Familia Gupta - Gupta family

La familia Gupta es una familia adinerada de origen indio con intereses comerciales en Sudáfrica , cuyos miembros más notables son los hermanos Ajay , Atul y Rajesh "Tony" Gupta , así como los sobrinos de Atul, Varun , y Ashish y Amol, con sede en Estados Unidos . La familia posee un imperio empresarial que abarca equipos informáticos, medios y minería . La familia se convirtió en sinónimo de corrupción en Sudáfrica y ha sido sancionada por varios países por sus actividades.

En 2016, Atul Gupta se convirtió en la persona séptimo más rico de África del Sur, con un valor neto estimado de R 10,7 mil millones (US $ 773,47 millones), basado en JSE -listed participaciones.

La familia emigró del estado indio de Uttar Pradesh a Sudáfrica en 1993 para establecer Sahara Computers . La familia tenía su base en Sahara Estate en Saxonwold, Johannesburgo , un complejo que comprende al menos cuatro mansiones, hasta 2016, cuando partieron de Sudáfrica hacia Dubai , Emiratos Árabes Unidos .

La familia ha sido el foco de un extenso escrutinio internacional y causó mucha controversia política como resultado de sus estrechos vínculos con Jacob Zuma antes y durante su presidencia. Su fuerte conexión con Zuma, tanto personalmente como a través de su empresa Oakbay Investments , ha dado lugar a denuncias generalizadas de corrupción e influencia indebida . Estos vínculos también han dado lugar a acusaciones de captura estatal : se alega que el gobierno ha realizado actividades y decisiones, ha decidido algunos nombramientos de alto nivel, y ha determinado el control de algunas empresas estatales, en beneficio directo o indirecto de la familia Gupta, o en convenio. con la familia.

En 2015, el activista anticorrupción y exsindicalista Zwelinzima Vavi describió la influencia de los Gupta en la presidencia como un " gobierno en la sombra ". Varios miembros del Parlamento y ministros han declarado que la familia Gupta les ofreció puestos gubernamentales o en nombre de ella, a cambio de decisiones comerciales beneficiosas una vez nombrados. En 2017, se descubrió que la compañía británica de relaciones públicas Bell Pottinger , actuando en nombre de Oakbay Investments, propiedad de Gupta, había manipulado e inflamado deliberadamente las tensiones raciales, provocado el odio racial y realizado acusaciones de " capital monopolista blanco ", utilizando una gran cantidad de cuentas falsas de Twitter y otras cuentas en línea, como parte de una campaña para retratar a Oakbay y aquellos conectados a él como víctimas, aparentemente con la intención de desviar las acusaciones de corrupción. Bell Pottinger colapsó posteriormente a raíz del escándalo.

Intereses

La familia es propietaria de varias empresas en diferentes industrias, incluidas las TIC , la minería , la ingeniería , los medios de comunicación , el sector inmobiliario y el ocio .

Su primera incursión en Sudáfrica fue a principios de la década de 1990 con el establecimiento de Sahara Computers y Sahara Systems ( Pty ) Ltd., siendo la primera una empresa de distribución de hardware en ese momento.

En minería, las inversiones de la familia incluyen:

• Oakbay Resources and Energy : una empresa de minería y procesamiento que suministra productos como oro, uranio, platino, carbón y diamantes, además de realizar minería mecanizada / sin rieles, minería de pistas, minería de mama, minería en inmersión y a cielo abierto. operación de oro de pozo. Comenzó a cotizar en JSE el 28 de noviembre de 2014.
  • La mina de uranio Shiva (adquirida en 2010 como Uranium One ), una empresa de extracción y procesamiento de oro y uranio en Hartbeesfontein , Noroeste .
• Tegeta Exploration and Resources - empresa de exploración y minería de carbón
• Westdawn Investments Ltd ( nombre comercial : JIC Mining Services) - una empresa minera por contrato
• Exploración del borde negro
• VR Laser Services: un centro de procesamiento de placas de acero para las industrias de minería, ferrocarriles, transporte y defensa.

Tienen importantes intereses mediáticos en Sudáfrica a través de:

• TNA Media : una empresa que publica The New Age , un diario nacional.
• Infinity Media ( ANN7 o African News Network): un canal de noticias de 24 horas.

La familia invierte en bienes raíces , hotelería, etcétera, a través de Islandsite Investments 180 , que posee varias propiedades ubicadas en Johannesburgo , Ciudad del Cabo , Durban , Rustenburg y Welgevonden , entre otros.

Otros intereses incluyen Confident Concepts. El 8 de septiembre de 2016, Oakbay Investments publicó sus resultados auditados anuales: para el año financiero que finalizó el 29 de febrero de 2016, los ingresos del grupo de la compañía ascendieron a R2.62 mil millones.

Ventas de unidades de negocio (agosto de 2017)

El 21 de agosto de 2017, Oakbay anunció la venta de sus dos unidades de medios; ANN7 (Infinity Media) y The New Age (TNA Media) a una empresa llamada Lodidox, propiedad de Mzwanele Manyi . Según la declaración de la compañía, Oakbay vendería su participación en Infinity Media (ANN7 TV News) por R300 millones y su participación de dos tercios en TNA Media ( The New Age ) por R150 millones. La venta fue financiada por el proveedor, lo que implicó el préstamo de 450 millones de rand en acciones a Lodidox, propiedad de Manyi, por parte de Oakbay, propiedad de Gupta, para que pudiera llevarse a cabo la venta comercial. La EFF criticó el acuerdo al afirmar que era una forma de fachada para disfrazar la propiedad continuada de Gupta.

El 23 de agosto de 2017, Oakbay anunció la venta del negocio de Exploración y Recursos de Tegeta a Charles King SA, con sede en Suiza, por R $ 970 millones. Oakbay estipuló que el comprador salvaguarda el empleo en las minas además de tener un mínimo del 30% de las acciones asignadas a un Black Empowerment Partner.

Relación con Jacob Zuma

Un cartel de protesta que representa a Atul Gupta llevado por dos miembros de la EFF a cada lado en una protesta de Zuma Must Fall en Ciudad del Cabo. El lema "No es mi presidente" en el cartel vincula explícitamente a Atul Gupta con el presidente Zuma.

La familia Gupta ha sido objeto de un extenso escrutinio internacional y provocó mucha controversia política como resultado de sus estrechos vínculos con el ex presidente Jacob Zuma , antes y durante su presidencia. La estrecha relación de Zuma con la familia también es fuente de tensión dentro de su propio partido, el Congreso Nacional Africano (ANC). Sin embargo, tanto Zuma como los Gupta niegan que la relación haya otorgado una influencia indebida a la familia.

Los Gupta y el entonces vicepresidente Zuma se conocieron por primera vez en una función organizada por los Gupta en su Sahara Estate en 2003. Desde entonces, la familia ha estado involucrada en una serie de eventos que involucran a Zuma y su familia. También se sabe que la familia apoyó a Zuma durante su lucha por el poder por el liderazgo del ANC con el entonces presidente Thabo Mbeki en 2005.

Se sabe que la familia empleó a la esposa de Zuma, Bongi Ngema-Zuma. Además, uno de los hijos de Zuma, Duduzane Zuma , fue director en varias firmas propiedad de Gupta, pero desde entonces renunció a todos los puestos ocupados en las empresas propiedad de Gupta; y una de sus hijas, Duduzile Zuma, fue nombrada directora de las computadoras Sahara propiedad de Gupta en 2008, y desde entonces también renunció a ese cargo.

La influencia de los Gupta en la presidencia ha sido descrita por Zwelinzima Vavi , ex secretaria general del Congreso de Sindicatos Sudafricanos , como un "gobierno en la sombra". Donwald Pressly, de la publicación empresarial sudafricana Biznews , ha afirmado que los comentarios del vicepresidente Cyril Ramaphosa sobre la captura estatal de empresas públicas por parte de personas con conexiones políticas se referían a la estrecha relación entre Zuma y la familia Gupta. Uno de los partidos de oposición de Sudáfrica, los Economic Freedom Fighters (EFF), ha declarado que los Gupta "han colonizado de facto Sudáfrica, siendo Zuma el principal administrador colonial". Los Gupta han negado esta acusación, diciendo que nunca se han beneficiado de la relación con Zuma.

Antes de su comité ejecutivo nacional durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2016, el portavoz Zizi Kodwa dijo que el ANC estaba preocupado por la captura estatal . Como resultado, en marzo de 2016, la ANC inició una investigación sobre la captura estatal y la familia Gupta. En mayo, el secretario general del ANC, Gwede Mantashe, dijo que sería un ejercicio "infructuoso" que el partido continuara investigando las denuncias de captura estatal contra la familia Gupta, ya que solo habían recibido una comunicación escrita sobre el asunto. Un portavoz de los ' Hawks ', una unidad de investigación de delitos graves establecida por la administración de Zuma, afirmó que los informes de que los cargos de corrupción presentados contra los tres ministros y la familia Gupta son "infundados".

Como parte del anuncio de los resultados anuales de la compañía en septiembre de 2016, Oakbay Investments declaró que los contratos gubernamentales representaron el 9% de las ventas de la compañía. Oakbay también declaró que su compañía minera más grande, JIC Mining Services, nunca ha tenido un contrato con el gobierno, mientras que Sahara, el segundo mayor contribuyente, no ha tenido contactos con el gobierno luego de una decisión deliberada tomada por la junta en 2008.

Zupta

El término Zupta se refiere a la estrecha relación entre la familia Gupta y Jacob Zuma, particularmente utilizado por los detractores tanto de Zuma como de la familia.

El acrónimo, una combinación de "Z" de "Zuma" y "upta" de "Gupta", fue acuñado por primera vez por los Economic Freedom Fighters en el Discurso presidencial sobre el Estado de la Nación en Sudáfrica de 2016 cuando interrumpieron el evento cantando repetidamente "Zupta debe caer" para expresar su descontento con esta relación.

Controversia de la boda de "Guptagate"

Base de la Fuerza Aérea Waterkloof donde aterrizó el avión de Jet Airways en abril de 2013, lo que desató la controversia de Guptagate

El 30 de abril de 2013, un avión fletado Airbus A330-200 operado por Jet Airways que transportaba a 217 invitados de la India recibió autorización para aterrizar en la base de la Fuerza Aérea Sudafricana en Waterkloof para la ceremonia de boda de Vega Gupta con Aakash Jahajgarhia en Sun City, North West. . Este hecho provocó una importante polémica que llevó al Congreso Nacional Africano (ANC) y otros partidos políticos así como a la Unión Sudafricana de Defensa Nacional a denunciar este uso de la base aérea. La ANC emitió un comunicado pidiendo que "los responsables de dar permiso a la familia para entrar al país sin pasar por los canales habituales sean 'llevados a la reserva'".

A raíz del evento, la Alta Comisionada de la India, Virendra Gupta (no relacionada con la familia Gupta) dijo públicamente que la Alta Comisión de la India recibió permiso para aterrizar el avión en la Base de la Fuerza Aérea Waterkloof. Explicó que la Comisión se comunicó a través de su asesor de defensa con el jefe de defensa para las relaciones exteriores de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF).

El aterrizaje fue autorizado por Bruce Koloane, jefe de protocolo estatal en el Departamento de Relaciones Internacionales, quien insistió en que el vuelo era una visita oficial "delicada". Koloane fue degradado después de que una investigación concluyera que usó el nombre de Zuma para autorizar ilegalmente el aterrizaje. Estaba previsto que el presidente Zuma asistiera a la boda, pero la canceló después de que el incidente se hizo público. La familia se disculpó por el incidente y dijo que solicitaron un permiso especial para aterrizar ya que varios de los invitados eran ministros del gobierno indio y que estaba promoviendo el turismo en Sudáfrica . El incidente provocó una protesta significativa, tanto que los medios de comunicación sudafricanos lo denominaron " Guptagate " .

En 2017, se reveló que la boda fue pagada con fondos, lavada a través de Dubai y otorgada a una empresa vinculada a Gupta por el gobierno de la Provincia del Estado Libre , supuestamente como parte del Proyecto Lechero Vrede . En enero de 2018, la Unidad de Confiscación de Activos de la Autoridad Fiscal Nacional confiscó R220 millones que el Departamento de Agricultura del Estado Libre bajo Mosebenzi Zwane había pagado a la familia Gupta como parte de este proyecto, calificándolo como un "esquema diseñado para defraudar y robar dinero de la Departamento". La unidad Hawks de la Dirección de Investigaciones Criminales Prioritarias (DPCI) de Sudáfrica allanó las oficinas de Ace Magashule , el primer ministro del Estado Libre, en relación con el proyecto.

Influencia sobre los nombramientos del gabinete

En 2016, salieron a la luz una serie de acusaciones sobre la influencia de los Gupta en los nombramientos para el gabinete sudafricano. La ex diputada del ANC, Vytjie Mentor, afirmó que en 2010 los Gupta le habían ofrecido el puesto de Ministra de Empresas Públicas , siempre que ella hiciera arreglos para que South African Airways abandonara su ruta hacia la India, permitiendo que Jet Airways, vinculada a Gupta, la tomara. Dijo que rechazó la oferta, que ocurrió en la residencia Saxonwold de los Gupta, mientras el presidente Zuma estaba en otra habitación. Esto ocurrió unos días antes de una reorganización del gabinete en la que la ministra Barbara Hogan fue destituida por Zuma. La familia Gupta negó que la reunión tuviera lugar y negó haber ofrecido a Vytijie un puesto ministerial. El presidente Zuma afirmó que no recordaba a Vytjie Mentor.

El viceministro de Finanzas, Mcebisi Jonas, confirmó los informes de los medios de comunicación de que los Gupta le habían ofrecido el puesto ministerial poco antes del desastroso despido del ministro de Finanzas, Nhlanhla Nene, en diciembre de 2015, pero había rechazado la oferta de plano porque "se burla de nuestro duro -democracia ganada ‚la confianza de nuestro pueblo y nadie más que el Presidente de la República nombra ministros”. La familia Gupta negó haberle ofrecido a Jonas el puesto de ministro de Finanzas.

The Sunday Times ha informado que el ministro de Recursos Minerales , Mosebenzi Zwane , y el entonces ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales , David van Rooyen (quien fue nombrado de manera controvertida por el presidente Zuma como ministro de Finanzas en diciembre de 2015) se reunió con miembros de la familia Gupta en Dubai . Van Rooyen supuestamente se reunió con ellos solo unos días después de su fallido nombramiento como Ministro de Finanzas el 20 de diciembre de 2015. El Ministro Zwane ayudó en la venta de una gran mina de carbón a una empresa propiedad de Gupta.

Antiguos guardaespaldas de la familia Gupta han declarado que a menudo vieron a importantes funcionarios gubernamentales, como Hlaudi Motsoeneng, director de operaciones de la emisora ​​estatal, la SABC , y grandes cantidades de dinero en efectivo saliendo de la finca Saxonwold de Gupta. Los guardaespaldas también declararon que Ajay Gupta visitaría al presidente Zuma hasta tres veces por semana hasta 2015 en la casa de huéspedes presidencial en Pretoria. Un portavoz del presidente Zuma niega que las visitas hayan ocurrido alguna vez.

Ranjeni Munusamy del Daily Maverick declaró que "la familia Gupta ha usurpado efectivamente la función del comité de despliegue del ANC", socavando así la capacidad del partido para seleccionar de manera independiente y legítima a altos ministros y ejecutivos en el gobierno y empresas estatales.

Tras una denuncia formal presentada en marzo de 2016 por un sacerdote católico, el padre Stanslaus Muyebe, la supuesta influencia de Gupta se convirtió en objeto de una investigación sobre la "captura estatal" por parte del protector público saliente Thuli Madonsela . El presidente Zuma y el ministro Des van Rooyen solicitaron un interdicto para evitar la publicación del informe el 14 de octubre de 2016, último día de mandato de Madonsela. La solicitud de Van Rooyen fue desestimada y el presidente la retiró, lo que dio lugar a la publicación del informe el 2 de noviembre. El informe recomienda el establecimiento de una comisión judicial de investigación sobre las cuestiones identificadas.

El informe recomienda que una comisión investigadora lleve a cabo una investigación completa de los tratos del Sr. Zuma con los Gupta, y que los resultados se publiquen en un plazo de 180 días. Desde entonces, Zuma y Des van Rooyen han negado haber actuado mal.

El abogado de Gupta cuestionó las pruebas del informe. La familia Gupta ha negado cualquier irregularidad y agradeció la oportunidad de impugnar los hallazgos del informe en una investigación judicial oficial.

El 25 de noviembre de 2016, Zuma anunció que la presidencia revisaría el contenido del informe de captura estatal. Dijo que "se hizo de una manera divertida" sin "justicia en absoluto" y argumentó que no se le dio suficiente tiempo para responder al protector público.

A fines de mayo de 2017, se filtraron al público una serie de correos electrónicos de los Gupta y sus asociados que los implicaban en los esfuerzos por nombrar ministros de gobierno y jefes de empresas gubernamentales, además de coordinar actividades con figuras políticas asociadas con el presidente Zuma para su propio beneficio personal. . Los más notables fueron los esfuerzos para nombrar ejecutivos amigos de Gupta para Transnet , Eskom , el nombramiento de Mosebenzi Zwane como ministro de recursos minerales . La Liga Juvenil del ANC y el partido político pro-Gupta Black First Land First (BLF) cuestionaron la autenticidad de los correos electrónicos, mientras que el Partido Comunista de Sudáfrica declaró que los correos electrónicos "parecen genuinos".

En enero de 2018, Ramaphosa anunció que efectivamente habría una Comisión de Investigación sobre la Captura del Estado , y que estaría presidida por el Vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Raymond Zondo . Las audiencias comenzaron el 20 de agosto de 2018 y se espera que duren dos años.

Intereses mineros y energéticos

Oakbay Resources and Energy es una empresa de minería y procesamiento dirigida por los Gupta que comenzó a cotizar en la JSE el 28 de noviembre de 2014.

Disputa de mineral de hierro

En 2010, la empresa Imperial Crown Trading (ICT), propiedad de Gupta, junto con Duduzane Zuma, que era copropietario de ICT, se vieron envueltos en una disputa con ArcelorMittal y Anglo American plc sobre la propiedad legítima de Kumba Iron Ore , propietaria de Sishen. la mía , una de las minas de hierro más grandes de África. El Departamento de Recursos Minerales otorgó a ICT el 21,4% de la propiedad de la mina cuando ArcelorMittal no renovó su licencia minera a tiempo. El caso fue llevado al Tribunal Constitucional donde, en 2013, se dictaminó que el consorcio Gupta / Zuma no podía reclamar la propiedad legítima. Si hubieran ganado el caso, ArcelorMittal habría tenido que pagarles 800 millones de rand (80 millones de dólares estadounidenses).

Carbón

El South African Sunday Times alegó que una empresa propiedad de Gupta, Tegeta, se benefició de las conexiones oficiales en la adjudicación de un contrato de R4 mil millones para suministrar carbón a la empresa estatal de servicios eléctricos Eskom . El ministro de Minas, Mosebenzi Zwane, negó esta acusación y dijo que no le dio a Tegeta ningún trato preferencial y que solo estaba interesado en preservar puestos de trabajo luego de la compra por parte de Tegeta de una mina de carbón que abastece a Eskom. De acuerdo con los profesionales del rescate empresarial, Tegeta también asumirá la multa de R2.4 mil millones impuesta por Eskom a Optimum por entregar carbón de mala calidad. El 12 de junio, City Press alegó que Eskom adjudicó a Tegeta un contrato por valor de más de R564 millones, pagando por adelantado para 'rescatar a los Gupta' y que también permitió a la compañía desviar una parte significativa del carbón de Optimum a otra central eléctrica. para poder ser comprado a un precio más alto. Un ejecutivo de Eskom dijo que antes se había pagado a las empresas por adelantado y que Eskom no estaba desviando carbón de la central eléctrica de Hendrina a la central eléctrica de Arnot. Nazeem Howa describió las acusaciones como "sublimes y ridículas" y que los pagos anticipados eran una práctica estándar de Eskom.

El 8 de septiembre de 2016, Nazeem Howa, director de Oakbay Investments, le dijo a Bloomberg que Oakbay había firmado un contrato para exportar carbón de planta de energía con una prima al precio más alto que obtiene de Eskom de 150 rand (11 dólares) por tonelada. Se negó a comentar si se estaba vendiendo su asignación de exportación.

Intereses de uranio, Nhlanhla Nene, Pravin Gordhan y KPMG

El Rand Daily Mail alega que la familia ha trabajado en estrecha colaboración con Zuma para asegurar los intereses en el sector de la energía nuclear de Sudáfrica. En 2014, el gobierno sudafricano anunció que se estaba considerando un programa de adquisición nuclear de 9600 MW que implicaba la construcción de seis a ocho reactores nucleares a un costo estimado de entre 800 mil millones y 1,6 billones de rand (50 mil millones a 100 mil millones de dólares). . Esta propuesta fue aprobada por el gabinete de Zuma el 9 de diciembre de 2015. Se alega que el controvertido despido por Zuma del entonces ministro de Finanzas Nhlanhla Nene el 9 de diciembre de 2015 se debió en parte a la resistencia del departamento de Nene al acuerdo nuclear. El presidente Zuma declaró que este movimiento fue motivado por la nominación de Nene para dirigir el Centro Regional Africano del New Development Bank / Brics Bank. La declaración de Zuma fue recibida con escepticismo por los medios de comunicación y los partidos políticos de oposición, en parte porque Nene desconocía su nominación al cargo.

Nene fue reemplazado brevemente por el poco conocido David van Rooyen antes de las críticas públicas, y una fuerte caída en el rand sudafricano y el mercado de valores llevó a Zuma a volver a nombrar al ex ministro de finanzas Pravin Gordhan para el cargo. Los fuertes vínculos entre los dos principales asesores de Van Rooyen y la familia Gupta salieron a la luz unos meses después del despido de Nene. Poco después del nombramiento de Gordhan, los Hawks iniciaron una investigación sobre las acusaciones de corrupción mientras era jefe del Servicio de Impuestos de Sudáfrica. La investigación fue criticada por motivos legales y por estar motivada políticamente por varias organizaciones e individuos, incluido el Partido Comunista Sudafricano. Gordhan declaró que la familia Gupta estaba detrás de los cargos. La familia Gupta negó estar involucrada en cualquier esfuerzo para destituir a Gordhan de su cargo, sin embargo, en 2017, gran parte del liderazgo senior de KPMG en Sudáfrica renunció al auditor de Gupta , y se retiró un informe, emitido por KPMG en 2015, acusando a Gordhan de irregularidades. , luego de que una investigación interna descubrió que el trabajo realizado por KPMG para la familia Gupta estaba "considerablemente por debajo" de los estándares de la firma, y ​​en medio de una creciente reacción política y pública.

Plantas de energía

La familia Gupta estuvo implicada en la supuesta adjudicación indebida de un contrato para instalar una nueva caldera en la central eléctrica de Duvha a Dongfang Electric después de que la firma asesora conectada con Gupta, Trillian, diera el visto bueno a la oferta de Dongfang. General Electric presentó documentos judiciales declarando que Dongfang recibió el contrato a través de un proceso de licitación manipulado por Eskom a pesar de que la oferta de Dongfang fue de R1 mil millones (US $ 76 millones) más que la oferta de General Electric.

Vias ferreas

La familia Gupta junto con Duduzane Zuma han estado implicadas en un intento de influir indebidamente en la adjudicación de un contrato de R51 mil millones (aproximadamente el equivalente a US $ 6 mil millones en 2012) para entregar 600 trenes a Sudáfrica en nombre de la compañía China South Rail . En 2012, el exjefe de la Agencia Sudafricana de Ferrocarriles de Pasajeros (Prasa), Lucky Montana, escribió una carta en la que detallaba un intento de los Gupta y Zuma de presionar al entonces ministro de transporte sudafricano, Ben Martins , y a Montana, el entonces director ejecutivo de Prasa, para favorecer China South Rail. La carta se hizo pública en junio de 2016 cuando Montana envió una copia al Centro amaBhungane de Periodismo de Investigación.

Acusaciones de soborno de SAP

En julio de 2017, SAP fue acusada de haber pagado a CAD House, una empresa controlada por Gupta, 100 millones de rand para asegurar un acuerdo con Transnet en 2015. SAP negó las acusaciones, alegando que el dinero se pagó como "una extensión de la fuerza de ventas ", a pesar de que CAD House no tiene experiencia previa en SAP. Como consecuencia de las acusaciones, SAP suspendió a algunos gerentes y lanzó una investigación nombrando un director gerente interino para África mientras continuaba la investigación.

Armamento

VR Laser Services, en el que Gupta y Duduzane Zuma, hijo del presidente Zuma, poseen una participación del 25%, se asociaron con la empresa estatal de defensa y aeroespacial Denel para establecer Denel Asia, con sede en Hong Kong. La oposición oficial, Alianza Democrática , ha alegado que el establecimiento de la empresa conjunta es ilegal ya que no se han cumplido determinadas disposiciones de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas. La ministra de Empresas Públicas , Lynne Brown , confirmó que el brazo de marketing asiático de Denel no cumplía con varias disposiciones legales.

Medios de comunicación

La emisora ​​internacional de noticias Al Jazeera English ha alegado que la estrecha relación de Zuma con los Gupta se ha "traducido en una cobertura amistosa en los medios que poseen", específicamente ANN7 y The New Age .

Críticas de los luchadores por la libertad económica

El 4 de febrero de 2016, Julius Malema de Economic Freedom Fighters (EFF) anunció que los miembros de la prensa de las empresas de medios propiedad de Gupta, ANN7 y The New Age, ya no serían bienvenidos en futuros anuncios de medios de EFF. La EFF alegó que esto se debía a su papel como parte de una "maquinaria de propaganda" de un "cartel corrupto". Afirmó que la EFF "no puede garantizar la seguridad de quienes están trabajando en esos estudios e imprentas de la Nueva Era y ANN7". La EFF criticó los "Desayunos New Age", una serie de desayunos organizados por The New Age con departamentos gubernamentales y a menudo pagados por ellos, y acusó al periódico de recibir un trato preferencial al recibir contratos publicitarios del gobierno. Un portavoz del Congreso Nacional Africano defendió a la familia Gupta y destacó su historial de inversiones en Sudáfrica. Unos días después, la EFF publicó una lista de 25 razones por las que están en contra de la familia, acusándoles nuevamente de recibir un trato preferencial en los tratos comerciales con el gobierno, así como preferencia del gobierno y confabulación con los intereses de los medios de comunicación propiedad de Gupta.

Las amenazas percibidas por la EFF hacia los empleados de ANN7 y New Age hicieron que varios otros comentaristas y publicaciones de los medios criticaran los comentarios de Malema como una amenaza a la independencia de los medios y que abogaban por la violencia hacia los medios y una reprimenda particularmente fuerte por parte de la New Age y ANN7. Tras las declaraciones de Malema, el Tribunal Superior emitió una orden anti-mordaza que prohibía a la EFF prohibir a The New Age y ANN7 en las reuniones informativas de la EFF. El tribunal también defendió los derechos de los demandantes y los de la familia Gupta como ciudadanos sudafricanos a permanecer en Sudáfrica y realizar operaciones comerciales. El juez que preside el caso concluyó que la declaración de Malema era una "amenaza de violencia" y dijo que los Gupta y sus empleados "tienen el derecho constitucionalmente protegido a no ser amenazados con violencia".

Disputa de inversiones de Sekunjalo

En noviembre de 2012, a la familia Gupta, a través de Oakbay Investments, se le otorgó una opción para comprar el 50% de las acciones de Independent News and Media South Africa, una de las operaciones de periódicos más grandes de Sudáfrica, después de que Sekunjalo comprara la empresa. Investments que estaba negociando la compra del grupo a Independent News and Media de propiedad irlandesa . Después de la compra exitosa del grupo por Sekunjalo en febrero de 2013, Oakbay buscó ejercer sus opciones de compra de acciones. Esto llevó a desacuerdos entre Oakbay y Sekunjalo sobre el valor real y el costo de las opciones, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo sobre cuánto debería pagar Oakbay por las acciones. El diez por ciento de la compra de Sekunjalo también fue financiado por el Fondo de Pensiones de los Empleados del Gobierno de Sudáfrica que nunca había aceptado que Oakbay tuviera las opciones y, cuando se le preguntó a principios de 2016, rechazó la solicitud de Oakbay de ejercer la opción de comprar el 50% de la propiedad ahora de Sekunjalo. empresa editora de periódicos. Esto llevó a Oakbay a llevar a Sekunjalo a los tribunales.

Esfuerzos de relaciones públicas y la controversia de Bell Pottinger

Para hacer frente a las crecientes críticas públicas, la familia Gupta contrató a la empresa de relaciones públicas Bell Pottinger . A finales de febrero de 2016, se modificaron varias fuentes de Internet para favorecer a los Gupta. Estos incluyeron actividades en Wikipedia, salas de chat, blogs y artículos de noticias relacionados con la familia Gupta. The Mail and Guardian cree que estas alteraciones favorables fueron parte de una campaña mediática sostenida para mejorar la imagen de la familia.

Después de que se filtraron los correos electrónicos de los servidores asociados con los periódicos de Gupta, se informó que Bell Pottinger estuvo involucrado en la edición sustancial de esta página de Wikipedia sobre los Gupta; Se dijo que un empleado de Bell Pottinger envió por correo electrónico gran parte del contenido a una cuenta de Gupta para que se cargara.

En una declaración al Financial Times el 25 de noviembre de 2016, Bell Pottinger declaró que su papel ha sido "corregir las percepciones erróneas" sobre Oakbay. Han tenido la intención de comunicar que lo que se necesita para lograr la transformación en Sudáfrica es una narrativa competitiva, disruptiva y creadora de empleo.

Los medios de comunicación propiedad de Gupta, ANN7 y The New Age , publicaron historias que alegaban que un complot anti-Zuma de una facción dentro del ANC era una posible fuente de acusaciones contra la familia Gupta. Tras la reunión del consejo ejecutivo nacional de la ANC en marzo de 2016, el secretario general de la ANC emitió un comunicado en el que criticaba la cobertura del evento por parte de los medios de comunicación propiedad de la familia Gupta. En respuesta, ANN7 y The New Age acordaron publicar una disculpa oficial al ANC.

Bell Pottinger anunció que habían dejado a la familia Gupta como clientes el 12 de abril de 2017. Esto siguió a un artículo del Sunday Times que afirmaba que la familia Gupta y el presidente Zuma trabajaron con la empresa para incitar tensiones raciales utilizando bots y sockpuppets en las redes sociales en un esfuerzo por manipular la opinión pública. Los correos electrónicos filtrados supuestamente de los Gupta sugirieron que la familia planeaba lidiar con la publicidad negativa comprando periódicos que criticaran a la familia, como Mail & Guardian .

Bell Pottinger entró en la administración (quiebra) en septiembre de 2017, como consecuencia del escándalo resultante de las actividades emprendidas por la empresa en nombre de los Gupta, en particular su papel en la inflamación de la tensión racial en Sudáfrica.

Noticias falsas

Otros medios de comunicación sudafricanos y organizaciones de la sociedad civil culparon a los intereses de los medios de comunicación propiedad de Gupta por realizar campañas de noticias falsas contra una serie de personas y grupos considerados hostiles a los intereses de Gupta. Los objetivos incluyeron The Huffington Post , Sunday Times, Radio 702 y City Press, además de personas como el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, quien fue visto como bloqueando los intentos de Gupta de captura del estado . Los ataques contra Gordhan se centraron en acusaciones de que él promovía la captura del estado para el "capital monopolista blanco".

Respuesta corporativa

Debido a la naturaleza controvertida de la relación de la familia con Jacob Zuma, numerosas firmas bancarias y de auditoría sudafricanas e internacionales decidieron poner fin a sus negocios con las firmas propiedad de Gupta a principios de abril de 2016. La firma de auditoría KPMG , la corredora Sasfin Bank y Barclays Africa's Tanto el banco Absa como el First National Bank anunciaron que dejarían de tratar con Oakbay Investments, propiedad de Gupta, el holding de las inversiones de la familia. Johan van Dyk, de la firma de análisis forense financiero sudafricano Censeo, declaró que las empresas se estaban desvinculando de la familia debido a la preocupación de que una asociación con la familia pudiera costarles clientes.

En respuesta, Oakbay, propiedad de Gupta, alegó que esto es "una prueba clara de que las recientes acusaciones contra la empresa y la familia Gupta en general son parte de una campaña política cuidadosamente orquestada". Los ejecutivos de Oakbay repitieron públicamente la acusación y luego acusaron al empresario sudafricano Johan Rupert de estar involucrado en una conspiración contra ellos. Oakbay afirmó que Rupert, a través de la empresa de inversión Remgro, propiedad de Rupert, tenía intereses en las instituciones financieras del país y que esto le permitía influir en los bancos para que dejaran de hacer negocios con Oakbay. Aunque Remgro tenía una participación accionaria del 3,3% en FirstRand, no tenía ninguna inversión ni propiedad en ninguna de las otras instituciones financieras de las que Oakbay le acusaba.

El 8 de abril de 2016, Duduzane Zuma, Atul Gupta y Varun Gupta anunciaron que dejarían sus puestos de directores en Oakbay Resources and Energy en respuesta a la creciente presión. Oakbay declaró que se había vuelto casi imposible realizar negocios debido a la decisión de la comunidad empresarial de dejar de hacer negocios con la controvertida firma. Unos días después, se informó que Ajay y Atul Gupta, junto con otros miembros de la familia, habían salido de Sudáfrica hacia Dubai . Julius Malema de la EFF, afirmó que el presidente Zuma sacó ilegalmente R6 mil millones (US $ 400 millones) del dinero de Gupta para ellos de Sudáfrica cuando visitó los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2016.

El sindicato y aliado político del ANC COSATU criticó la medida de las instituciones financieras sudafricanas de negarse a hacer negocios con Oakbay alegando que era una "postura política" y que ponía en riesgo los puestos de trabajo de miles de empleados sudafricanos de la empresa. El 20 de junio se informó que la familia Gupta había regresado a Sudáfrica después de un largo tiempo fuera del país.

El 8 de septiembre de 2016, después de anunciar sus resultados anuales, Nazeem Howa dijo a Reuters que la compañía tenía la intención de instar a los cuatro bancos que terminaron sus relaciones con la compañía a reabrir sus cuentas. Howa también fue citado diciendo que una comisión judicial de investigación de los bancos sería la "mejor manera" de arrojar luz sobre el razonamiento detrás de su decisión de cerrar las cuentas con Oakbay.

Respuesta pública

Los miembros notables del ANC Ahmed Kathrada y Derek Hanekom pidieron al ANC que aborde las preocupaciones públicas relacionadas con la relación de Zuma con la familia Gupta. Antes de criticar a las instituciones financieras por negarse a hacer negocios con Oakbay, el sindicato COSATU pidió al presidente Zuma que se distanciara de la familia Gupta. Tras la muerte de Kathrada en marzo de 2017, Zuma no fue invitado a su funeral a pedido de la familia Kathradas debido a la controvertida relación de Zuma con la familia Gupta, y el ex presidente Kgalema Motlanthe leyó una carta abierta que Kathrada había publicado un año antes de su muerte pidiendo a Zuma que Renunciar.

Un grupo hacktivista que afirma estar asociado con el capítulo africano de Anonymous lanzó una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio en sitios web asociados con la familia Gupta a mediados de junio de 2016. Entre las empresas propiedad de Gupta se encontraban los sitios web de Oakbay Investments, Oakbay Resources y Energy. , The New Age, la empresa de tecnologías de la información Sahara y ANN7.

La artista sudafricana Ayanda Mabulu exhibió una controvertida pintura en la que criticaba la controvertida y cercana relación del presidente Zuma con los Gupta. La pintura mostraba al presidente Zuma realizando un acto de anilingus en Atul Gupta en la cabina de un avión con la bandera del ANC como telón de fondo.

La relación del presidente Zuma con la familia se convirtió en un tema de campaña que afectó negativamente el desempeño del ANC en las elecciones municipales sudafricanas de 2016 .

Tras la destitución de Gordan como ministro de Finanzas en abril de 2017, se llevaron a cabo protestas contra Zuma en Sudáfrica, incluso frente a la finca de la familia Gupta en Johannesburgo.

Transacciones financieras

En octubre de 2016, el ministro de Finanzas de Sudáfrica, Pravin Gordhan, declaró en documentos judiciales que los Gupta estaban implicados en "transacciones sospechosas por valor de 6.800 millones de rand". Los documentos judiciales se presentaron como parte de una solicitud de un tribunal superior que explica por qué el Ministro de Finanzas no pudo intervenir en nombre de Gupta para exigir que los bancos sudafricanos continúen prestando servicios a las empresas propiedad de Gupta. Los documentos indicaban que los bancos sudafricanos estaban alarmados por las transacciones financieras de 14 empresas propiedad de Gupta y suspendieron los servicios a la familia para evitar posibles implicaciones legales.

Los abogados de Gupta disputaron públicamente la declaración de Gordhan y declararon que se cometieron varios errores, incluido que varias de las transacciones en disputa con respecto a uno de los negocios financieros, la mina Optimum, ocurrieron cuando la mina aún no estaba bajo el control de la familia. El 18 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de North Gauteng desestimó la solicitud judicial de Gordhan en la que se solicitaba una exención declaratoria de tener que intervenir en las decisiones de los bancos de cerrar las cuentas bancarias de las inversiones de Oakbay.

Una investigación del Centro de Periodismo de Investigación amaBhungane, con sede en Sudáfrica, alega que los Gupta se beneficiaron de una serie de contratos estatales utilizando sus conexiones políticas a través de un sofisticado sistema de transacciones financieras por un total de hasta R144 millones (US $ 10,6 millones) en solo seis- período del mes.

Un informe compilado por el Consejo Sudafricano de Iglesias y académicos sudafricanos declaró que la familia Gupta y sus empresas asociadas sacaron ilegalmente de contrabando de Sudáfrica a Dubai entre 2011/12 y 2017 R40 mil millones (equivalentes a US $ 3 mil millones). dinero que supuestamente se originó en empresas paraestatales sudafricanas como South African Airways, Eskom y Transnet.

La familia Gupta ha interpuesto un interdicto contra el último banco que queda en Sudáfrica, el Bank of Baroda , para evitar que cierre sus cuentas en el banco. El Banco de Baroda hizo esto después de señalar 36 transacciones sospechosas en cuentas vinculadas a Gupta durante un período de diez meses valorado en R4,2 mil millones y en medio de acusaciones de que el banco ayudó a la familia a lavar dinero . El 4 de septiembre de 2017, el Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica multó al Bank of Baroda con 11 millones de rand (equivalente a 837.000 dólares) por incumplir las leyes anticorrupción en transacciones de cuentas propiedad de la familia Gupta.

Para septiembre de 2017, dos bancos internacionales y cuatro sudafricanos habían cerrado cuentas vinculadas a Gupta que tenían debido a transacciones sospechosas.

Investigaciones americanas

En octubre de 2017, se informó que el FBI había abierto una investigación sobre los sobrinos de Gupta, Ashish y Amol, que son ciudadanos estadounidenses , residentes en Texas , como resultado de pagos recibidos de una empresa vinculada a Gupta en los Emiratos Árabes Unidos .

El 16 de febrero de 2018, dos días después de que Zuma renunciara a la presidencia de Sudáfrica, las autoridades sudafricanas declararon prófugo de la justicia a Ajay Gupta tras no entregarse a las autoridades. Posteriormente, la Fiscalía Nacional lo retiró después de que se retiraran todos los cargos contra Ajay Gupta. El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la familia Gupta y a un asociado por participar en "corrupción y soborno generalizados" en octubre de 2019.

Referencias

Otras lecturas

• Myburgh, Pieter-Louis (2017). La República de Gupta . Penguin Books Sudáfrica. ISBN 9781776090891.
• Pauw, Jacques (2017). Los guardianes del presidente . Editores NB. ISBN 9780624083030.
• Informe de la organización 'No hay lugar para esconderse: un presidente atrapado en la ley' para deshacer el abuso fiscal
• Organización de la cartera de captura estatal Deshacer el abuso fiscal Cartera de captura estatal