Felix Sater - Felix Sater
Felix Sater | |
|---|---|
| Nació |
Felix Mikhailovich Sheferovsky o Haim Felix Sater
2 de marzo de 1966 |
| Otros nombres | |
| Educación | Universidad Pace |
| Ocupación | Desarrollador inmobiliario, informante del FBI |
| Años activos | 1989-presente |
| Esposos) | Viktoria Sater |
Felix Henry Sater / s eɪ t ər / (nacido Felix Mikhailovich Sheferovsky ; ruso : Феликс Михайлович Шеферовский , 2 de marzo de 1966) es un mafioso ruso-estadounidense, ex convicto , desarrollador de bienes raíces y ex director general de Bayrock Group LLC , una conglomerado inmobiliario con sede en la ciudad de Nueva York . Sater dejó Bayrock Group LLC en 2008 y no ha estado involucrado con la compañía durante más de una década. Posteriormente, ha sido asesor de corporaciones como The Trump Organization y Mirax Group .
En 1998, Sater se declaró culpable de su participación en un plan de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa y se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de los fiscales federales, ayudando con las investigaciones del crimen organizado. En 2017, Sater acordó cooperar con investigadores de esquemas internacionales de lavado de dinero .
Durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 , Sater trabajó con Michael Cohen , ex abogado de la Organización Trump, para negociar un acuerdo para construir una Torre Trump en Moscú , afirmando a Cohen que podría impulsar las perspectivas electorales de Trump a través de sus contactos rusos. El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara emitió una citación a Sater después de que rechazó una solicitud para testificar voluntariamente. El 9 de julio de 2019, Sater compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero en repetidas ocasiones retuvo testimonios y documentos relacionados con los detalles de un falso acuerdo de defensa conjunta y, por lo tanto, permanece bajo citación.
El juez I. Leo Glasser confirmó que Sater ayudó al gobierno de Estados Unidos a localizar a Osama bin Laden al proporcionar el número de teléfono de Osama bin Laden.
Vida temprana y familia
Sater nació en Moscú en una familia judía rusa , hijo de Mikhail Sheferovsky y Rachel Sheferovskaya. Tiene una hermana, Regina. La familia emigró a Israel cuando Félix tenía 8 años para evitar la persecución religiosa en la Unión Soviética, y finalmente llegó a los Estados Unidos , viviendo en Baltimore, Maryland antes de establecerse en Brighton Beach, Nueva York en 1974. Félix y su hermana adoptaron el apellido Sater. Mikhail Sheferovsky (también conocido como Michael Sheferofsky) afirma que el apellido fue Saterov en algún momento ( Сатаров ). De acuerdo con el FBI , Mikhail Sheferovsky era un subjefe de la mafia rusa "jefe de jefes" Semion Mogilevich , y fue condenado por extorsionar a los restaurantes locales, tiendas de comestibles, y una clínica médica.
Según los informes, Felix Sater es un amigo de la infancia de Michael Cohen .
Carrera empresarial y asesora
Sater asistió a la Universidad de Pace , abandonando la escuela a la edad de 18 años para trabajar en Wall Street , inicialmente como una persona que llama en frío en Bear Stearns . Posteriormente trabajó en las corredurías Ladenburg Thalmann , Broadchild Securities, Rooney Pace, Shearson , Moseley Securities, Gruntal & Co. y Lehman Brothers . En 1991, rompió un vaso de margarita en un bar y lo usó para apuñalar en la cara a un corredor de productos básicos, lo que provocó que el hombre necesitara 110 puntos de sutura. Por ello, Sater fue condenado por agresión en primer grado en 1993; pasó 15 meses en prisión y la Asociación Nacional de Corredores de Valores le prohibió actuar como corredor o asociarse de otra manera con una firma de corredores de valores .
En 2008, Sater se incorporó al consejo de administración de la empresa inmobiliaria rusa Mirax Group , propiedad de Sergei Polonsky .
Trabajar con el Grupo Bayrock
Sater se unió a Bayrock Group LLC como asesor senior en 2003 a instancias del propietario y fundador de la empresa, Tevfik Arif . Como asesor senior, ayudó con varios proyectos, incluidas decisiones ejecutivas en el proyecto Trump SoHo . Dejó Bayrock Group LLC en 2008 después de que el New York Times revelara su caso penal pendiente.
Trump SoHo
Felix Sater era director gerente de Bayrock Group LLC, así como asesor principal de Donald Trump y The Trump Organization cuando comenzó la construcción del Trump SoHo en 2006.
Desempeñó un papel importante durante todo el proceso de construcción del edificio y siguió siendo director gerente de Bayrock Group cuando se completó el proyecto Trump SoHo en 2010. El edificio es un condominio hotelero de $ 450 millones, 46 pisos y 391 unidades ubicado en 246 Spring. Street en SoHo , Nueva York. El proyecto fue una colaboración entre The Trump Organization, Bayrock Group LLC y Tamir Sapir .
En diciembre de 2017, el Trump SoHo pasó a llamarse The Dominick .
Otros proyectos
Sater ha sido asesor, inversor o desarrollador en proyectos inmobiliarios notables, incluidos Trump International Hotel & Residence en Phoenix, Arizona, Conrad Fort Lauderdale y Midtown Miami en Florida, Cornwall Terrace y 1 Blackfriars en Londres.
Además de los esfuerzos de desarrollo inmobiliario, Sater también ha iniciado negocios en los campos de la filantropía, la inversión, el comercio minorista y la energía.
A fines de enero de 2017, Sater se reunió con el político ucraniano Andrey Artemenko y el abogado personal de Donald Trump , Michael Cohen , en el Loews Regency en Manhattan para discutir un plan para levantar las sanciones contra Rusia . El plan propuesto requeriría que las fuerzas rusas se retiren del este de Ucrania y que Ucrania celebre un referéndum sobre si Crimea debe ser "alquilada" a Rusia por 50 o 100 años. El 20 de febrero de 2017, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó que Rusia "alquilara" Crimea a Ucrania alegando que "no podemos alquilarnos a nosotros mismos".
Condenas penales y cooperación federal
Felix Sater ha sido descrito como un criminal de carrera debido a sus vínculos con el crimen organizado . En 1991, Sater tuvo una discusión con un corredor de productos básicos en el restaurante y bar El Rio Grande en Midtown Manhattan . Apuñaló al hombre en la mejilla y el cuello con el pie de una copa de cóctel, rompiéndole la mandíbula, lacerando su rostro y cortando los nervios, creando una herida que requeriría 110 puntos de sutura para tratar. Sater fue declarado culpable de agresión en primer grado y pasó 15 meses en el Centro Correccional de Edgecombe de seguridad mínima en la ciudad de Nueva York antes de ser puesto en libertad condicional . En 1998, Sater fue condenado por fraude en relación con un plan de bombeo y descarga de acciones de un centavo de $ 40 millones llevado a cabo por la mafia rusa que involucraba a su compañía White Rock Partners. A cambio de una declaración de culpabilidad, Sater acordó ayudar al FBI y a los fiscales federales como informante sobre el crimen organizado. En 2009, fue sentenciado a pagar una multa de $ 25,000; no cumplió condena en prisión y no pagó restitución a sus víctimas de fraude bursátil. Como resultado de su ayuda, los registros judiciales de Sater fueron sellados por Loretta Lynch , entonces Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York . La decisión de Lynch de sellar sus registros y la falta de restitución a las víctimas se discutieron en sus audiencias de confirmación del Congreso de 2015 para convertirse en fiscal general; Afirmó que Sater proporcionó "información crucial para la seguridad nacional y la condena de más de 20 personas, incluidos los responsables de cometer fraude financiero masivo y miembros de La Cosa Nostra . En 2006 hubo una demanda que alegó que Sater hizo una amenaza de muerte contra un Bayrock inversor llamado Ernie Menez. Sater amenazado con tener un hombre de choque eléctrico genitales Menez, corte de sus piernas, y tienen lo puso en el maletero de un coche. Sater posiblemente hizo esto debido a Menez averiguar acerca de sus convicciones pasadas y enlaces a organizó crimen .
El Financial Times , citando cinco fuentes con conocimiento del asunto, informó que Sater había acordado cooperar con los investigadores que investigan un esquema internacional de lavado de dinero que involucra a Viktor Khrapunov , un exministro del gobierno en Kazajstán . Khrapunov, que ahora vive en Suiza, ha sido acusado por el gobierno kazajo de malversar millones de dólares y es buscado por Interpol .
Sater recibió múltiples citaciones para presentar documentos y ser depuesto en el caso contra Mukhtar Ablyazov, quien presuntamente defraudó a BTA Bank hasta por $ 5 mil millones como presidente. El presunto fraude de Ablyazov es uno de los mayores casos de fraude financiero de la historia.
En 2020 hubo una demanda acusando a Felix Sater y su socio Daniel Ridolff de usar propiedades de Trump como Bayrock para lavar millones de dólares en fondos robados. Sater ha negado las acusaciones y ha intentado resolver la demanda, pero no ha tenido éxito. Sater enfrenta entre 2 y 10 años si es declarado culpable.
Participación con la Organización Trump durante la campaña presidencial
La Organización Trump persiguió un proyecto de hotel y condominio de lujo en Moscú, apodado la Torre Trump de Moscú, durante la campaña presidencial de Trump. Este proyecto fue facilitado por Michael Cohen , entonces abogado de la Organización Trump, y desde enero de 2016 hasta mayo de 2017 el abogado personal de Trump. Trump firmó una "carta de intención" no vinculante con fecha del 13 de octubre de 2015 para continuar con el proyecto. La carta, también firmada por el inversor ruso Andrei Rozov , fue enviada a Cohen por Sater. Se jactó ante Cohen de sus conexiones con Vladimir Putin, y dijo en un correo electrónico a Cohen el 13 de noviembre de 2015: "Buddy, nuestro chico puede convertirse en presidente de los EE. UU. Y nosotros podemos diseñarlo. Haré que todo el equipo de Putins [ sic ] compre en esto. Yo manejaré este proceso ". También afirmó que había obtenido financiación para el proyecto a través del banco estatal ruso VTB Bank , que estaba sancionado por el gobierno de Estados Unidos. BuzzFeed News informó el 12 de marzo de 2018 que los investigadores de Mueller habían interrogado a Sater y, el 13 de abril de 2018, informó que un exespía ruso había ayudado a asegurar la financiación del proyecto. En 2010, Sater recibió tarjetas de presentación que se describían a sí mismo como "Asesor principal de Donald Trump" con una dirección de correo electrónico en TrumpOrg.com. En una declaración jurada de 2013, Trump dijo: "Si [Sater] estuviera sentado en la habitación en este momento, realmente no sabría cómo se ve", y en 2015 dijo "Félix Sater, muchacho, tengo que pensar en eso. No estoy tan familiarizado con él ". Trump ha sido fotografiado varias veces con Sater, incluso mientras hablaba en privado con él.
El testimonio público anticipado de Sater ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, programado para el 27 de marzo de 2019, se pospuso en espera de la inminente publicación del Informe Mueller . Luego fue reprogramado para dar testimonio a puerta cerrada el 21 de junio de 2019. El 21 de junio de 2019, el Comité de Inteligencia de la Cámara de los EE. UU. Emitió una citación a Sater después de que se saltó un testimonio que aceptó voluntariamente. Posteriormente compareció ante el Comité de Inteligencia de la Cámara el 9 de julio de 2019 durante una reunión a puerta cerrada que duró ocho horas. Aunque Sater afirmó que cooperó y proporcionó información sobre el proyecto de la Torre Trump, Patrick Boland, portavoz del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, lo negó y declaró que Sater solo cooperó parcialmente y mostró desafío al retener el testimonio solicitado y los documentos relacionados con un proyecto inmobiliario. que Sater reconoció que se presentó falsamente como un acuerdo de defensa conjunto entre Trump y Rusia y las conversaciones telefónicas relacionadas con este acuerdo. Boland también declaró que Sater permanecerá bajo citación hasta que coopere con esta solicitud.
Vida personal
Sater reside en Port Washington, Nueva York . Tiene tres hijas. Su esposa, Viktoria, es la fundadora y propietaria de una empresa de alimentos saludables de granola. Felix Sater fue miembro de Chabad of Port Washington y fue nombrado Hombre del Año en 2010 y 2014.
Ver también
- Proyectos empresariales de Donald Trump en Rusia
- Vínculos entre asociados de Trump y funcionarios rusos
- Informe Mueller
- Interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016
Otras lecturas
- Frank, Thomas (12 de enero de 2018). "Dinero secreto: cómo Trump hizo millones vendiendo condominios a compradores desconocidos" . Noticias de BuzzFeed .
- Cormier, Anthony ; Leopold, Jason (12 de marzo de 2018). "Cómo un jugador en el escándalo Trump-Rusia llevó una doble vida como espía estadounidense" . Noticias de BuzzFeed .