Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera - Office of Terrorism and Financial Intelligence
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( TFI ), formada en 2004, es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . TFI trabaja para reducir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas por parte de terroristas (grupos y patrocinados por el estado), lavadores de dinero, cárteles de la droga y otras amenazas a la seguridad nacional.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera está dirigida por el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien es designado por el Presidente y confirmado por el Senado . El puesto ha estado vacante desde la salida de Sigal Mandelker en octubre de 2019.
TFI supervisa la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros , la Oficina de Inteligencia y Análisis , la Oficina de Control de Activos Extranjeros , la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el decomiso de activos .
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es el único ministerio de finanzas nacional con su propia agencia de inteligencia interna, con oficinas en todo el mundo, incluidas Islamabad y Abu Dhabi .
Historia
El TFI fue fundado en 2004. Su primer subsecretario fue Stuart A. Levey, quien juró el 21 de julio de 2004. Fue designado político por el presidente George W. Bush y el presidente Obama le pidió a Levey que permaneciera en el cargo. Levey sirvió hasta marzo de 2011 y fue sucedido por David S. Cohen el 30 de junio de 2011. Dejó el cargo el 9 de febrero de 2015 y fue sucedido por Adam J. Szubin, quien ocupó el cargo desde el 16 de abril de 2015 hasta febrero. 13, 2017. Sigal Mandelker fue nominado para el puesto por el presidente Donald Trump en marzo de 2017 y confirmado por el Senado el 21 de junio de 2017. El puesto ha estado vacante desde la partida de Mandelker en octubre de 2019.