrabando. Lo que la cultura popular no comunica es que las drogas y las armas ilegales no son la pesadilla de los funcionarios de aduanas y la máxima amenaza para su economía. En realidad, los artículos de contrabando más comunes son artículos de uso cotidiano que uno cree que son comunes y, por lo tanto, provocan mayores pérdidas en los ingresos fiscales . Un agente de transporte anónimo dijo que el contrabando se convierte en algo natural para los empresarios, tomando productos terminados y tergiversándolos para ofrecer la tarifa más barata posible. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que los medios de comunicación y la cultura popular se centran en las organizaciones criminales como principales contrabandistas, pero en realidad las empresas legítimas son los mayores infractores. Al incorporar su etiqueta en mercancías o productos, deja un sesgo hacia sus productos, ya que los medios populares los retratan como confiables. El contrabando, sin embargo, se produce a través de la propia cultura de la industria naviera y se ve afectado por aranceles e impuestos institucionalizados en todo el mundo.

La existencia del método de contrabando de contrabando de múltiples envíos (MCC) (contrabando de dos o más tipos diferentes de contrabando, como drogas e inmigrantes ilegales o drogas y armas al mismo tiempo) se verificó luego de la finalización de un estudio que encontró 16 casos documentados. de contrabandistas que transportan más de un tipo de contrabando en el mismo envío. Los envíos de MCC se asociaron frecuentemente con organizaciones de contrabando de Fase II y Fase III .

Definición legal

En la percepción popular, el contrabando es sinónimo de comercio ilegal. Incluso los científicos sociales han malinterpretado el contrabando como comercio ilegal. Si bien ambos tienen objetivos idénticos, a saber, la evasión de impuestos y la importación de artículos de contrabando, sus funciones de demanda y costo son completamente diferentes y requieren un marco analítico diferente. Como resultado, el comercio ilegal a través de las aduanas se considera de manera diferente y el contrabando se define como el comercio internacional a través de una "ruta no autorizada". Un puerto marítimo, aeropuerto o puerto terrestre que no ha sido autorizado por el gobierno para la importación y exportación es una "ruta no autorizada". La definición legal de estos se da en la Ley de Aduanas del país. En particular, algunas definiciones definen cualquier tráfico "no declarado" de divisas y metales preciosos como contrabando. El contrabando es un delito reconocible en el que tanto las mercancías contrabandeadas como las mercancías son punibles.

Ver también

Referencias

Otras lecturas

  • Andreas, Peter. Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America. Nueva York: Oxford University Press, 2013.
  • Cole, WA "Tendencias en el contrabando del siglo XVIII". Economic History Review 10 # 3 1958, págs. 395–410. en línea en Gran Bretaña
  • Díaz, George T. Border Contraband: A History of Smuggling across the Rio Grande (University of Texas Press, 2015) xiv, extracto de 241 págs.
  • Graham, Frank, Contrabando en Cornualles (Newcastle upon Tyne, V. Graham, 1964).
  • Graham, Frank, Contrabando en Devon (Newcastle upon Tyne, Frank Graham, 1968).
  • Harper, Charles G., Smugglers: Pintorescos capítulos en la historia de un antiguo oficio (Newcastle upon Tyne, Frank Graham, 1966)
  • Jones, Evan T., 'Negocio ilícito: contabilidad del contrabando en el Bristol de mediados del siglo XVI' , Economic History Review , 54 (2001). Ganador del "Premio TS Ashton" de la Sociedad de Historia Económica en 2001, disponible gratuitamente en línea.
  • Jones, Evan T, Inside the Illicit Economy: Reconstructing the Smugglers 'Trade of Six 16th Century Bristol (Ashgate, junio de 2012)
  • Karras, Alan. Contrabando: contrabando y corrupción en la historia mundial (Lanham, Rowman y Littlefield, 2010) 199 págs.
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  • Rattenbury, John, Memorias de un contrabandista (Newcastle upon Tyne, V. Graham, 1964).
  • Smith, Joshua M., Contrabando fronterizo: patriotas, leales y comercio ilícito en el noreste, 1783–1820 (Gainesville, University Press of Florida, 2006). ISBN  0-8130-2986-4 .
  • Waugh, Mary, Smuggling in Kent and Sussex 1700–1840 (Countryside Books, 1985, actualizado en 2003). ISBN  0-905392-48-5 .