Flujos financieros ilícitos - Illicit financial flows

Los flujos financieros ilícitos , en economía , son una forma de fuga ilegal de capitales que ocurre cuando se gana, transfiere o gasta dinero ilegalmente. Este dinero está destinado a desaparecer de cualquier registro en el país de origen, y las ganancias sobre el stock de flujos financieros ilícitos fuera de un país generalmente no regresan al país de origen.

Los flujos financieros ilícitos pueden generarse de diversas formas que no se revelan en las cuentas nacionales o en las cifras de la balanza de pagos , incluida la fijación de precios comerciales indebidos , los movimientos de efectivo a granel, las transacciones hawala y el contrabando .

Aunque los flujos financieros ilícitos están estrechamente relacionados con la fuga de capitales , difieren en un aspecto importante; La fuga de capitales es una expresión que coloca prácticamente todo el problema en los países en desarrollo de donde proviene el dinero. Sugiere, sin decirlo del todo, que es casi enteramente su responsabilidad abordar y resolver la inquietud. La expresión flujos financieros ilícitos aclara mejor que este fenómeno es una vía de doble sentido.

Hay varios modelos económicos que se utilizan para proporcionar estimaciones de los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales. Los dos métodos más comunes son el Modelo Residual del Banco Mundial y el Modelo de Fijación de Precios del Comercio basado en DOTS, que utiliza la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del FMI para analizar las discrepancias en las estadísticas comerciales entre los países socios. Otra forma de estimar los precios erróneos comerciales es con el modelo basado en IPPS, que fue desarrollado por John Zdanowicz de la Universidad Internacional de Florida . Este método utiliza transacciones individuales de importación y exportación de los Estados Unidos con el resto del mundo para encontrar inconsistencias en los precios de exportación e importación. Los economistas también utilizan el método del dinero caliente (estrecho) y el método Dooley en estas estimaciones.

Un documento de 2013, autorizado por Raymond W. Baker , Director de Integridad Financiera Global, estimó que los flujos financieros ilícitos "de los países en desarrollo son de aproximadamente 1 billón de dólares al año". Este estudio también encontró que China , Rusia y México representaron las tres partes más grandes de los flujos financieros ilícitos en todo el mundo.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como meta reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y fortalecer la recuperación y devolución de activos robados para 2030.

Pakistán

En Pakistán, las estimaciones de flujos financieros ilícitos ponen más de $ 10 mil millones como escape de impuestos y se desvían fuera del país. Casi un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Swazilandia

Swazilandia perdió aproximadamente $ 556 millones debido a las corrientes financieras ilícitas en 2012 y un récord de $ 1,139 millones en 2007.

Ver también

• La fuga de capitales
• Lavado de dinero
• Grupo de trabajo sobre integridad financiera y desarrollo económico

Referencias