Operación Bid Rig - Operation Bid Rig
Operation Bid Rig fue una investigación a largo plazo sobre la corrupción política en Nueva Jersey realizada por la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Impuestos Internos y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey de 2002 a 2014.
La investigación ha dado lugar a las acusaciones de más de 60 funcionarios públicos y personas con vínculos políticos desde su inicio. En julio de 2009, las operaciones encubiertas resultaron en el arresto de 44 personas en Nueva Jersey y Nueva York , incluidos 29 funcionarios públicos y agentes políticos, y cinco rabinos ortodoxos de la comunidad judía siria . Varios funcionarios electos de alto nivel de Nueva Jersey fueron arrestados en la operación, incluida la vicealcaldesa de la ciudad de Jersey Leona Beldini, el alcalde de Hoboken Peter Cammarano , el alcalde de Secaucus Dennis Elwell , el alcalde de Ridgefield Anthony R. Suarez , la ex comisionada de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Jersey y la presidenta Lori Serrano , el comisionado de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Jersey , Edward Cheatam, el asambleísta L. Harvey Smith , el asambleísta Daniel M. Van Pelt , el ex asambleísta y candidato sin éxito a la alcaldía Louis Manzo , y los agentes políticos Joseph Cardwell y Jack Shaw.
Fondo
La Operación Bid Rig se originó con investigaciones de corrupción pública entre funcionarios de Nueva Jersey en los condados de Monmouth y Ocean . La primera fase se hizo pública en 2002 cuando el ex alcalde de Ocean Township , Terrance D. Weldon, se declaró culpable de extorsionar en efectivo a los desarrolladores para influir en la aprobación de proyectos de construcción. La segunda fase de la investigación resultó en el arresto en febrero de 2005 de 11 funcionarios electos en el condado de Monmouth, quienes fueron acusados de aceptar sobornos de un testigo cooperante encubierto.
Operación Bid Rig II
La segunda fase de la investigación se llevó a cabo en 2003 y 2004. Robert "Duke" Steffer, un ex desarrollador en Nueva Jersey y Florida, solicitó a funcionarios públicos proyectos para su empresa, Steffer Industries Inc., que luego se descubrió que era un caparazón creado por investigadores.
La investigación atrapó a más de 12 funcionarios públicos, entre ellos:
- Paul Zambrano , alcalde de West Long Branch, Nueva Jersey
- John Merla , alcalde de Keyport, Nueva Jersey
- Paul Coughlin, alcalde de Hazlet, Nueva Jersey
- Richard Iadanza , teniente de alcalde de Neptune Township, Nueva Jersey
- John Hamilton Jr., Concejal, Asbury Park, Nueva Jersey
- Joseph DeLisa, concejal, West Long Branch, Nueva Jersey
- Robert Hyer, concejal, Keyport, Nueva Jersey
- Raymond O'Grady, concejal de Middletown, Nueva Jersey y director del grupo de motores del condado de Monmouth, Nueva Jersey
- Patsy Townsend, directora de construcción y aplicación de códigos, Neptune, Nueva Jersey
- Joseph McCurnin, Gerente de Operaciones de la División de Transporte del Condado de Monmouth
- Thomas Broderick, supervisor asistente de carreteras del condado de Monmouth
- Richard Vuola, Comisionado, Autoridad de Servicios Públicos Municipales de Marlboro, Marlboro, Nueva Jersey
- El propietario del condado de Monmouth, Harry Larrison Jr., murió antes de que su caso llegara a la corte.
Operación Bid Rig III
La tercera fase de la investigación, Operation Bid Rig III, comenzó después de que un individuo identificado por las fuentes de noticias como el desarrollador inmobiliario Solomon Dwek de Ocean Township fuera arrestado por cargos de cometer $ 50 millones en fraude bancario en mayo de 2006. Dwek, un conocido miembro de la comunidad judía siria cuyos padres fundaron Deal Yeshiva , aceptó convertirse en testigo colaborador del FBI, infiltrándose en una red de lavado de dinero que conecta a Israel y las comunidades judías sirias en Brooklyn , Nueva York y Deal, Nueva Jersey . Esta red supuestamente ha lavado decenas de millones de dólares a través de organizaciones benéficas sin fines de lucro controladas por rabinos en Nueva York y Nueva Jersey. Entre los rabinos implicados se encuentran Saul J. Kassin de la Congregación Shaare Zion en Brooklyn, Eliahu Ben Haim de la Congregación Ohel Yaacob en Deal y Edmond Nahum de la Sinagoga Deal.
Según las denuncias penales, Dwek (identificado como "CW" por "testigo cooperante"), informó a los objetivos de la operación que estaba en quiebra y trataba de ocultar sus activos, alegando que estaba involucrado en negocios ilegales, incluida la venta de bolsos falsificados de Gucci y Prada . así como estafas de seguros y fraudes bancarios. Los objetivos aceptaron cheques hechos por Dwek a nombre de sus fundaciones benéficas y le devolvieron el dinero después de deducir una tarifa. Gran parte del dinero en efectivo que le proporcionaron procedía de Israel, y parte de eso, a su vez, procedía de un banquero suizo, dijeron los fiscales. Los fiscales dijeron que se habían lavado alrededor de $ 3 millones para Dwek desde el comienzo de la tercera fase de la operación en junio de 2007, gran parte del dinero proveniente de Israel.
El caso cambió para centrarse en la corrupción pública después de que uno de los hombres acusados de lavado de dinero , Moshe Altman de Monsey, Nueva York , un desarrollador del condado de Hudson , presentó a Dwek a un inspector de edificios políticamente conectado en la ciudad de Jersey, quien luego lo llevó a otra ciudad. oficial, Maher Khalil . Khalil, quien está acusado de aceptar 30.000 dólares en sobornos del Sr. Dwek, presentó a Dwek a una red de funcionarios públicos, candidatos a alcaldes y concejales, y sus confidentes, a quienes llamó "jugadores".
El 23 de julio de 2009, el Fiscal Federal Interino para el Distrito de Nueva Jersey Ralph J. Marra Jr. anunció el arresto de las siguientes 44 personas:
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El concejal de la ciudad de Jersey, Philip Kenny, aunque no era uno de los 44 arrestados originales, se declaró culpable de aceptar $ 5,000 en sobornos el 6 de octubre de 2009.
Tráfico de órganos
Se alega que Levy Izhak Rosenbaum de Brooklyn había estado conspirando para arreglar la venta del riñón de un ciudadano israelí por 160.000 dólares. Según la denuncia, Rosenbaum le dijo al testigo colaborador que había estado involucrado en la venta ilegal de riñones durante 10 años. El fiscal federal interino Ralph Marra dijo que "su negocio era atraer a las personas vulnerables para que entregaran un riñón por $ 10,000 que él entregaría y vendería por $ 160,000". La antropóloga y experta en comercio de órganos Nancy Scheper-Hughes afirmó que había informado al FBI que Rosenbaum era "una figura importante" en el contrabando internacional de órganos hace 7 años, y que muchos de los donantes de Rosenbaum procedían de Europa del Este. Este es el primer caso de tráfico de órganos en la historia de Estados Unidos. En octubre de 2011, Rosenbaum se declaró culpable de tres cargos de tráfico de órganos y un cargo de conspiración .
Consecuencias de los arrestos
Uno de los 44 acusados, el agente político Jack Shaw, fue encontrado muerto en su apartamento de Jersey City el 28 de julio de 2009. Se sospechaba que su muerte fue un suicidio .
Algunos funcionarios han sido condenados y están cumpliendo condena en prisión. Dos fueron declarados inocentes. Muchos tienen sus sentencias pendientes después de que un juez de la corte federal de apelaciones anulara las sentencias de extorsión basadas en la Ley Federal Hobbs . Los fiscales han decidido no apelar esa decisión y ahora están revisando varios casos. Otros acusados se encuentran actualmente en juicio o en espera de juicio.
Cargos desestimados
En mayo de 2010, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, José L. Linares, desestimó los cargos de extorsión en virtud de la Ley Federal Hobbs contra Louis Manzo y su hermano Ronald Manzo, y dictaminó que la ley solo se aplica a los funcionarios electos. Louis Manzo luego enfrentó dos cargos de violar la Ley de Viajes , acusándolo de cruzar las fronteras estatales para cometer un delito, y dos cargos de no informar a las autoridades que otros estaban cobrando sobornos. El 17 de febrero de 2012, Linares desestimó todos los cargos restantes contra Louis Manzo.
Sentenciado
Solomon Dwek se declaró culpable en octubre de 2010 en un tribunal federal de Newark de un cargo de lavado de dinero y fraude bancario que asciende a unos 50 millones de dólares. De pie ante el juez federal de distrito José L. Linares, Dwek respondió preguntas sobre el intento de defraudar al Banco PNC. El 18 de octubre de 2012, Dwek fue sentenciado a seis años en una prisión federal por su condena por cargos de fraude bancario. Al día siguiente, recibió una sentencia de cuatro años en una prisión estatal por los cargos de fraude separados ante el Tribunal Superior de Nueva Jersey en el condado de Monmouth. Cumplirá las dos penas de prisión al mismo tiempo.
Moshe "Michael" Altman, desarrollador de bienes raíces de Union City fue sentenciado a 41 meses de prisión por lavado de dinero a través de la organización benéfica Gmach Shefa Chaim. Se declaró culpable de 15 casos distintos de lavado de dinero en los que se embolsó más de $ 100,000. Itzhak Friedlander, otro desarrollador del condado de Hudson involucrado con la organización benéfica, fue sentenciado a dos años de prisión por su participación en la operación de lavado de dinero. Shimon Haber, un urbanizador de Brooklyn, se declaró culpable de los cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero y fue sentenciado a 10 meses de detención, cinco en prisión y cinco en casa.
Peter Cammarano III, ex alcalde de Hoboken renunció como alcalde y fue declarado culpable el 5 de agosto de 2010 y condenado a dos años de prisión. Entró en prisión en octubre de 2010.
Catrillo se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y multado con 4000 dólares. Ingresó a la prisión federal en marzo de 2010.
Kenny fue sentenciado a un año y un día de prisión, dos años de libertad supervisada y una multa de $ 4,000. Está programado para ser liberado el 4 de mayo de 2011.
Schaffer renunció al comisionado de la Autoridad de Alcantarillado de North Hudson y se declaró culpable de cargos de información criminal y extorsión. Fue condenado en enero de 2011 a 18 meses de prisión.
Van Pelt fue sentenciado a 41 meses de prisión. Había dimitido de la legislatura y fue despedido de su trabajo como administrador del municipio de Lumberton el 25 de julio. Entró en prisión en enero de 2010.
Vega mantuvo su asiento en el Consejo hasta que se declaró culpable del cargo de conspiración de extorsión en septiembre de 2010. Los otros cargos fueron desestimados. El 11 de abril de 2011 fue condenado a 30 meses de prisión.
El rabino Saul J. Kassin , de la Congregación Judía Siria Shaare Zion Synagogue, se declaró culpable de la transmisión de dinero no autorizada. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional y una multa de $ 36,750, y también se le ordenó perder $ 367,500 que representaban los honorarios que había cobrado por las transferencias ilegales.
Encontrado no culpable
Anthony Suárez sobrevivió por poco a una elección revocatoria de agosto de 2010 y fue declarado inocente el 28 de octubre de 2010.
L. Harvey Smith fue declarado inocente el 16 de diciembre de 2010. Se había negado a renunciar a pesar de la intensa presión de su propio partido y no se presentó a la reelección en 2009.
Apelación pendiente
Beldini dimitió como teniente de alcalde y fue condenado a tres años de prisión, pero está libre bajo fianza pendiente de apelación.
Jaslow y King se declararon culpables en 2009, pero la sentencia se suspendió durante la apelación.
Michael Manzo (sin relación) se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión bajo el pretexto del derecho oficial y admitió haber aceptado sobornos de 5.000 dólares de Dwek. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Manzo acordó devolver el dinero y cooperar con el gobierno en los enjuiciamientos relacionados. No ha sido condenado.
Webb-Washington fue sentenciado a un año y un día de prisión por conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial por aceptar $ 15,000 en sobornos del informante Dwek. Está en libertad bajo fianza a la espera de la decisión de los fiscales.
Declarado culpable, aún no sentenciado
Cheatam se declaró culpable y fue testigo de cargo en el juicio contra Smith. Aún no ha sido sentenciado.
Khalil se declaró culpable y fue despedido por la ciudad de Jersey City inmediatamente después de sus declaraciones de culpabilidad. Ha sido excluido permanentemente de un empleo en el sector público, pero no se ha anunciado ninguna sentencia.
Ron Manzo se declaró culpable en mayo de 2011 de conspirar para sobornar al entonces alcalde Dennis Elwell en nombre de Dweck.
El 3 de diciembre, el director ejecutivo del Partido Demócrata del Condado de Ocean, Alfonso L. Santoro, que no había sido acusado anteriormente, se declaró culpable en un tribunal federal de aceptar pagos en efectivo de Dwek a cambio de prometer presentarlo a funcionarios públicos, incluido el entonces asambleísta Van. Piel.
Tabbachino fue declarado culpable de extorsión por soborno en 2010 y se declaró culpable en 2011 de los cargos separados de lavado de $ 125,000 para Dweck a cambio de un recorte del 10%. Será sentenciado en agosto de 2011.
El inspector de viviendas de la ciudad de Jersey, John Guarini, admitió que aceptó $ 30,000 en sobornos en efectivo de Dweck. Fue acusado de un cargo de conspiración para obstruir el comercio mediante extorsión bajo el pretexto del derecho oficial, cuatro cargos de intento de obstrucción del comercio mediante extorsión y cuatro cargos de soborno. Inicialmente se había declarado inocente, pero esos cargos fueron retirados cuando se declaró culpable de evasión de impuestos. Está esperando sentencia.
Sin carga
Como parte de la redada del FBI , la casa y la oficina del comisionado del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Joseph Doria, fueron allanadas, pero no fue acusado. Su renuncia fue anunciada por el gobernador Jon Corzine .
Se retiraron los cargos de soborno contra Richard Greene, un agente de compras del condado de Hudson. Más tarde testificó contra su antiguo empleador, el asambleísta L. Harvey Smith, quien fue absuelto.
Ver también
- Pandilla de coacción de divorcio de Nueva York : un grupo de rabinos arrestados en Nueva Jersey en una operación encubierta realizada por la Oficina Federal de Investigaciones