Ley de Fraude de 2006 - Fraud Act 2006

Ley de Fraude de 2006
Parlamento del Reino Unido
Título largo Una ley para prever y en relación con la responsabilidad penal por fraude y obtención de servicios de manera deshonesta.
Citación 2006 c 35
Extensión territorial Inglaterra y Gales; Irlanda del Norte
fechas
Asentimiento real 8 de noviembre de 2006
Comienzo 15 de enero de 2007
Estado: legislación vigente
Historia de paso por el Parlamento
Texto del estatuto como se promulgó originalmente
Texto revisado del estatuto enmendado

La Ley de Fraude de 2006 (c 35) es una ley del Parlamento del Reino Unido que afecta a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte . Recibió la aprobación real el 8 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 15 de enero de 2007.

Propósito

La Ley da una definición legal del delito penal de fraude , definiéndolo en tres clases: fraude por representación falsa, fraude por no divulgar información y fraude por abuso de cargo. Establece que una persona declarada culpable de fraude podía ser sancionada con una multa o prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o una multa o prisión de hasta diez años en caso de condena por acusación . Esta Ley reemplaza en gran medida las leyes relativas a la obtención de propiedad mediante engaño, la obtención de una ventaja pecuniaria y otros delitos que fueron creados en virtud de la Ley de Robo de 1978 . Estos delitos atrajeron muchas críticas por su complejidad y dificultad para probarlos en los tribunales. Gran parte de la Ley de Robo de 1978 ha sido derogada, pero el delito de hurto sin pago, definido en la sección 3, no se ha visto afectado.

  • El "fraude por representación falsa" se define en la Sección 2 de la Ley como un caso en el que una persona hace "cualquier representación de hecho o de derecho ... expresa o implícita" que sabe que es falsa o engañosa.
  • La Sección 3 de la Ley define el "fraude por no divulgar información" como un caso en el que una persona no divulga información a un tercero cuando tiene la obligación legal de divulgar dicha información.
  • El "fraude por abuso de posición" se define en la Sección 4 de la Ley como un caso en el que una persona ocupa un puesto en el que se espera que proteja los intereses financieros de otra persona y abusa de ese puesto; esto incluye casos en los que el abuso consistió en una omisión en lugar de un acto manifiesto .

En las tres clases de fraude, se requiere que para que haya ocurrido un delito, la persona debe haber actuado de manera deshonesta y que tuvo que haber actuado con la intención de obtener una ganancia para sí misma o para cualquier otra persona, o infligir una pérdida (o riesgo de pérdida) en otro.

Ganancia y pérdida

Una "ganancia" o una "pérdida" se define como una ganancia o una pérdida de dinero o propiedad (incluida la propiedad intangible), pero puede ser temporal o permanente. Una "ganancia" podría interpretarse como una ganancia al mantener sus posesiones existentes, no solo al obtener otras nuevas, y la pérdida incluía pérdidas de adquisiciones esperadas, así como pérdidas de propiedades ya poseídas.

La Ley establecerá dos delitos "complementarios", siendo estos la posesión de artículos para uso en fraudes (Sección 6) y la fabricación o suministro de artículos para uso en fraudes (Sección 7).

Obtener servicios de manera deshonesta

El artículo 11 de la ley tipifica como delito la obtención de servicios de forma deshonesta; lo que significa que los servicios que debían pagarse se obtuvieron con el conocimiento o la intención de que no se realizaría ningún pago. Una persona declarada culpable de esto podrá ser sancionada con una multa o prisión de hasta doce meses en caso de condena sumaria (seis meses en Irlanda del Norte), o una multa o prisión de hasta cinco años en caso de condena por acusación.

Empresas y negocios fraudulentos

Con respecto al comportamiento fraudulento de empresas, el delito existente de participación en negocios fraudulentos realizados por una empresa, previsto por la Ley de Sociedades de 1985 , fue modificado por el artículo 10, que eleva la pena máxima de 10 años de prisión a 15 años [y / o una multa] - y la Sección 9 estableció un nuevo delito de participación en negocios fraudulentos llevados a cabo por un comerciante individual.

El artículo 12 de la ley establece que cuando un delito contra la ley fue cometido por una persona jurídica , pero se llevó a cabo con el "consentimiento o connivencia" de cualquier director, gerente, secretario o funcionario del organismo, o cualquier persona que pretenda ser tal - entonces esa persona, así como el cuerpo mismo, es responsable.

Una diferencia importante entre esto y la Ley de Robo es que los delitos de la Ley de Fraude no requieren que haya una víctima, como fue el caso de la Ley de Robo.

Algunos servicios de Normas Comerciales ya han utilizado la Ley contra los cobradores de caridad falsos y se puede utilizar para algunos asuntos que se trataron anteriormente en las secciones derogadas de la Ley de Descripciones Comerciales de 1968 (por ejemplo , reloj de automóviles ).

Ver también

Referencias

enlaces externos