Ike Kaveladze - Ike Kaveladze
Irakly "Ike" Kaveladze | |
|---|---|
| Nació | 1965 (55 a 56 años de edad) |
| Ocupación | Vicepresidente sénior de Crocus Group |
Irakly "Ike" Kaveladze (georgiano: ირაკლი კაველაძე) es un ejecutivo de negocios georgiano-estadounidense . Es vicepresidente senior de Crocus Group , la empresa de desarrollo inmobiliario dirigida por Aras Agalarov . Fue uno de ocho personas que asisten a una reunión con Donald Trump 's campaña electoral los funcionarios en junio de 2016. Según su abogado, Kavaladze es un largo tiempo de los ciudadanos de Estados Unidos y 'nunca ha tenido ningún contacto con el gobierno ruso en cualquier capacidad.'
Kaveladze nació en la república soviética de Georgia en 1965. Se graduó de la Academia de Finanzas de Moscú en 1989 y recibió un MBA de la Universidad de New Haven en Connecticut en 2002, según su sitio web. Emigró a los EE. UU. En 1991, donde fundó International Business Creations (IBC), una empresa que abrió cuentas bancarias con Citibank de Nueva York y el Banco Comercial de San Francisco para empresas constituidas en Delaware para corredores rusos. En 1996, Kaveladze estableció Euro-American Corporate Services Inc., cuyos servicios incluían la incorporación de empresas en Delaware para corredores rusos y la creación de cuentas bancarias para ellos. Una investigación de lavado de dinero en 2000 reveló que Kaveladze había creado corporaciones sin saber quién era su propietario y que más de $ 1.4 mil millones se habían movido a través de sus cuentas.En respuesta a un informe del Senado de 2020 que mencionaba esta investigación, dijo un abogado de la firma que representa a Kaveladze. que "no hace más que reiterar denuncias de blanqueo de capitales de décadas de antigüedad que han sido sistemáticamente negadas y desacreditadas y que, a pesar de extensas investigaciones, no dieron como resultado ningún hallazgo de ilegalidad alguna".
El 9 de junio de 2016, estuvo presente en una reunión en Trump Tower entre tres personas asociadas con la campaña de Donald Trump : Donald Trump Jr. , Jared Kushner y Paul Manafort, y varias otras personas, incluida la abogada rusa Natalia Veselnitskaya . La reunión había sido propuesta por el cantante azerbaiyano Emin Agalarov y su padre, el oligarca de Moscú Aras Agalarov , empleador de Kaveladze. Kaveladze asistió a la reunión como representante de la familia Agalarov y para servir como intérprete si fuera necesario, según su abogado.