Orden de riqueza inexplicable - Unexplained wealth order

Una orden de riqueza inexplicable ( UWO ) es un tipo de orden judicial emitida por un tribunal británico para obligar al objetivo a revelar las fuentes de su riqueza inexplicable . Los UWO fueron introducidos por las secciones 1 a 2 de la Ley de Finanzas Penales de 2017 y se rigen por las secciones 362A a 362T de la Parte 8 de la Ley de Activos del Crimen de 2002 . Las personas que no rinden cuentas pueden sufrir la incautación de bienes después de que una autoridad de ejecución, como la Agencia Nacional del Crimen (NCA), presente una apelación exitosa ante el Tribunal Superior .

El poder de los UWO en la lucha contra el lavado de dinero radica en su principio de responsabilidad inversa , sin embargo, las órdenes son ineficaces tan pronto como un acusado puede proporcionar una explicación de la fuente de su riqueza. En ausencia de evidencia en contrario, el acusado gana el argumento. La información obtenida en el contexto de una UWO no se puede utilizar en un proceso penal. El esquema legal y reglamentario para los UWO se establece en los párrafos 11 a 18 de Hajiyeva v National Crime Agency [2020] EWCA Civ 108 (05 de febrero de 2020) .

Casos

Las dos primeras órdenes de riqueza inexplicables se emitieron en 2018 a Zamira Hajiyeva , la esposa de Jahangir Hajiyev , ex presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán . En febrero de 2020, Hajiyeva perdió su apelación contra la oferta de la NCA de apoderarse de su propiedad en Londres. Por lo tanto, se le pidió que "proporcionara a la NCA un informe completo de las fuentes de su riqueza, incluida la forma en que pudo comprar su casa de 15 millones de libras y el campo de golf Mill Ride en Berkshire".

En mayo de 2019, la NCA aseguró tres UWO más como parte de una investigación sobre "propiedad de Londres vinculada a una persona políticamente expuesta que se cree que está involucrada en un delito grave". Las tres propiedades, originalmente compradas por más de 80 millones de libras esterlinas y en poder de compañías offshore, fueron identificadas posteriormente en una investigación de BBC News, Finance Uncovered y Transparencia Internacional sobre la propiedad de propiedades en Londres por parte de miembros de la élite política de Kazajstán . Nurali Aliyev ( nieto de Nursultan Nazarbayev ) y su madre, Dariga Nazarbayeva, "han negado todas las irregularidades, diciendo que pueden demostrar una riqueza independiente y legítima para sus inversiones inmobiliarias en el Reino Unido". El 8 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó posteriormente que se desestimara el caso contra los dos y que se descongelaran las propiedades "después de que hablaron con más franqueza sobre las fuentes y el alcance de su riqueza".

El primer UWO exitoso fue en octubre de 2020 contra el empresario de Leeds Mansoor Mahmood Hussain. Hussain, que tenía vínculos con un asesino convicto, acordó entregar 45 propiedades en su imperio de propiedad a la NCA, así como otros activos por un total de casi £ 10 millones.

A julio de 2020, la NCA es el único organismo que ha obtenido UWO. La Oficina de Fraudes Graves , HM Revenue & Customs , Financial Conduct Authority y Crown Prosecution Service tienen autoridad, pero hasta ahora no han utilizado la legislación. Al mismo tiempo, se informó que las investigaciones de la UWO sobre “ personas políticamente expuestas ” habían resultado mucho más difíciles de lo que esperaban las autoridades del Reino Unido.

Los medios británicos a veces se refieren a los UWO como "leyes McMafia" después de la serie de drama criminal McMafia en la televisión británica y el libro original de Misha Glenny McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld sobre el crimen organizado.

Ver también

Referencias