Leonardo Fariña - Leonardo Fariña
Leonardo Fariña | |
|---|---|
| Nació | 5 de octubre de 1986 |
| Ocupación | contador, personalidad, empresario |
Leonardo Fariña (nacido Jorge Leonardo Fariña ; 5 de octubre de 1986 en La Plata ) es un argentino que estuvo implicado en el escándalo político conocido como The K money trail que involucra al empresario Lázaro Báez .
Hasta que Fariña se convirtió en el objetivo de una investigación sobre lavado de dinero en 2013, el público argentino lo conocía principalmente como el esposo de la famosa modelo Karina Jelinek , quien se separó de él después de que estalló el escándalo. Debido a su participación de alto nivel en las manipulaciones del dinero y su matrimonio con Jelinek, Fariña atrajo mucha atención de los medios y fue identificado como el "hombre más buscado por los programas [de entrevistas de televisión]". La polémica en torno a su vida personal y profesional hizo que La Nación declarara que él estaba en el centro de uno de los “escándalos del año”.
A mediados de 2014, Fariña se encuentra en prisión en espera de juicio.
Temprana edad y educación
Fariña creció en un barrio obrero de La Plata.
Asistió a la Universidad Nacional de La Plata para obtener el título de contador, sin embargo lo abandonó. En junio de 2013, La Nación manifestó que Fariña había sido “estudiante de contabilidad hasta hace tres años”, pero en la misma publicación afirmó que lo abandonó.
Al principio de su carrera, trabajó en Dow Agrosciences Argentina.
Carrera profesional
Debido a las conexiones personales, Fariña ascendió rápidamente a un papel fundamental en la órbita del presidente Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez, desempeñando diversos roles en las actividades comerciales y transacciones financieras kirchneristas que luego serían objeto de investigación y enjuiciamiento. Formaba parte de un círculo de jóvenes con altos ingresos y altos niveles de vida que rodeaban a Kirchner, pero al parecer fue el único que pudo "mantener sus costosos gustos y gastos" después de la muerte de Kirchner. El artículo describió la conexión de Fariña con líderes poderosos como "inexplicable" para "muchos de los que interactuaron con él". Fariña sería descrita más tarde en La Nación como "audaz y arrogante" y "sin pulir" según los "estándares corporativos" habituales, y como habiendo exudado un aire de misterio. Incluso cuando "movió millones", "podría deber de 500 a 1000 pesos a varios amigos".
Fariña abrió una consultora llamada Andrómeda, pero otros empresarios sospecharon de la legalidad de sus operaciones, señalando que Andrómeda no tenía teléfono fijo ni dirección de correo electrónico corporativo. La única información de contacto disponible para la firma consistió en el propio teléfono celular de Fariña y su dirección de correo electrónico en gmail.com.
A fines de 2010, Fariña se acercó a los empresarios e íntimo kirchnerista Carlos Molinari , director de la firma Rei Fiduciaria, con la idea de iniciar una agencia de alquiler de autos de lujo. Molinari aprobó la idea y le dio dinero a Fariña para que comprara una flota de autos de lujo y se los alquilara a millonarios. La empresa pagó la boda de Fariña y Jelinek.
En febrero de 2013 Fariña fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza con 20.000 dólares que planeaba llevarse a Chile .
Matrimonio con Karina Jelinek
Fariña ganó fama por ser el esposo de la famosa modelo Karina Jelinek, a quien conoció en una fiesta donde fueron presentados por amigos en común. “Nos conocimos en Punta del Este”, recordó más tarde. “Leo me conquistó con su naturaleza…. Me trató como a una reina ". Jelinek quedó “impresionado por el alto nivel de vida de un hombre que tenía poco más de 24 años” y que, a pesar de su humilde educación, ya poseía “varios autos de alta gama” y “un departamento en la Avenida Del Libertador” y disfrutaba “ viajes a Miami en jets privados ". Sin embargo, dijo que su condición de millonario no le importaba; lo que importaba era que era "dulce". Tres meses y medio después ella le propuso matrimonio en una bolera. Trescientos cincuenta invitados, incluidos destacados políticos, empresarios, modelos, actores y periodistas, asistieron a su boda de 2011 en el lujoso Palermo Tattersall.
Acusaciones e investigaciones
El 14 de abril de 2013, Periodismo para todos , una serie de periodismo de investigación en la televisión argentina conducida por Jorge Lanata , presentó un episodio titulado “El rastro del dinero K” que incluía imágenes de cámara oculta en las que Fariña describió en detalle las maniobras financieras mediante las cuales Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, logró traspasar unos 55 millones de euros de Argentina a Suiza . Fariña dijo haber colaborado en esta operación de blanqueo de capitales, y se estableció que el vínculo entre Báez y Fariña era Molinari, a quien calificaron como el “protector” de Fariña.
Fariña afirmó en una entrevista del 16 de abril en el programa Intrusos , conducido por Jorge Rial, que no estuvo involucrado en lavado de dinero. Lanata llamó a Lanata un "operador antigubernamental" y lo acusó de "arrogancia altiva". Fariña dijo que conoció al hijo de Báez, Martín, a través de su labor como asesor financiero de Austral Construcciones SA, que posteriormente mantuvo reuniones con el anciano Báez y le dio consejos, y que posteriormente conoció a Néstor Kirchner a través de Báez. Fariña también sostuvo que había sabido todo el tiempo que lo estaban grabando en el programa de Lanata: “Lanata quería ficción, entonces yo le di ficción”, afirmó. En respuesta a Fariña, Lanata dijo: "Me encanta todo lo que dices ... porque realza lo que mostraremos el próximo domingo".
El 17 de abril de 2013, La Nación manifestó que Fariña había sido objeto de un informe oficial, emitido un año y medio antes, sobre un “operativo sospechoso”. En la misma fecha, La Nación informó que en noviembre de 2010, en una reunión con una empresa involucrada en un proyecto hidroeléctrico multimillonario, Fariña había sido presentada como representante del Banco de Desarrollo de China y, para sorpresa de sus interlocutores, había exhibió conocimiento de información que supuestamente sólo era conocida por el Ministerio de Planificación Estratégica. También el 17 de abril, La Nación informó que el 10 de marzo, el juez federal Adolfo Ziulu, en respuesta a una denuncia de las autoridades tributarias, había dictado una restricción sobre enajenación de propiedades contra Fariña por un monto de 314.686,52 pesos (US $ 38.000). Adicionalmente, se informó el 17 de abril que Fariña había sido nuevamente captado con cámara oculta, esta vez en el programa de Rial, durante el cual había sido grabado mientras el programa se encontraba en una pausa comercial. Fariña dijo durante este receso que no le habló de sus actividades comerciales a su esposa “porque es un peligro”.
La Nación informó el 19 de abril de 2013 que el fiscal federal Ramiro Gonzales había solicitado al juez federal Sebastián Casanello que ordenara una investigación por presunto lavado de activos por parte de Fariña y Elaskar. Las transacciones en cuestión, que involucraron montos que sumaron unos 20 millones de pesos (US $ 2,4 millones), no eran las que los dos hombres habían admitido en el programa de Lanata realizar en representación de Báez, sino otras actividades que habían tenido lugar en 2010. y 2011. Proselac, la Oficina de Delitos Económicos y Lavado de Dinero, había recibido tres informes de transacciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por José Sbattella. Gran parte de la atención de la UIF se centró en las compras en efectivo de Fariña de "automóviles de alta gama". El informe señala que en la noche del 18 de abril se allanaron las oficinas de la firma SGI de Elaskar, así como las oficinas de Fariña en su domicilio en La Plata, y que se incautaron documentos en ambos lugares.
Se informó el 27 de abril de 2013 que, según fuentes del sector aeronáutico, Fariña había volado varias veces, siempre de noche, a Punta del Este, Uruguay , “en diferentes aviones privados”. Además, Fariña había utilizado aeropuertos donde los controles aduaneros eran menos estrictos. Los informes de los medios del 28 de abril indicaron que Fariña también había viajado con frecuencia en aviones privados a los Estados Unidos, México , Italia , Panamá , Chile, Uruguay y Argentina durante los tres años anteriores, en algunos casos regresando en horas, un patrón de actividad que había tenido levantó las sospechas de los investigadores. Según el manifiesto de un vuelo, Fariña había sido el único pasajero y la carga había consistido en “efectos personales”.
El 30 de abril de 2013, Báez entabló acciones legales ante el juez federal Sebastián Casanello contra Fariña y Elaskar por haberlo difamado en el programa de Lanata.
El 30 de mayo de 2013 se informó que Casanello había ordenado a Elaskar y Fariña declarar ante el tribunal sobre lavado de activos por su parte, prueba del cual había sido recolectada por la UIF por orden del fiscal Carlos Gonella. El 3 de junio, Fariña no se presentó ante el tribunal para una investigación programada, de la cual su abogado Iván Mendoza había solicitado un aplazamiento. A principios de junio, Maximiliano Acosta declaró ante el tribunal que a él, Fariña y Maximiliano Goff, durante una estadía en Uruguay en enero de 2011, se les había ofrecido el derecho a comprar una parcela de 150 hectáreas de propiedad frente a la playa uruguaya, llamada El Entrevero, que Acosta había Terminó comprando como testaferro de Daniel Pérez Gadin, socio de Báez. También participaron en la transacción Carlos Molinari y su hijo Matthias, quienes planearon construir un desarrollo inmobiliario en el sitio. Aunque se le prometió una comisión considerable, Acosta no recibió nada y luego recibió amenazas de muerte, presuntamente de personas cercanas a Báez, por lo que se mudó a Uruguay. El 5 de junio de 2013 Acosta solicitó protección judicial para él y su familia.
El 6 de junio, Casanello congeló los bienes de Fariña y Elaskar y les ordenó comparecer ante el tribunal para ser interrogados el 10 de junio. Ambos hombres se presentaron ante el tribunal en esa fecha y pasaron varias horas respondiendo las preguntas del juez. Fariña reiteró su afirmación de que sabía que Lanata estaba haciendo un programa de cámara oculta y que todo lo que había dicho en el programa era "ficción". Fariña admitió haber comprado terrenos en Mendoza a pedido de Báez, pero negó haber transportado bolsas de dinero para Báez y dijo que sus numerosos vuelos a Uruguay habían sido “viajes turísticos”. Tanto él como Elaskar negaron que Báez hubiera dirigido una operación de lavado de dinero y ambos acusaron a Lanata de promulgar mentiras en un esfuerzo por derrocar al gobierno.
Fariña declaró nuevamente ante Casanello en junio de 2013 que era auditor de Austral Construcciones, firma propiedad de Báez, y que trabajaba para Molinari, quien le pagaba un salario mensual de 70.000 pesos (US $ 8.460). Sin embargo, el 12 de junio de 2013 se informó que las ganancias oficiales de Fariña no podían dar cuenta de la cantidad de dinero que había gastado en los últimos años en varios artículos de alto valor, como su departamento en Buenos Aires y varios autos, entre ellos dos Ferraris , un Audi y un BMW . También se informó que Fariña le había dicho a Casanello que sus vuelos a México y Uruguay habían sido pagados por Molinari. Además, Fariña dijo que la empresa de arrendamiento de autos de Molinari le había pagado varios cientos de miles de pesos en comisiones. Describió varias otras actividades comerciales en las que había estado involucrado con Lázaro y Martín Báez. Un informe del 16 de junio indicó que se habían descubierto detalles de la relación financiera de Fariña con SGI. El 17 de junio se presentó una denuncia en su contra por evasión fiscal.
A principios de julio de 2013, un tribunal rechazó la demanda de Báez contra Fariña por supuestamente difamarlo en el programa de Lanata. Fariña, que apareció a principios de julio en un programa de entrevistas de televisión, repitió su afirmación de que no había estado diciendo la verdad en el programa de Lanata. Dijo que su nivel de vida “no había cambiado desde que conocí a Karina”, que nunca había cometido un acto ilícito y que estaba “orgulloso” de haber conocido y trabajado con Báez. Le pidió a Lanata el "derecho a contestar", acusando al periodista de manipular su testimonio ante la cámara. “Me he equivocado en muchas cosas”, dijo, “pero no soy un criminal”. En septiembre de 2013, Casanello ordenó una redada en la empresa Rei Fiduciaria de Molinari, con el fin de determinar la legitimidad de la afirmación de Fariña de que su lujoso estilo de vida podría explicarse por sus ingresos de Rei Fudiciaria.
Separación y divorcio
El matrimonio de Fariña con Jelinek fue tema frecuente de titulares en la prensa argentina en los meses posteriores al programa de Lanata. El 18 de abril de 2013, La Nación informó que la vida de Jelinek se había "convertido en un infierno" desde que se emitió el programa. "Lo amo, es mi esposo", dijo a los periodistas, pero agregó que ella y Fariña estaban "ahora en un callejón sin salida". Un artículo del 23 de abril informaba que Fariña y Jelinek seguían viviendo juntos, a pesar de todo. Se informó el 22 de mayo de 2013 que Jelinek, en las próximas horas, volaría a Miami “para alejarse del acoso periodístico, repensar su relación con Leo Fariña y tomar algunas decisiones relacionadas con su futura carrera”. Según los informes, Fariña estaba "muy enojado" y se sintió abandonado en un momento de crisis. Según un informe del 18 de junio, Jelinek había dicho que todavía amaba a Fariña pero que su matrimonio estaba en un "punto muerto". Cuando se le preguntó en una entrevista televisiva a principios de julio si conocía la investigación sobre el rastro del dinero K, Jelinek dijo que no sabía "nada de política", pero afirmó que creía en su marido y negó haberse separado de él. Fariña mostró en cámara algunos de sus 19 tatuajes, incluido uno que decía: “Solo Dios puede juzgarme”.
El 28 de agosto de 2013, Jelinek puso fin al matrimonio, supuestamente motivado menos por sus problemas legales que por sus indiscreciones extramaritales durante sus viajes al extranjero. “Últimamente cambió mucho”, explicó, “y yo estaba muy descuidada como mujer. Ni siquiera quería que lo acompañara en sus viajes; siempre había alguna excusa ". En una entrevista del 2 de septiembre, llamó a Fariña un “idiota” (boludo) y afirmó que ahora estaban separados. Aunque ella lo había apoyado por los cargos de lavado de dinero, las recientes revelaciones sobre sus infidelidades le habían hecho desconfiar completamente de él. En reacción, Fariña concedió una entrevista telefónica a Jorge Rial en Intrusos en la que acusó a Jelinek de romper un “pacto” que tenía con él e intentar extorsionarlo. Hizo comentarios lascivos públicamente sobre Jelinek, que ella descartó por completo.
Jelinek solicitó el divorcio y en septiembre acudió a la corte para pedir que su patrimonio se conservara intacto a la espera de los embargos que esperaba presentar. “No quiero perder más”, dijo. También pidió protección policial y le dijo al fiscal Guillermo Marijuan que se sentía amenazada porque afirmaba que Fariña era propensa a la violencia, un cargo que Fariña negó. La primera audiencia de conciliación de la pareja se llevó a cabo el 24 de septiembre. La Nación señaló que aunque la identidad pública de Fariña había sido la de millonario, en realidad no tenía "nada a su nombre". La pareja no pudo llegar a ningún acuerdo en la primera audiencia, tras lo cual Jelinek le dijo a la prensa que Fariña era una “mentirosa patológica” y “psicópata”. El 30 de septiembre se llevó a cabo una segunda audiencia de divorcio. A fines de septiembre llegaron informes de que Fariña estaba involucrada con la modelo uruguaya Mónica Farro y que la modelo Magali Mora estaba esperando a su hijo. El 1 de diciembre, Fariña tuiteó una foto de él y su nueva prometida, Macarena Pérez , y escribió que estaban "muy felices". El divorcio de Jelinek finalizó en febrero de 2014.
Vehículos
El 27 de noviembre de 2013, Fariña estuvo involucrado en un casi accidente en el barrio de Palermo de Buenos Aires y fue puesto bajo custodia policial luego de que la policía comprobara que el BMW que conducía no era el mismo por el que presentó documentos de propiedad. El abogado de Fariña, Rodolfo Baqué, dijo a los periodistas que el vehículo pertenecía a un amigo. El amigo resultó ser Juan Ignacio Suris , quien en diciembre fue acusado de ser el jefe de una banda de narcotraficantes y detenido en enero de 2014.
En enero de 2014, poco después de casarse con Macarena Pérez, Fariña fue nuevamente detenido por la policía por conducir un vehículo, esta vez un Audi, para el cual no contaba con los papeles correspondientes. Poco tiempo después, las autoridades comprobaron que Fariña no había pagado impuestos por el automóvil y que su casa de verano en Pinamar, en otra aparente evasión fiscal, figuraba oficialmente como terreno baldío. El auto fue incautado para que las autoridades pudieran subastarlo para cubrir una parte de la deuda tributaria de Fariña. En marzo de 2014, Federico Holjevac, hijo de un empresario croata que estaba siendo investigado por fraude, reclamó la propiedad de un Ferrari incautado que dijo haber comprado a Fariña y que, según creía la UIF, tal vez había sido transferido como parte de un dinero. operación de lavado. La Nación informó el 10 de marzo de 2014 que la UIF había presentado informes a Casanello en los que se detallaba la posesión por parte de Fariña de artículos de lujo registrados a nombre de otras personas para evitar impuestos. La UIF también estaba investigando la cuestión de si las actividades comerciales de Suris estaban relacionadas con el lavado de dinero de Fariña.
Arresto y prisión preventiva
El 25 de marzo, por orden del juez Manuel Blanco de La Plata, Fariña fue detenido por evasión fiscal en un hotel del barrio de Palermo, Buenos Aires. La Nación informó el 30 de marzo que el escándalo de Fariña se estaba “expandiendo y ramificando”. El 9 de abril, el periódico informó sobre una llamada telefónica del 22 de octubre de 2013 en la que Fariña propuso transferir $ 90 millones de un banco en Portugal a Centroamérica a través de Liechtenstein y otros países.
El 11 de abril de 2014 Blanco procesó a Fariña por cargos de evasión fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta agravada. Blanco afirmó que el tribunal había reunido amplias pruebas para respaldar los cargos. Los "muros de la sala de audiencias", declaró La Nación en abril de 2014, "se estaban acercando a Fariña". En mayo, Casanello acusó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero relacionado con las operaciones de Báez. Fariña fue acusado de lavar 35 millones de pesos (US $ 4,2 millones). Casanello se apoderó de la residencia de Fariña en la Avenida del Libertador, así como de varios autos, propiedades en Mendoza y acciones de tres firmas.
En un operativo policial de mayo de 2014 contra una banda de narcotraficantes, un BMW perteneciente a Fariña fue confiscado junto con grandes cantidades de marihuana y cocaína. También en mayo, Blanco se negó por segunda vez a liberar a Fariña de la cárcel; En junio, la Corte Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los jueces Carlos Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Vallefín, aprobó la continuación de la prisión preventiva de Fariña.