John Donald Cody - John Donald Cody
John Donald Cody | |
|---|---|
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| Nació | 3 de agosto de 1947 |
| Otros nombres | Bobby Thompson, entre muchos otros |
| Ocupación | Abogado (inhabilitado), ex oficial de inteligencia del Ejército de EE. UU. |
| Estado criminal | Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio # A651040, encarcelado en la Institución Correccional Richland, Mansfield, Ohio ; fecha de lanzamiento más temprana 27 de abril de 2039 |
| Convicción (es) | 14 de noviembre de 2013 |
| Cargo criminal | Hurto , lavado de dinero , fraude de identidad , participación en un patrón de actividad corrupta, manipulación de registros |
| Multa | 28 años de prisión (con 28 días para cumplir en régimen de aislamiento), multa de $ 6.3 millones (un año de sentencia y requisito de aislamiento anulado el 12 de junio de 2015) |
John Donald Cody es un delincuente convicto que perpetró varias actividades fraudulentas en los Estados Unidos desde la década de 1980. Desapareció de su práctica legal en Arizona en 1984 después de que los investigadores comenzaron a investigar sus actividades, sospechando el robo de fondos de clientes. En la década de 2000, utilizando el alias de Bobby Thompson , dirigió una organización benéfica fraudulenta llamada Asociación de Veteranos de la Marina de los Estados Unidos de Florida. Después de evadir a las autoridades durante dos años, fue arrestado en 2012 por cargos asociados con fraude y robo de identidad y finalmente fue declarado culpable, recibiendo una sentencia de 28 años de prisión.
Temprana edad y educación
Cody nació en Hoboken, Nueva Jersey, hijo de John V. Cody, cajero de banco, y Herminia, contable. Tiene una hermana menor. Cody se graduó de Steinert High School en 1965, donde fue un polemista estrella.
Un estudiante fuerte, Cody se graduó de la Universidad de Virginia en 1969 y de la Facultad de Derecho de Harvard en 1972.
Carrera temprana y servicio militar
Cody trabajó en varios bufetes de abogados y sirvió en las Reservas del Ejército de los EE. UU. Después de graduarse de la facultad de derecho y se separó del servicio como Capitán . Según los informes, había estado destinado en Washington, DC, Hawái y Filipinas, y estaba en la inteligencia militar. En 1979, Cody recibió una maestría en administración en el Instituto Asiático de Administración en Manila.
Práctica de la ley en Arizona
En 1980, Cody se mudó a Sierra Vista, Arizona , donde abrió un bufete de abogados y se ganó la reputación de ser un abogado defensor agresivo dispuesto a aceptar casos de indigentes. Quienes interactuaron con él lo describieron como mostrando un comportamiento extremadamente errático, y desarrolló una relación antagónica con la Oficina del Fiscal del Condado. Calificado a la vez de "brillante" y "loco" por quienes lo conocían, a veces obtenía éxitos inesperados para sus clientes. En un caso, una clienta fue absuelta por defensa propia después de que le disparó a su novio en la cara mientras comía cereal. Otro cliente fue declarado inocente por demencia después de apuñalar a un hombre 23 veces.
Un empleado comenzó a sospechar cuando Cody le pidió que hiciera varios retiros de $ 5,000 de sus cuentas, todo en billetes de $ 20. Cuando le preguntó si conocía a alguien que hiciera identificaciones falsas, ella dejó su empleo. Unos meses más tarde, en mayo de 1984, Cody le dijo a su nuevo asistente que tenía una reunión de emergencia en Tucson. Su Corvette naranja, pintado de azul, fue encontrado semanas después en el aeropuerto de Phoenix con las llaves en el encendido. Poco después de su desaparición, los funcionarios del condado de Cochise acusaron a Cody de robar alrededor de $ 100,000 de las cuentas de los clientes. Muchos habitantes dudaron que eso fuera suficiente para hacer que abandonara una práctica aparentemente exitosa. Se publicó un póster de Se busca por el FBI, que decía que Cody era buscado por fraude y espionaje. Cualesquiera que sean sus verdaderas razones para huir, su paradero no se descubrió durante décadas.
| Fundado | 2002 (primera declaración de impuestos) |
|---|---|
| Disuelto | Cesó la recaudación de fondos en 2010 |
| Escribe | Organización de Veteranos 501 (c) (19) |
| Localización | |
Área de servicio |
Estados Unidos |
Gente clave |
John Donald Cody, alias "Bobby Thompson" |
Ingresos |
$ 22,4 millones (2008) |
| Sitio web | Archivo |
Cody, con el nombre de "Bobby Thompson", que era una identidad robada, estableció la Asociación de Veteranos de la Marina de los Estados Unidos (USNVA) como una organización de veteranos exenta de impuestos que presentó por primera vez la documentación ante el IRS en 2002. Afirmó tener una sede nacional en Washington, DC y que su propósito era apoyar a la Marina de los EE. UU . y ayudar a los veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU . y sus familias. De hecho, Cody fue el autor intelectual de todas las presentaciones de la organización, y lo hizo desde su apartamento en el área de Tampa Bay, Florida.
La Asociación recaudó millones de dólares mediante la contratación de vendedores por teléfono que cobraron un alto porcentaje de todos los fondos recaudados. La Asociación hizo varias donaciones a veteranos necesitados u otras organizaciones benéficas solo después de que la Asociación fue cuestionada por los reporteros, y no hubo un programa sistemático establecido por la Asociación para beneficiar a los veteranos o sus familias. Una gran parte del dinero se utilizó para hacer contribuciones a políticos de todo el país, lo que culminó con la fotografía de Cody (como Bobby Thompson) con destacados políticos republicanos, incluidos George W. Bush , John Boehner , John McCain , Rudy Giuliani y Karl. Rove .
La USNVA fue objeto de un informe de investigación de 2010 del St. Petersburg Times, ahora llamado Tampa Bay Times, que concluyó que la USNVA era una operación de un solo hombre que solicitaba dinero de manera fraudulenta como organización benéfica para veteranos. La investigación del Times finalmente dio como resultado investigaciones penales y administrativas en varios estados y la eliminación de la lista de USNVA del sitio web del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU . La sede nacional de la organización en Washington, DC resultó ser un apartado de correos alquilado, en lugar de una ubicación física real de la oficina.
Después de la investigación inicial en persona por parte de los reporteros en su residencia, Cody se mudó rápidamente de su apartamento para evadir el escrutinio de la prensa y las autoridades y continuó dirigiendo la operación de la USNVA a través de asistentes y abogados contratados hasta que las autoridades hubieran cesado todas las actividades de la Asociación.
Descripción general de la organización
La USNVA era una organización exenta de impuestos con sede en Washington, DC Recibió el estado de exención de impuestos del IRS como una organización de veteranos 501 (c) (19).
La USNVA afirmó ser la forma actual de grupos caritativos que se remonta a 1927, aunque la propia USNVA se presentó por primera vez ante el Servicio de Impuestos Internos en 2002. La Asociación reclamó 66.000 miembros.
La misión declarada de la Asociación, en resumen, era: Apoyar a la Marina de los Estados Unidos; brindar asistencia a los veteranos de guerra, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus familias; y "el apoyo de la acción legislativa para brindar a nuestro personal de servicio, veteranos y sus dependientes, viudas y huérfanos, la remuneración y los beneficios que realmente merecen".
Según el sitio web aficionado pero grande de la Asociación, había 41 Capítulos estatales, junto con Capítulos en Washington, DC y Puerto Rico y Divisiones en Panamá y Filipinas. Sin embargo, el Fiscal General de Nuevo México afirma que las direcciones dadas para el capítulo de Nuevo México son para lotes baldíos.
El sitio web de la USNVA incluyó al bufete de abogados MacMurray, Petersen & Shuster LLP en New Albany, Ohio como su asesor general; Legislative Associates, Inc. de Stillwater, Minnesota como su Asesor de Políticas Públicas y Legislativas, y Rubin & Associates, PA de St. Petersburg, Florida como su Asesor Especial. También contrató cabilderos adicionales para obtener el derecho de solicitar en Virginia. Estas partes continuaron trabajando y presionando en nombre de la Asociación incluso después de la publicación del informe de investigación del St. Petersburg Times.
Reportajes de investigación
Después de una investigación de seis meses, el St. Petersburg Times publicó una serie de especiales sobre el USNVA a partir del 21 de marzo de 2010. Entre sus hallazgos:
- De los 85 funcionarios de la Asociación que figuran en las presentaciones del IRS, solo se pudo localizar a uno. Se identificó como el Sr. Bobby Thompson, un teniente comandante retirado de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, aunque no se pudieron encontrar registros que respalden la afirmación.
- La Asociación, en comunicaciones a través de su abogado con sede en Ohio, se negó a permitir que los reporteros hablaran con cualquier otro funcionario de la Asociación.
- La Asociación reclamó 22,4 millones de dólares en ingresos en 2008, pero se negó a mostrar a los periodistas información detallada sobre cómo se gastó el dinero.
- Aunque la Asociación dijo que su junta ejecutiva de cinco miembros y 12 funcionarios clave trabajaban en la sede nacional en M Street en Washington DC, la dirección de la sede de la Asociación es un buzón alquilado en una Tienda UPS .
- Una auditoría de USNVA presentada al Better Business Bureau fue rechazada porque no cumplía con los principios de contabilidad generalmente aceptados y tenía otras irregularidades. La auditoría fue supuestamente firmada por un CPA ubicado en el World Trade Center en Nueva Orleans. Ni los administradores del edificio, el estado de Luisiana ni la Sociedad de Contadores Públicos de Luisiana tenían ningún registro del contable que figuraba en la lista.
- La Asociación utilizó vendedores por teléfono como herramienta de recaudación de fondos . Algunos de los contratos de la Asociación estipulaban que por cada compromiso, la empresa de telemercadeo se quedaba con el 60 por ciento, muy por encima de la norma preferida del 12 al 13 por ciento.
- El grupo afirmó enviar 24.000 paquetes de atención a un costo de $ 8,4 millones a los miembros del servicio estadounidense desplegados, pero en cambio fue sorprendido reclamando crédito y copiando notas de agradecimiento por paquetes de atención enviados por otras organizaciones.
Los reporteros del Times hablaron una vez con el Sr. Thompson en su residencia. En una visita posterior en diciembre de 2009, su residencia alquilada se encontró vacía; según el propietario, no se proporcionó ninguna dirección de reenvío.
En respuesta, el abogado de la USNVA transmitió las negaciones de Thompson de todas las afirmaciones del Times , calificando la investigación de "defectuosa" y diciendo que los oficiales de la USNVA no querían hablar con los reporteros del Times debido a sus "tácticas e historias y prejuicios de mala reputación".
Los abogados pagados por Thompson supuestamente en nombre de la asociación, incluidos Helen Mac Murray de Ohio y Samuel F. Wright de Virginia, se negaron a decir a los periodistas si alguna vez habían hablado con algún director de Veteranos de la Marina que no fuera Thompson.
Contribuciones y exenciones de Virginia
El 23 de febrero de 2009, la División de Protección al Consumidor de Virginia prohibió a la USNVA solicitar donaciones porque no se había registrado como organización benéfica y no había realizado las divulgaciones financieras necesarias. Samuel F. Wright , un abogado con sede en Washington, fue contratado para que la USNVA tuviera el derecho de solicitar en Virginia, y trabajó con un hombre que decía ser Bobby Thompson, el director financiero de la USNVA. Cuando el St. Petersburg Times le preguntó si Wright había hablado alguna vez con alguien en la USNVA que no fuera Thompson, Wright se negó a responder citando el privilegio abogado-cliente. En mayo de 2009, Wright se reunió con el entonces Fiscal General Bill Mims para discutir la solicitud de una exención del requisito de registro, pero el 18 de agosto de 2009, la USNVA recibió una carta en la que se indicaba que el Fiscal General estaba de acuerdo con no otorgar una exención a la organización.
Después de esa carta, Thompson, que era residente de Florida, comenzó a donar a políticos de Virginia. En 2009, el Sr. Thompson hizo $ 78,375 en contribuciones políticas . Se destinaron $ 67,500 a políticos de Virginia , siendo la mayor parte $ 55,500 en contribuciones a la exitosa campaña del Fiscal General de Virginia, Ken Cuccinelli ( R ). Thompson fue el segundo donante de campaña más grande de Cuccinelli. De las contribuciones de $ 67,500 de Virginia, Thompson hizo solo una donación de $ 1,000 a un candidato demócrata.
Cuando se plantearon preguntas sobre USNVA en mayo de 2010, todos los demás políticos de Virginia dieron las contribuciones de Thompson a otras organizaciones de veteranos, pero Cuccinelli inicialmente no lo hizo, a pesar de las llamadas de los demócratas de Virginia . El portavoz de Cuccinelli dijo que "si el Sr. Thompson fuera condenado por irregularidades en relación con la malversación de fondos, y las contribuciones a nuestra campaña provinieran de dinero que se suponía que se destinaría a militares en servicio activo o veteranos, donaríamos esas contribuciones a organizaciones de apoyo militar aquí en Virginia." Un mes después, en junio, un portavoz de Cuccinelli dijo que se reservarían $ 55,500 en una cuenta restringida en espera del resultado de la investigación sobre Thompson y USNVA.
Thompson también hizo una contribución no solicitada de $ 1,000 a la senadora de Virginia Patsy Ticer ( D ) en 2009. Wright luego se comunicó con la oficina de Ticer, pidiendo ayuda para facilitar el funcionamiento de la Asociación en Virginia. Ticer presentó el Proyecto de Ley 563 del Senado de Virginia en 2010 que, entre otros propósitos, eximía a las organizaciones de veteranos exentas de impuestos como la USNVA de tener que registrarse con los reguladores de Virginia . El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la Cámara y el Senado de Virginia . Después de recibir las contribuciones de Thompson, Cuccinelli se reunió con Wright el 15 de febrero de 2010 para discutir la legislación que había sido aprobada por el Senado estatal. Después de enterarse de los informes del St. Petersburg Times de marzo , Ticer le pidió al gobernador Bob McDonnell (R), quien recibió una contribución de $ 5,000 de Thompson, que vetara el proyecto de ley que ella patrocinaba. El 11 de abril de 2010, Wright le pidió a Ticer que retirara su solicitud de veto. Sin embargo, el gobernador firmó el proyecto de ley el 12 de abril de 2010. La nueva ley entró en vigor el 1 de julio de 2010. Tanto Ticer como McDonnell han dado las contribuciones de Thompson a otros grupos de veteranos.
Eliminación del sitio web de VA y prohibición
En mayo de 2010, el senador estadounidense Jim Webb (D-VA) escribió una carta al Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. Solicitando la eliminación de la lista de la Asociación de Veteranos de la Marina de EE. UU. Del sitio web de VA de organizaciones de veteranos, citando informes recientes de los medios e investigaciones oficiales. El VA eliminó la lista al día siguiente, y señaló que incluir una organización no constituye un respaldo . Funcionarios de varios estados investigaron y prohibieron al USNVA realizar solicitudes en sus estados como resultado de las denuncias publicadas sobre la organización.
Investigaciones y enjuiciamientos
En agosto de 2010, el fiscal general de Ohio, Richard Cordray, anunció que se había emitido una orden de arresto a nivel nacional para el hombre conocido como Bobby Thompson, quien había robado la identidad y el número de seguro social de una víctima que no estaba relacionada con la USNVA. Cordray declaró: "Sabemos que estafó a los habitantes de Ohio con al menos $ 1.9 millones, y estimamos que a nivel nacional recaudó al menos $ 20 millones".
En junio de 2011, Blanca Contreras de Tampa, Florida, se declaró culpable de participar en un patrón de actividad corrupta, robo agravado, lavado de dinero y alteración de registros en relación con su participación de cuatro años con la organización. Fue sentenciada a cinco años de prisión y se enfrenta a la deportación a su México natal cuando sea puesta en libertad. A cambio de su declaración de culpabilidad, sus dos hijas adultas, que también habían estado involucradas con la organización, recibieron inmunidad.
Después de una búsqueda de dos años, el hombre conocido como "Bobby Thompson" fue arrestado el 30 de abril de 2012 en Portland, Oregon. Se declaró inocente de 22 cargos relacionados con la presunta estafa, pero inicialmente se negó a proporcionar su identidad y, en cambio, firmó su nombre con una "X". En octubre de 2012, las autoridades anunciaron que creían que "Thompson" era en realidad John Donald Cody, un ex oficial de inteligencia del ejército de 67 años. Cody se había graduado con honores de la Universidad de Virginia en 1967 y de la Facultad de Derecho de Harvard en 1972. Había estado prófugo desde 1987, cuando fue acusado de cargos federales de estafar a dos mujeres por 99.000 dólares mediante cheques de viajero. El mariscal estadounidense Pete Elliott dijo que las huellas dactilares de "Thompson" coincidían con las de Cody en una base de datos militar de 1969.
El 14 de noviembre de 2013, después de un juicio de seis semanas ante el juez de causas comunes del condado de Cuyahoga, Steven Gall, Cody fue declarado culpable de 23 cargos que incluían robo, lavado de dinero, participación en un patrón de actividad corrupta, manipulación de registros y fraude de identidad. El 16 de diciembre, Gall condenó a Cody a 28 años de prisión y le ordenó pagar más de $ 6.3 millones en multas y costos de investigación. Citando el daño causado a los veteranos que podrían haber sido ayudados por el dinero que recaudó la organización benéfica de Thompson, el juez Gall ordenó a Cody que pasara cada Día de los Veteranos (11 de noviembre) en confinamiento solitario durante la duración de su condena en prisión.
En 2015, la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito de Ohio redujo la sentencia de Cody en un año a 27 años basándose en la determinación de que los tribunales de Ohio no tenían jurisdicción para 11 de los cargos de robo de identidad. El tribunal también eliminó el requisito de que Cody pasara todos los Días de los Veteranos en confinamiento solitario, encontrando que el juez Gall no tenía la autoridad para imponer ese tipo de castigo.
Cody, delincuente # A651040 del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, se encuentra actualmente encarcelado en la Institución Correccional Richland en Mansfield, Ohio . Su fecha de liberación más temprana posible es el 28 de abril de 2039 cuando tendría 91 años, efectivamente una cadena perpetua.
En el medio
El fraude de Cody comenzó a desmoronarse después de una serie de artículos publicados por primera vez el 21 de marzo de 2010 por The St. Petersburg Times (ahora llamado Tampa Bay Times ), escritos por los reporteros Jeff Testerman y John Martin. Las secuelas de la investigación, desaparición y juicio de Cody atrajeron la atención de los medios nacionales durante los próximos años.
En 2017, la revista Washingtonian publicó un artículo detallado de Daniel Fromson sobre Cody llamado "The Strange, Spectacular Con of Bobby Charles Thompson", que muestra decenas de imágenes de la investigación, incluidas muchas fotos que muestran a Cody (como Thompson) con políticos republicanos de alto nivel. , incluido George W. Bush .
El libro Master of Deceit fue escrito por Jodi Andes en 2020 basado en los crímenes de Cody. John Testerman, uno de los reporteros que originalmente publicó la historia sobre el fraude en curso de Cody en 2010, escribió el libro Call Me Commander en 2021.