Cargos penales presentados en la investigación del fiscal especial (2017-2019) - Criminal charges brought in the Special Counsel investigation (2017–2019)
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Empresarial y personal
45 ° presidente de los Estados Unidos
Tenencia
Acusaciones
Interacciones que involucran a Rusia
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La investigación del fiscal especial fue una investigación de las fuerzas del orden público y de contrainteligencia de los Estados Unidos sobre los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en la política de los Estados Unidos y cualquier posible participación de miembros de la campaña presidencial de Trump de 2016 . Se centró principalmente en las elecciones presidenciales de 2016 .
El fiscal especial inició procedimientos penales contra 34 personas (siete ciudadanos estadounidenses, 26 ciudadanos rusos y un ciudadano holandés) y tres organizaciones rusas. Los cargos se presentaron en tres jurisdicciones diferentes: el Distrito de Columbia (DDC), el Distrito Este de Virginia (ED Va.) Y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). También se remitieron varios casos a otros fiscales, lo que resultó en cargos contra dos personas. Las acusaciones del fiscal especial han dado lugar a condenas, acuerdos con la fiscalía y encarcelamiento en varios casos.
Tabla de cargos
| Acusado | Fecha de la primera carga | Cargo (s) | Estado del caso |
Jurisdicción + Acusación |
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|---|---|---|---|---|---|
| George Papadopoulos | 3 de octubre de 2017 | 1 recuento: declaraciones falsas | Se declaró culpable el 5 de octubre de 2017 . Condenado a 14 días de prisión, una multa de $ 9,500, 200 horas de servicio comunitario y 12 meses de libertad condicional el 7 de septiembre de 2018 . Liberado de prisión el 7 de diciembre de 2018, luego de cumplir 12 días de la sentencia de 14 días. Perdonado por Trump el 22 de diciembre de 2020 . | DDC | |
| Rick Gates | 27 de octubre de 2017 | 2 cargos: conspiración contra Estados Unidos y declaraciones falsas | Se declaró culpable el 23 de febrero de 2018 . Condenado a 45 días de prisión, tres años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y una multa de $ 20,000, el 17 de diciembre de 2019 . | DDC | |
| 22 de febrero de 2018 | 23 cargos: ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas (× 5), suscribirse a declaraciones de impuestos falsas (× 5), presentar una declaración de impuestos falsa enmendada, no informar cuentas bancarias y financieras extranjeras (× 3), conspiración de fraude bancario (× 5) y fraude bancario (× 4) | Cargos desestimados sin perjuicio el 27 de febrero de 2018 . | ED Va. | ||
| Paul Manafort | 27 de octubre de 2017 | 2 cargos: conspiración contra Estados Unidos y conspiración para obstruir la justicia | Se declaró culpable el 14 de septiembre de 2018 . Condenado a 73 meses de prisión el 13 de marzo de 2019 . Liberado temprano el 13 de mayo de 2020 para pasar el resto de la sentencia en confinamiento domiciliario. Perdonado por Trump el 23 de diciembre de 2020 . | DDC | |
| 22 de febrero de 2018 | 18 cargos: presentación de declaraciones de impuestos falsas (× 5), no reportar cuentas bancarias y financieras extranjeras (× 4), conspiración de fraude bancario (× 5) y fraude bancario (× 4) | Declarado culpable de 8 cargos, juicio nulo declarado por 10 cargos el 21 de agosto de 2018 . Condenado a 47 meses de prisión el 7 de marzo de 2019 . Liberado temprano el 13 de mayo de 2020 para pasar el resto de la sentencia en confinamiento domiciliario. | ED Va. | ||
| Michael Flynn | 30 de noviembre de 2017 | 1 recuento: declaraciones falsas | Se declaró culpable el 1 de diciembre de 2017 . Cargos desestimados el 7 de mayo de 2020 (Flynn había solicitado previamente el retiro de su declaración de culpabilidad) pero reinstalados el 31 de agosto de 2020 . Perdonado por Trump el 25 de noviembre de 2020 . | DDC | |
| Richard Pinedo | 7 de febrero de 2018 | 1 cargo: fraude de identidad | Se declaró culpable el 12 de febrero de 2018 . Condenado a seis meses de prisión, seguidos de seis meses de reclusión domiciliaria el 10 de octubre de 2018. Liberado de prisión el 13 de mayo de 2019 . | DDC | |
| Alex van der Zwaan | 16 de febrero de 2018 | 1 recuento: declaraciones falsas | Se declaró culpable el 16 de febrero de 2018 . Condenado a 30 días de prisión y multa de 20.000 dólares el 3 de abril de 2018 . Liberado de prisión el 4 de junio de 2018 ; deportado a los Países Bajos el 5 de junio de 2018 . Perdonado por Trump el 22 de diciembre de 2020 . |
DDC | |
| 8 cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos , conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario y robo de identidad agravado (× 6) | En general fuera de la jurisdicción de EE. UU. | DDC | |||
| 7 cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y robo de identidad agravado (× 6) | |||||
| 1 cargo: conspiración para defraudar a los Estados Unidos | |||||
| Concord Management and Consulting LLC | 1 cargo: conspiración para defraudar a los Estados Unidos | Se declaró inocente el 9 de mayo de 2018. Cargos desestimados con prejuicio el 16 de marzo de 2020. | |||
| Konstantin Kilimnik | 8 de junio de 2018 | 2 cargos: obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia | En general fuera de la jurisdicción de EE. UU. | DDC | |
| 13 de julio de 2018 | 10 cargos: conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos , robo de identidad agravado (× 8) y conspiración para lavar dinero | DDC | |||
| Aleksandr Osadchuk | 11 cargos: conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos (× 2), robo de identidad agravado (× 8) y conspiración para lavar dinero | ||||
| Anatoliy Kovalev | 1 cargo: conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos | ||||
| Michael Cohen | 29 de noviembre de 2018 | 1 recuento: declaraciones falsas | Se declaró culpable el 29 de noviembre de 2018 . Condenado a 2 meses de prisión el 12 de diciembre de 2018 . Liberado temprano el 21 de mayo de 2020 , para pasar el resto de la sentencia en confinamiento domiciliario. | SDNY | |
| Roger Stone | 24 de enero de 2019 | 7 cargos: obstrucción del procedimiento , declaraciones falsas (× 5), manipulación de testigos | Declarado culpable de todos los cargos el 15 de noviembre de 2019 . Condenado a 40 meses en una prisión federal, una multa de $ 20,000 y dos años de libertad supervisada el 20 de febrero de 2020 . Sentencia conmutada el 10 de julio de 2020 . Perdonado por Trump el 23 de diciembre de 2020 . | DDC | |
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Notas |
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Partes cargadas
George Papadopoulos
El 30 de octubre de 2017, se reveló que el asesor de política exterior de la campaña de Trump, George Papadopoulos, se había declarado culpable a principios de mes de hacer una declaración falsa a los investigadores del FBI, un delito. La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo de culpabilidad en el que acordó cooperar con el gobierno y "proporcionar información sobre todos y cada uno de los asuntos que el gobierno considere relevantes".
El 30 de diciembre de 2017, The New York Times informó que Papadopoulos había revelado en mayo de 2016 al Alto Comisionado de Australia en el Reino Unido, Alexander Downer en Kensington Wine Rooms, un bar de vinos de Londres, que los rusos poseían un gran tesoro de Hillary Clinton robada. correos electrónicos que podrían dañar potencialmente su campaña presidencial. Los funcionarios de Australia inicialmente no transmitieron esta información a sus homólogos estadounidenses, pero lo hicieron después de que WikiLeaks y DCLeaks publicaran correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata en junio / julio de 2016, que la inteligencia estadounidense ha concluido con "alta confianza" proveniente de piratas informáticos rusos. La piratería, y la revelación de que un miembro de la campaña de Trump aparentemente tenía información privilegiada al respecto, fueron factores determinantes que llevaron al FBI en julio de 2016 a abrir una investigación sobre los intentos de Rusia de interrumpir las elecciones y si alguno de los asociados del presidente Trump conspiró. El memorando de Nunes confirmó que el asunto Papadopolous desencadenó la investigación, y no el expediente Steele , que algunos republicanos habían alegado que había sido el detonante. De hecho, Papadopoulos fue supervisado por Stefan Halper y Jeff Wiseman, el primero en trabajar para Steele.
Papadopoulos fue reclutado para la campaña de Trump a principios de marzo de 2016. En un documento judicial presentado como parte de la declaración de culpabilidad de Papadopoulos, los fiscales afirmaron que más tarde en marzo, mientras viajaba por Italia, conoció a Joseph Mifsud , un académico con sede en Londres con contactos en el Ministerio ruso. de Relaciones Exteriores . Mifsud mostró poco interés en Papadopoulos hasta que Mifsud se enteró de que Papadopoulos era miembro de la campaña de Trump. Varios días después, Papadopoulos se reunió en Londres con Mifsud y "Olga Polonskaya", una ciudadana rusa a quien Papadopoulos inicialmente pero falsamente creyó que era la sobrina de Vladimir Putin. Papadopoulos luego envió un correo electrónico a su supervisor de campaña de Trump, Sam Clovis, sobre sus reuniones, que dijo que incluían al embajador ruso, y que habían sido sobre una "reunión entre nosotros y el liderazgo ruso para discutir los lazos entre Estados Unidos y Rusia bajo el presidente Trump". Clovis no se comprometió, pero respondió "Gran trabajo". En los días siguientes, Papadopoulos trabajó con Mifsud y Polonskaya para concertar contactos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y la campaña de Trump. A finales de abril de 2016, Papadopoulos envió un correo electrónico a un "Asesor principal de políticas" de la campaña de Trump, que no identificó, afirmando que "El gobierno ruso tiene una invitación abierta de Putin para que el Sr. Trump se reúna con él cuando esté listo". Casi al mismo tiempo, Mifsud le dijo a Papadopoulos que el gobierno ruso tenía "suciedad" sobre Hillary Clinton en forma de "miles de correos electrónicos", que Papadopoulos luego compartió con Alexander Downer en un bar de Londres días después. Mifsud desapareció de la vista después de que su nombre apareciera en informes publicados en octubre de 2017 y no se ha sabido de él hasta mayo de 2018. Stephan Roh , un ciudadano alemán que es un estrecho colaborador de Mifsud, afirma que fue detenido, interrogado y vigilado por agentes del FBI después de llegó en un vuelo a Nueva York en 2017. La BBC informó el 21 de marzo de 2018 que Roh y otro hombre llamado Ivan Timofeev también participaron en los esfuerzos de Papadopoulos para contactar a funcionarios rusos.
Durante varias semanas antes de su sentencia programada, su esposa había estado diciendo públicamente que él podría reconsiderar su declaración de culpabilidad y su acuerdo de cooperar con los fiscales. El 17 de agosto, Mueller recomendó al juez que Papadopoulos fuera condenado a hasta 6 meses de prisión por mentir al FBI. La recomendación comentó que "el delito del acusado fue grave y causó daños a la investigación del gobierno sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016", y agregó que no brindó "asistencia sustancial" a la fiscalía, sino que ocultó información. El 29 de agosto, su esposa dijo que había decidido ceñirse a su acuerdo de culpabilidad. El 7 de septiembre de 2018, Papadopoulos fue sentenciado a 14 días de cárcel, más 200 horas de servicio comunitario, un año de libertad condicional y una multa de $ 9.500. Comenzó a cumplir su condena de 14 días el 26 de noviembre de 2018 en FCI Oxford en Oxford, Wisconsin , y fue liberado 12 días después, el 7 de diciembre de 2018.
Paul Manafort y Rick Gates
Los dos juicios penales de Paul Manafort son los primeros casos llevados a juicio por la investigación del fiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 . Manafort se desempeñó como presidente de campaña para la campaña presidencial de Donald Trump 2016 del 20 de junio al 19 de agosto de 2016.
En julio de 2017, el FBI llevó a cabo una redada en la casa de Manafort, autorizada por orden de registro bajo cargos de interferencia en las elecciones de 2016. Manafort y su asistente comercial Rick Gates fueron acusados y arrestados en octubre de 2017 por cargos de conspiración contra Estados Unidos , hacer declaraciones falsas , lavado de dinero y no registrarse como agentes extranjeros para Ucrania . Gates entró en un acuerdo con la fiscalía en febrero de 2018.
El primer juicio de Manafort por 18 cargos criminales comenzó el 31 de julio de 2018. En ese juicio, Gates testificó que cometió delitos de evasión de impuestos y malversación de fondos con Manafort. Bajo interrogatorio, Gates también admitió tener una relación extramarital financiada con dinero malversado de Manafort. Manafort fue declarado culpable de ocho cargos (que abarcan la presentación de declaraciones de impuestos falsas, fraude bancario y no revelar una cuenta bancaria extranjera), pero se declaró la nulidad del juicio en los 10 cargos restantes debido a que un solo jurado albergaba dudas razonables.
Durante su segundo juicio, Manafort se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos y manipulación de testigos. Admitió además los cargos restantes en su contra, acordó confiscar varias propiedades y cuentas, y acordó cooperar plenamente con la fiscalía. Según los informes, Manafort se ha reunido con fiscales casi una docena de veces. Pero en noviembre de 2018 se informó que Manafort no está siendo tan comunicativo como quieren los investigadores del FBI y que "no están obteniendo lo que quieren" de él. La ruptura informada en la cooperación siguió al despido de Jeff Sessions como fiscal general y al nombramiento de Matthew Whittaker, un crítico de la investigación de Mueller, como fiscal general interino.
La oficina de Mueller declaró en un expediente judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente sobre una variedad de asuntos, incumpliendo los términos de su acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Manafort refutaron la afirmación. Ambas partes acordaron que estaban en un callejón sin salida y le pidieron a la jueza Amy Berman Jackson que estableciera una fecha de sentencia para las condenas del juicio y las declaraciones de culpabilidad de Manafort.
The New York Times informó el 27 de noviembre de 2018 que el abogado de Manafort, Kevin Downing, continuó compartiendo información sobre los asuntos legales de Manafort con los abogados de Trump, de conformidad con un acuerdo de defensa conjunta, durante dos meses después de que Manafort hubiera firmado un acuerdo de declaración de culpabilidad y cooperación con los fiscales de Mueller. Aunque tales acuerdos de defensa conjunta no son inusuales o ilegales, deben detenerse si crean un conflicto de intereses, ya que no sería ético que los abogados colaboren cuando uno de sus clientes está cooperando con los fiscales mientras que otro cliente es objeto de un proceso continuo. investigación. Los expertos legales señalaron que según las reglas de privilegio de defensa conjunta , una vez que los abogados dejan de compartir un "interés común" de defensa mutua, como en el caso de Manafort, se pierde el privilegio de abogado-cliente y se puede obligar a los abogados a testificar sobre lo que discutieron, lo que abre la posibilidad de obstrucción de la justicia o manipulación de testigos. Los abogados de Michael Flynn habían terminado su acuerdo de defensa conjunta con los abogados de Trump cuando Flynn entró en negociaciones de declaración de culpabilidad con Mueller.
El 7 de marzo de 2019, Manafort fue condenado a 47 meses de prisión por los cargos derivados del juicio celebrado en el Distrito Este de Virginia . Trump dijo que se sentía "muy mal" por Manafort y lo elogió por resistir la presión para cooperar con los fiscales. Según Rudy Giuliani , el abogado personal de Trump, Trump había buscado consejo sobre cómo perdonar a Manafort, pero se le aconsejó que no lo hiciera.
Nueve meses después, el 17 de diciembre de 2019, Gates fue sentenciado a 45 días de prisión, 300 horas de servicio comunitario y una multa de $ 20,000, así como a tres años de libertad condicional, significativamente más bajo que las pautas de sentencia consultiva.
Michael Flynn
Como parte de la investigación, Mueller asumió el control de una investigación criminal del gran jurado con base en Virginia sobre la relación entre el general retirado Michael Flynn y el empresario turco Kamil Ekim Alptekin . Flynn Intel Group , una consultora de inteligencia, recibió $ 530,000 de la compañía Inovo BV de Alptekin para producir un documental y realizar una investigación sobre Fethullah Gülen , un clérigo turco exiliado que vive en los Estados Unidos. El fiscal especial está investigando si el dinero provino del gobierno turco y si Flynn devolvió los fondos a un intermediario para ocultar la fuente original del pago. Los investigadores también están analizando las finanzas de Flynn de manera más general, incluidos los posibles pagos de empresas rusas y del gobierno japonés. Se han solicitado documentos de la Casa Blanca relacionados con Flynn como prueba. La persona principal dentro del equipo de Mueller para esta investigación es Brandon Van Grack. El hijo de Flynn, Michael G. Flynn, también es objeto de la investigación. Trabajó en estrecha colaboración con la empresa de cabildeo de su padre, Flynn Intel Group, y acompañó a su padre en su visita de 2015 a Moscú.
El 5 de noviembre de 2017, NBC News informó que Mueller tenía pruebas suficientes para los cargos contra Flynn y su hijo. NBC News informó el 22 de noviembre de 2017 que el ex socio comercial de Flynn, Bijan Kian, es objeto de la investigación de Mueller. A fines de noviembre de 2017, el equipo de defensa de Flynn dejó de compartir información con el equipo de abogados de Trump, lo que se interpretó como una señal de que Flynn estaba cooperando y negociando un acuerdo con el equipo de abogados especiales. El 1 de diciembre de 2017, Michael Flynn aceptó un acuerdo con Mueller. Apareció en un tribunal federal para declararse culpable de un solo delito grave de " hacer" declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas "de manera intencionada y consciente" al FBI "y para confirmar su intención de cooperar con la investigación de Mueller, incluida la" participación en actividades encubiertas de aplicación de la ley ". . " Como parte del acuerdo de culpabilidad de Flynn, no se espera que su hijo Michael G. Flynn sea acusado. El 31 de enero de 2018, el equipo de Mueller informó a un tribunal federal que no estarán listos para solicitar la sentencia de Flynn hasta al menos el 1 de mayo de 2018; y ese día, el fiscal especial solicitó una prórroga hasta el 29 de junio de 2018. En esa fecha, Mueller solicitó otra prórroga, hasta el 24 de agosto de 2018. Se solicitó otro aplazamiento el 21 de agosto de 2018, al 17 de septiembre. En esa fecha, Los equipos legales de Mueller y Flynn solicitaron que Flynn fuera sentenciado a fines de noviembre de 2018.
En un memorando de sentencia publicado el 4 de diciembre de 2018, la investigación de Mueller declaró que Flynn "merece crédito por aceptar la responsabilidad de manera oportuna y ayudar sustancialmente al gobierno" y debería recibir poco o ningún tiempo en la cárcel.
Los abogados de Flynn presentaron un memorando de sentencia el 11 de diciembre de 2018, solicitando indulgencia y sugiriendo que los agentes del FBI lo habían engañado para que mintiera durante una entrevista en la Casa Blanca el 24 de enero de 2017, y no le advirtieron que mentir a los agentes federales es un delito grave. El memo también afirmó que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista indicó que estaba siendo sincero. Trump se hizo eco de esta afirmación dos días después en Twitter y Fox News, afirmando: "Lo convencieron de que mintió e hizo algún tipo de trato". La oficina de Mueller rechazó estas afirmaciones al día siguiente, afirmando que los agentes le habían dicho a Flynn partes de lo que había discutido con el embajador ruso Sergei Kislyak para refrescar su memoria, pero Flynn no dudó en sus declaraciones falsas. Los agentes del FBI concluyeron que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista se debió en realidad a que estaba completamente comprometido con sus mentiras y, por lo tanto, podría verse comprometido por el Kremlin. La oficina de Mueller también documentó casos en los que Flynn mintió sobre la conversación de Kislyak durante los días previos a la entrevista con el FBI. El juez presidente Emmet Sullivan ordenó que se le proporcionaran documentos relacionados con la entrevista antes de la sentencia del 18 de diciembre de Flynn, y podría preguntarle a Flynn por qué decidió plantear este tema tan tarde en su enjuiciamiento, después de que la oficina de Mueller le recomendó que recibiera poco o ningún tiempo en la cárcel. . El New York Times informó que la "decisión de Flynn de atacar al FBI en su propia petición de libertad condicional parecía ser una táctica de perdón de Trump, cuyo ex abogado había abordado la perspectiva el año pasado con un abogado de Flynn".
En la sentencia programada para Flynn el 18 de diciembre, Sullivan lo reprendió duramente, diciendo: "No puedo asegurar que si procede hoy no recibirá una sentencia de encarcelamiento", ofreciendo retrasar la sentencia hasta que la cooperación de Flynn con los investigadores fuera completa. Después de consultar con sus abogados, Flynn aceptó la oferta. Durante la audiencia, Sullivan indicó que estaba ofendido por la sugerencia en el memorando de sentencia presentado por los abogados de Flynn de que el FBI había engañado a Flynn, ya que creaba la apariencia de que Flynn quería que ambos aceptaran un generoso acuerdo de culpabilidad de los fiscales y al mismo tiempo afirmaba que había sido atrapado. Sullivan hizo varias preguntas al abogado de Flynn, Robert Kelner, para determinar si la defensa sostenía que el FBI había actuado incorrectamente en su investigación de Flynn, incluso si había sido atrapado. Kelner respondió, "No, su señoría" a cada pregunta. Flynn reconoció a Sullivan que sabía que mentir a los investigadores federales era un delito en el momento de su entrevista inicial con el FBI en enero de 2017.
El 7 de mayo de 2020, tras la revelación de que los funcionarios del FBI intentaban obligar a Flynn a mentir, el Departamento de Justicia hizo una moción controvertida para abandonar el caso con prejuicio. Sin embargo, el juez federal se negó a aceptar la moción porque Flynn ya se había declarado culpable. El abogado de Flynn, con la ayuda del Departamento de Justicia, presentó más tarde un mandamiento en un intento de obligar al juez a desestimar el caso. Finalmente, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia otorgó el mandamus y ordenó al juez que desestimara el caso. Poco después, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia acordó volver a escuchar el caso en banc para afirmar la desestimación o rechazarla, lo que fue considerado notable por los observadores ya que rara vez se otorgan revisiones en banc.
El 31 de agosto de 2020, la corte de apelaciones dictaminó que el mandamus fue otorgado indebidamente y lo revocó. La apelación de Flynn fue rechazada y el juez federal inicial tuvo libertad de acción para decidir si retirar o mantener los cargos.
Trump indultó a Flynn el 25 de noviembre de 2020.
Richard Pinedo
El 16 de febrero de 2018, la oficina de Mueller reveló una acusación formal que reveló que Richard "Ricky" Pinedo Jr., de Santa Paula, California , aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad el 2 de febrero, en el que se declaró culpable de fraude de identidad y uso de la identidad de otras personas por "actividad ilícita", ambos delitos graves. Pinedo también acordó cooperar con la investigación, pero enfrenta hasta quince años en una prisión federal y una multa de 250.000 dólares. Pinedo había operado Auction Essistance, un negocio basado en la web que negociaba números de cuentas bancarias, lo que permitía a las personas que habían sido excluidas de sitios web como eBay y PayPal volver a esos sitios web con una identidad diferente. No tiene antecedentes penales. El 10 de octubre de 2018, Pinedo fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Dabney L. Friedrich a seis meses de prisión, seguidos de seis meses de confinamiento domiciliario.
Pinedo salió de prisión en mayo de 2019.
Alex van der Zwaan
El 16 de febrero de 2018, Mueller acusó al abogado Alex van der Zwaan de un cargo de hacer declaraciones falsas al FBI con respecto a las comunicaciones de van der Zwaan con Gates y otra persona identificada como "Persona A", que se cree que es Konstantin Kilimnik , además para eliminar el correo electrónico solicitado por los investigadores. Van der Zwaan ha trabajado con Manafort y Gates en 2012 en asuntos relacionados con Ucrania. Van der Zwaan es el yerno de German Khan , propietario del Alfa-Bank de Rusia junto con Mikhail Fridman y Petr Aven ; los tres figuran en el expediente Trump-Rusia .
Van der Zwaan se declaró culpable el 20 de febrero de 2018; la declaración de culpabilidad no incluyó un acuerdo para cooperar con la investigación de Mueller. El 27 de marzo de 2018, la oficina de Mueller le pidió a un juez que considerara la pena de cárcel para van der Zwaan. Su audiencia de sentencia se llevó a cabo el 3 de abril de 2018, y fue sentenciado a 30 días de prisión seguidos de dos meses de libertad supervisada y una multa de 20.000 dólares. La jueza Amy Berman Jackson declaró que van der Zwaan, cuya esposa embarazada dará a luz en agosto, puede recuperar su pasaporte después de su sentencia de 30 días, momento en el cual puede autodeportarse de regreso a Europa si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo permite. .
Van der Zwaan fue liberado de prisión el 4 de junio bajo custodia de ICE y deportado al día siguiente.
Agencia de Investigación de Internet, et al.
El 16 de febrero de 2018, el equipo del fiscal especial Robert Mueller anunció que había presentado una acusación formal contra 13 ciudadanos rusos y tres organizaciones rusas. La acusación formal alega que Yevgeny Prigozhin , un empresario con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, canalizó importantes fondos a la Agencia de Investigación de Internet , una empresa vinculada al Kremlin con sede en San Petersburgo y descrita como una "fábrica de trolls", con el fin de llevar a cabo una operación secreta para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 y obstaculizar la aplicación de las leyes electorales federales. La acusación formal alega que miembros de la conspiración viajaron a los Estados Unidos para realizar una investigación; creó cuentas de redes sociales haciéndose pasar por estadounidenses; abrió cuentas financieras con las identidades robadas de estadounidenses; compró anuncios en plataformas de redes sociales; mítines políticos organizados y financiados; y publicó y promovió material favorable a Donald Trump, mientras decía no denigrar a Jill Stein y Bernie Sanders porque "les gustaban", mientras despreciaba a candidatos como Hillary Clinton, Marco Rubio y Ted Cruz . La acusación cita un caso en el que los acusados y sus co-conspiradores pagaron a una persona estadounidense para que construyera una jaula en un camión de plataforma y le pagaron a otra estadounidense para que usara un disfraz que representaba a Hillary Clinton con un uniforme de prisión para una manifestación política pro-Trump en Florida. Desde entonces, los reporteros se han puesto en contacto con algunos de esos estadounidenses "involuntarios". El hombre que construyó la jaula dice que a menudo hablaba por teléfono con el grupo que le pagó por ella, y nunca sospechó que estaba tratando con rusos hasta que el FBI lo contactó meses después.
Las acusaciones de la acusación de que los rusos estaban interfiriendo activamente en el proceso electoral de 2016 contradicen las repetidas afirmaciones del presidente Trump de que la interferencia rusa fue un "engaño" ideado por los demócratas o perpetrado por otros, como China. Históricamente, Rusia ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en la intervención electoral extranjera y, por lo tanto, es estadísticamente el perpetrador más probable contra Estados Unidos.
Konstantin Kilimnik
Konstantin Kilimnik , asociado desde hace mucho tiempo de Paul Manafort, fue acusado el 8 de junio de 2018 de dos cargos, ambos relacionados con la obstrucción de la justicia . Se cree que es ciudadano ruso y se encuentra en Moscú, donde puede tener vínculos con la inteligencia rusa. Según una evaluación clasificada del Departamento de Estado de 2018, el exfiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, permitió a Kilimnik escapar de Ucrania a Rusia después de que el gran jurado federal de Estados Unidos acusó a Kilimnik de obstrucción de la justicia.
The New York Times informó el 31 de agosto de 2018 que un agente político ruso anónimo y un empresario ucraniano habían comprado ilegalmente cuatro boletos para la toma de posesión de Donald Trump en nombre de Kilimnik. Las entradas, valoradas en 50.000 dólares, se compraron con fondos que habían pasado a través de una cuenta bancaria chipriota. La transacción fue facilitada por Sam Patten , un cabildero estadounidense que había relacionado su trabajo con Paul Manafort y se declaró culpable de no registrarse como agente extranjero. Patten acordó cooperar con la oficina de Mueller y otras autoridades policiales.
Viktor Netyksho y col.
El 13 de julio de 2018, Rod Rosenstein , el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos , anunció las acusaciones de doce oficiales rusos del GRU por sus esfuerzos en la filtración de correo electrónico del Comité Nacional Demócrata de 2016 , mediante el establecimiento de identidades falsas como DCLeaks y Guccifer 2.0 , así como cargos de lavado de dinero usando bitcoin . La acusación también alega que un candidato al Congreso anónimo solicitó y recibió documentos robados sobre su oponente de Guccifer 2.0, y que los rusos estaban en contacto con un "reportero amigo". En combinación con los hallazgos de la comunidad de inteligencia en enero de 2017, y respaldados por el Comité de Inteligencia del Senado en julio de 2018, las acusaciones parecieron desacreditar de manera decisiva una serie de teorías alternativas de Trump y sus aliados sobre quién perpetró los ataques, y llegó tres días antes. Trump se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin para una cumbre en Helsinki, Finlandia. Después de que se anunciaron las acusaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, declaró que "los cargos de hoy incluyen ... ninguna acusación de que la presunta piratería afectó el resultado de las elecciones".
Bloomberg News informó que Trump permitió que se anunciaran las acusaciones antes de la cumbre Rusia-Estados Unidos de 2018 con la esperanza de fortalecer su posición en las negociaciones con Vladimir Putin.
Michael Cohen
El ex abogado de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable el 29 de noviembre de 2018 de mentir al Comité de Inteligencia del Senado en septiembre de 2017 con respecto a asuntos relacionados con el desarrollo propuesto de una Trump Tower en Moscú . En diciembre de 2018, fue sentenciado a tres años en una prisión federal y se le ordenó pagar una multa de 50.000 dólares. Se presentó en la prisión federal cerca de Otisville, Nueva York , el 6 de mayo de 2019.
Roger Stone
El 25 de enero de 2019, Roger Stone fue arrestado por el FBI y acusado de siete cargos, incluida la manipulación de testigos y la mentira a los investigadores.
Su juicio con jurado, en noviembre de 2019, resultó en una condena por todos los cargos el 15 de noviembre de 2019. Fue sentenciado a cuarenta meses en una prisión federal en febrero de 2020, así como a una multa y dos años de libertad supervisada. Su sentencia fue conmutada el 10 de julio de 2020, antes de que cumpliera condena en prisión.
Remisiones a otros fiscales
Michael Cohen
Antes de que se presentaran los cargos presentados por el fiscal especial, Michael Cohen se había declarado culpable el 21 de agosto de 2018, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , de cinco cargos de evasión de impuestos , un cargo de fraude bancario y dos cargos relacionados con violaciones a la ley de financiamiento de campañas . Cohen dice que le pagó a Stormy Daniels "bajo la dirección de" Donald Trump con el propósito de "influir en las elecciones". La investigación de Cohen fue remitida a los investigadores de Nueva York por la Oficina del Fiscal Especial.
Sam Patten
El 31 de agosto de 2018, Sam Patten, un cabildero republicano, se declaró culpable de violar FARA en su trabajo no registrado para un político ucraniano y un oligarca ucraniano, y acordó cooperar con el gobierno. El 12 de abril de 2019, Patten fue sentenciada a tres años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $ 5000.
Greg Craig
Gregory Craig, ex abogado del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, fue acusado formalmente el 11 de abril de 2019 por dos cargos de mentir a los investigadores federales, incluido el equipo del fiscal especial Robert Mueller, en relación con su trabajo, en el bufete de abogados Skadden , en nombre del ex presidente de Ucrania respaldado por Rusia, Viktor Yanukovych. Fue procesado al día siguiente y se declaró inocente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Después de un juicio rápido, Craig fue declarado inocente de todos los cargos.
Maria butina
La espía rusa Maria Butina fue entrevistada por investigadores de la Fiscalía Especial, pero procesada por la Unidad de Ley de Seguridad Nacional . En abril de 2018, Butina le dijo al Comité de Inteligencia del Senado que Konstantin Nikolaev , un multimillonario ruso, le proporcionó fondos para su trabajo con la Asociación Nacional del Rifle . En julio de 2018, mientras residía en Washington, DC , Butina fue arrestada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y acusada de actuar como agente de la Federación de Rusia "sin notificación previa al Fiscal General". En diciembre de 2018, se declaró culpable de los cargos de conspiración para actuar como agente extranjera no registrada del estado ruso bajo 18 USC §951 .
George Nader
George Nader fue entrevistado por el fiscal especial en enero de 2018 y, de conformidad con una orden judicial, se registraron sus teléfonos; esta búsqueda reveló imágenes y videos de pornografía infantil.
El 4 de junio de 2019, Nader fue arrestado en la ciudad de Nueva York por cargos de posesión y transporte de pornografía infantil y bestialidad. Permanece bajo custodia federal.
Stephen Calk
Stephen Calk fue acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York por soborno a una institución financiera. También se alegó que conspiró con Paul Manafort. Calk se declaró inocente.
Paul Manafort
Inmediatamente después de que Paul Manafort fuera sentenciado en el Distrito de Columbia, Cyrus Vance Jr.anunció que un gran jurado de Manhattan acusó a Manafort en el condado de Nueva York de 16 cargos de fraude hipotecario, intento de fraude hipotecario, conspiración criminal con respecto al fraude hipotecario, falsificación de registros comerciales y conspiración. para defraudar a los inversores.
Después de ser trasladado de su prisión anterior en Lorreto Pensilvania, un Manafort aparentemente desaliñado se declaró inocente de todos los cargos. Actualmente se encuentra en el centro de detención de Manhattan (también conocido como las tumbas) en espera de juicio.
Bijan Kian
En diciembre de 2018, Bijan Kian fue acusado en el Distrito Este de Virginia de espionaje, violaciones de FARA y conspiración para violar FARA. Kian fue acusado en el juicio y en las acusaciones por trabajar para el gobierno turco para obtener información y comprometer a Michael Flynn mientras estaba en el equipo de transición y campaña de Trump, para satisfacer las necesidades del gobierno turco, incluida la extradición de Fethullah Gülen , a quien el turco culpa del gobierno por el intento de golpe de Estado turco de 2016 .
Kian fue declarado culpable, pero sus condenas fueron desestimadas en septiembre de 2019 porque carecían de pruebas.
Kamil Ekim Alptekin
Como parte de su investigación de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 , el fiscal especial Robert Mueller asumió el control de una investigación criminal del gran jurado con base en Virginia sobre la relación entre Flynn e Inovo BV de Alptekin.
En diciembre de 2018, Alptekin fue acusado de conspiración para violar las reglas federales de cabildeo, violaciones de FARA, espionaje y hacer declaraciones falsas a los investigadores del FBI.
En abril de 2019, se hizo referencia a Alptekin en el Informe sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 , también conocido como Informe Mueller . El informe citó el resultado del caso Estados Unidos contra Bijan Rafiekian y Kamil Ekim Alptekin como parte de la conducta criminal de Michael Flynn.
Elena Khusyaynova
La contadora rusa Elena Khusyayovna fue acusada en septiembre de 2018 de conspiración para defraudar a Estados Unidos al interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 y 2018 . Está acusada de administrar las finanzas del " Proyecto Lakhta ", una operación de redes sociales de 35 millones de dólares que utilizó Twitter , Facebook y otros perfiles falsos para difundir información errónea y discordia. Se alega que los crímenes ocurrieron entre 2014 y 2018. Khusyaynova reaccionó a la acusación con ironía sobre la capacidad de "una simple mujer rusa " para "ayudar a los ciudadanos de una superpotencia a elegir a su presidente".
El Proyecto Lakhta fue realizado por la Agencia de Investigación de Internet y financiado por varios afiliados de Concord Catering , bajo la dirección del oligarca ruso Yevgeny Prigozhin . Todos fueron acusados previamente de delitos relacionados como parte de la investigación del fiscal especial . El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la asistencia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Los cargos no fueron presentados por la oficina del fiscal especial porque las actividades asociadas también se relacionaron con las elecciones de 2018, que están fuera de la jurisdicción de Mueller .
Natalia Veselnitskaya
El 8 de enero de 2019, Vesilnitskaya fue acusada de obstrucción a la justicia.
Paul Erickson
Paul Erickson , novio de Butina y operativo republicano de Dakota del Sur, fue acusado el 6 de febrero de 2019 en relación con lavado de dinero a Butina y fraude electrónico. El 18 de noviembre de 2019 se declaró culpable.