Nevin Shapiro - Nevin Shapiro

Nevin Shapiro
Nació	( 13 de abril de 1969 )13 de abril de 1969 (52 años) Brooklyn , Nueva York
Conocido por	Criminal de cuello blanco condenado por un esquema Ponzi

Nevin Karey Shapiro (nacido el 13 de abril de 1969) es un delincuente convicto que actualmente está encarcelado por orquestar un esquema Ponzi de $ 930 millones . Según las entrevistas, se involucró en violaciones desenfrenadas de las reglas de la NCAA durante ocho años como refuerzo para los atletas de la Universidad de Miami. Shapiro supuestamente proporcionó a los jugadores de fútbol dinero en efectivo, bienes, prostitutas, una variedad de favores y compró un yate en el que se celebraban fiestas sexuales con prostitutas.

Vida temprana

Shapiro nació en Brooklyn, Nueva York en una familia judía y se mudó con su familia a Miami Beach, Florida a una edad temprana. Se graduó en 1986 de Miami Beach Senior High School en la misma clase que el director de cine Brett Ratner . Shapiro, que mide 5 pies y 5 pulgadas de alto, era miembro de los equipos de baloncesto y lucha libre de la escuela.

Esquema Ponzi

Posteriormente, Shapiro fundó Capitol Investments USA, que, según él, compró comestibles al por mayor y los envió a mercados más caros (aunque posteriormente dijo que en realidad nunca vendió los comestibles). El esquema Ponzi de Shapiro se basó en atraer inversores a Capitol Investments.

Prometió a los inversores que ganarían entre el 10 y el 26 por ciento de comisiones cada mes.

En 2003, su negocio creció muy rápidamente gracias a sus conexiones con Sherwin Jarol en Chicago, Craig Currie en Nueva Jersey y Sydney "Jack" Williams, que tenía propiedades inmobiliarias en Naples, Florida e Indianápolis.

Según el agente especial del FBI Gregory Yankow en una denuncia penal federal fechada el 20 de abril de 2010 (caso núm. 10-8082), Shapiro "ordenó a otros que crearan y mostraran a los inversores documentos que promocionaran fraudulentamente la rentabilidad de Capitol. Esos documentos incluían: estados financieros; cifras de pérdidas y ganancias que representan de manera fraudulenta que el negocio de abarrotes al por mayor de Capitol estaba generando decenas de millones de dólares en ventas anuales; declaraciones de impuestos personales y comerciales para Shapiro y Capitol que también reflejan de manera fraudulenta esas ventas; y numerosas facturas que reflejan de manera fraudulenta transacciones entre Capitol y otras compañías en el negocio mayorista de abarrotes ".

Según la denuncia penal, Shapiro incurrió en "millones de dólares en deudas como resultado de juegos de azar ilegales en eventos deportivos; más de $ 400,000 por asientos en el piso para el equipo de baloncesto profesional Miami Heat; aproximadamente $ 26,000 mensuales para pagos de hipoteca en su residencia en Miami Beach, que fue recientemente tasado en aproximadamente $ 5.3 millones; aproximadamente $ 7.250 mensuales para pagos en un yate Riviera de $ 1.5 millones; aproximadamente $ 4.700 mensuales para el arrendamiento de un automóvil Mercedes-Benz; " y una cantidad no revelada "por un par de esposas con diamantes, que regaló a un destacado atleta profesional".

El FBI informó que había desviado $ 35 millones para su uso personal de 2005 a 2009. Shapiro supuestamente alquiló su yate a las estrellas de la NBA Shaquille O'Neal , Dwyane Wade y Kevin Garnett y prometió $ 150,000 a la Universidad de Miami para que se colocara su nombre. en la sala de estudiantes.

El plan se vino abajo en noviembre de 2009 durante la recesión de finales de la década de 2000, cuando el inversor inmobiliario de Chicago Sherwin Jarol demandó para obligarlo a declararse en quiebra involuntaria después de que Shapiro dejó de hacer pagos a sus inversores. Más de 60 inversionistas (principalmente de Nápoles, Indianápolis y Chicago), incluido Barry Alvarez , presentaron reclamos (Alvarez tenía $ 600,000 en el esquema).

El 21 de abril de 2010 fue acusado en Nueva Jersey de fraude de valores y lavado de dinero .

El 15 de septiembre de 2010, se declaró culpable ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Susan D. Wigenton en Newark, Nueva Jersey en los Estados Unidos v. Shapiro, 10-cr-00471 de un cargo de fraude de valores y un cargo de lavado de dinero. El 7 de junio de 2011, fue sentenciado a 20 años en una prisión federal y se le ordenó ganar $ 82,657,362.29 en restitución. Shapiro fue trasladado de una prisión federal a un confinamiento domiciliario el jueves 11 de junio de 2020, donde continuará cumpliendo el resto de su sentencia de 20 años bajo la supervisión de la Oficina de Prisiones. La transferencia se produce inmediatamente después de las recientes directivas de las prisiones federales para trasladar a algunos reclusos en riesgo a confinamiento domiciliario ante los brotes de COVID-19. La elegibilidad de Shapiro, que tiene 51 años, se vio favorecida por haber cumplido más del 50 por ciento de su condena, al mismo tiempo que demostró cardiomiopatía hipertrófica e hipertensión, que lo ponen en un mayor riesgo de complicaciones potencialmente mortales si contrae coronavirus. Shapiro fue trasladado a la casa de un familiar el jueves. Será supervisado electrónicamente por la Oficina de Prisiones y estará sujeto a una serie de directrices de la BOP. Incluyen la prohibición del consumo de alcohol, pruebas de drogas aleatorias, un radio de caminata monitoreado cerca de la residencia y otros criterios. También se le pedirá que use un monitor de tobillo en todo momento. Será elegible para tener un trabajo, aunque cualquier trabajo requeriría aprobación a través de la BOP y sus ganancias serán embargadas para pagar la restitución restante a sus víctimas.

El caso civil en Miami es Securities and Exchange Commission v. Shapiro, 10-cv-21281.

Escándalo de la Universidad de Miami

En agosto de 2010, Shapiro le dijo al Miami Herald que estaba escribiendo un libro The Real U: 2001 to 2010. Inside the Eye of the Hurricane en el que prometía contar cómo Miami había violado las reglas de la NCAA que afectaban a más de 100 jugadores. "Una vez que los jugadores se volvieron profesionales, me dieron la espalda. Me hizo sentir como un amigo usado", dijo.

Se informó que Shapiro gastó $ 2 millones de 2002 a 2010 impulsando los deportes de Miami, principalmente el fútbol, ​​pero también incluyó el contacto con el equipo de baloncesto de Frank Haith .

En 2002 pagó 1,5 millones de dólares por el 30% en una empresa de gestión deportiva llamada Axcess Sports, fundada por Michael Huyghue . La agencia firmó varios huracanes, incluido Vince Wilfork .

El 16 de agosto de 2011 en una entrevista en la cárcel con Yahoo! El escritor deportivo Charles Robinson (realizado durante más de 100 horas), Shapiro cumplió la promesa de las revelaciones que exponen la falta de supervisión institucional ordenada por la NCAA en la universidad que aparentemente permitió que su comportamiento ilegal y poco ético continuara sin obstáculos durante años. Hasta ahora, Shapiro alega que 72 atletas recibieron beneficios "inadmisibles" de él entre 2002 y 2010. Entre los jugadores se encuentran Vince Wilfork , Jon Beason , Antrel Rolle , Devin Hester , Willis McGahee y el fallecido Sean Taylor .

La escuela se impuso sanciones importantes a sí misma, incluida la suspensión de ocho jugadores de fútbol, ​​y se retiró de la contienda de tazón de postemporada durante un año. El 22 de octubre de 2013, después de dos años y medio de investigación, la NCAA anunció que el equipo de fútbol americano de la Universidad de Miami recibiría tres becas en cada una de las próximas tres temporadas, un período de prueba de tres años, restricciones de reclutamiento, una suspensión de cinco juegos para el entrenador de baloncesto masculino, y una orden de demostración de causa de dos años para un total de tres ex entrenadores asistentes de fútbol y baloncesto. Teniendo en cuenta que una investigación tan larga arrojó muy poca evidencia incriminatoria, se consideró ampliamente que la investigación de la NCAA y la atención de los medios al caso no coincidían con las infracciones relativamente menores que se demostró que se cometieron. Antes de que se anunciaran las sanciones de la NCAA, se había revelado que el personal de aplicación de la NCAA le había pagado al abogado de Shapiro $ 25,000 para llamar al personal de la Universidad de Miami, durante una deposición legal no asociada por la quiebra de Shapiro, y hacer una lista específica de preguntas relacionadas con la ley de la Universidad. escándalo. La abogada de Shapiro usó su poder de citación en el caso de quiebra para interrogar a dos testigos que fueron cruciales para el caso de la NCAA. La NCAA no tenía poder de citación y ninguno de los testigos tenía la obligación de hablar con la asociación. La reacción de las revelaciones sobre las actividades de la NCAA, junto con las sanciones autoimpuestas sin precedentes de la universidad, ayudaron a los huracanes de Miami a escapar de las duras sanciones adicionales de la NCAA.

Las fotos del artículo de Yahoo lo mostraban con Kellen Winslow Jr. y Joe Kolchinsky en la sección VIP del Opium Garden Nightclub en 2005; Shapiro con Haith, Joe Kolchinsky y la presidenta de la Universidad de Miami, Donna Shalala, en 2008, cuando donó $ 50,000 al programa de baloncesto, así como $ 3 millones en otras donaciones a destinatarios no revelados y con Vince Wilfork en 2002.

Referencias

Otras lecturas