Crimen predicado - Predicate crime

En el derecho penal de los Estados Unidos , un delito o delito determinante es un delito que forma parte de un delito mayor. El delito mayor puede ser el crimen organizado , el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo , etc.

Por ejemplo, para violar la Ley de organización corrupta e influenciada por el crimen organizado (RICO, por sus siglas en inglés), una persona debe "participar en un patrón de actividad de crimen organizado" y, en particular, debe haber cometido al menos dos delitos predicados en un plazo de 10 años. Estos incluyen soborno , chantaje , extorsión , fraude , robo , lavado de dinero , falsificación y juego ilegal .

Los crímenes son predicados de un crimen mayor si tienen un propósito similar al crimen mayor. Por ejemplo, utilizar una identificación falsa es en sí mismo un delito; puede ser un delito determinante de hurto o fraude si se utiliza para retirar dinero de una cuenta bancaria.

Los delitos predicados pueden imputarse por separado o junto con el delito mayor.

Lavado de dinero

Los delitos que son específicos de los programas contra el lavado de dinero se han denominado Delitos Predicados (o Delitos Predicados) desde el establecimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI en octubre de 2004. Desde 2004, el GAFI ha actualizado las 40 Recomendaciones para ampliar la lista de delitos determinantes. Las unidades de inteligencia financiera de la Unión Europea y Estados Unidos han creado legislación para reflejar o ampliar estos delitos. En los Estados Unidos, estos delitos fueron creados inicialmente por la Ley de Secreto Bancario de 1970 y posteriormente fueron ampliados por la Ley USA PATRIOT de 2001 . Los delitos determinantes están codificados en 18 USC § 1956 (c) (7). Con la aprobación de la 6ª Directiva de la UE sobre blanqueo de capitales, la Unión Europea ha adoptado ahora un conjunto estándar de delitos predicados para mitigar las lagunas en la legislación ALD de los estados miembros.

Etimología

"Predicado" como adjetivo significa originalmente "algo dicho de un sujeto", originalmente del latín praedicare 'proclamar o dar a conocer'. En lógica , llegó a significar afirmar algo. En el uso legal de los Estados Unidos, es una "base o fundamento sobre el que descansa algo".

Referencias