Corrupción en España - Corruption in Spain

Corrupción política
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Índice de percepción de la corrupción en España a lo largo de los años.
Una caricatura española del siglo XIX que satiriza la corrupción política

Corrupción en España describe la prevención y ocurrencia de corrupción en España . A principios del siglo XXI hay muchos procesos legales de corrupción política en el poder judicial joven e independiente post Franco , a pesar de que sus jueces superiores son nombrados por comisiones parlamentarias .

Transparencia Internacional calificó a España entre 2001 y 2012. El valor medio para España durante ese período fue de 66,67 puntos con un máximo de 70 puntos en 2001 y un mínimo de 61 puntos en 2009 y (100 sin corrupción). En 2011 fue calificado como el trigésimo país menos corrupto del mundo. Recientemente, la percepción empeoró, ya que el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 42 entre 180 países. Lo que sitúa a España con un índice de corrupción similar al de Chipre o la República Checa . Según Politico , 1378 funcionarios fueron procesados ​​por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016.

La corrupción política es una gran preocupación en España. La corrupción política se define como la acción o inacción de una o más personas reales que administran los recursos públicos en beneficio propio o de terceros en detrimento de todos los ciudadanos a los que deben servir y beneficiar. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional muestra que los hogares encuestados consideran que los partidos políticos, el Parlamento y el poder judicial son las instituciones más corruptas. De hecho, la población española considera la corrupción su segundo mayor problema, solo eclipsada por el desempleo.

Sin embargo, la ocurrencia de corrupción menor es rara en España, según el informe de GCR de 2015. El soborno no está muy extendido en las transacciones comerciales en España, sin embargo, las empresas citan la corrupción como un impedimento comercial. Como se sugiere en el Portal anticorrupción empresarial, las estrategias anticorrupción deben fortalecerse significativamente en todos los niveles del gobierno. Un ejemplo podría ser fortalecer los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento y hacer cumplir las leyes existentes. La corrupción en la administración tributaria no es un obstáculo para los negocios (GCR 2015-2016). El pago de impuestos se ha hecho menos costoso al reducir las tasas de impuestos sobre la renta empresarial, las ganancias de capital y el medio ambiente, y el tiempo necesario para pagar los impuestos es menor que el promedio de los países de la OCDE (DB 2016). La normativa fiscal española representa un reto moderado para las empresas extranjeras.

Entre las fuerzas policiales españolas, la corrupción no está muy extendida y solo hay pequeños casos aislados relacionados con la corrupción policial. Los servicios policiales se consideran confiables para proteger a las empresas de la delincuencia (GCR 2015-2016), y existen los mecanismos necesarios para investigar y sancionar el abuso y la corrupción en los servicios policiales. Hay informes aislados de corrupción policial, pero normalmente las autoridades los resuelven de forma eficaz (HRR 2014).

Reinado de Felipe III de España

El período de 1598 a 1617 en el que Francisco Gómez de Sandoval, primer duque de Lerma ocupó el gobierno en nombre de Felipe III, fue uno de los regímenes españoles más notoriamente corruptos. Fue infame por las actividades de autoenriquecimiento de su amigo burócrata, Pedro Franqueza, su secretario, Rodrigo Calderón, el conde de Oliva y el propio duque de Lerma.

Siglo 19

La reina regente María Cristina de las Dos Sicilias se hizo famosa por su participación en negocios turbios que dividían a la gente de la élite. La especulación en la producción de sal, la construcción de ferrocarriles e incluso la trata ilegal de esclavos , en la que también participó Ramón María Narváez, 1er duque de Valencia . Se dijo que no había ningún proyecto industrial en el que la Reina Madre no tuviera interés. Su fortuna se estimó en 300 millones de reales españoles .

España franquista

Los militares insurgentes nacionalistas ganaron la Guerra Civil española contra el gobierno republicano democrático . La Alemania nazi , la Italia fascista , Gran Bretaña y Estados Unidos apoyaron al ejército rebelde y al gobierno franquista de diversas formas y en distintos momentos, pero nunca apoyaron a la Segunda República Española . Durante la guerra, la producción agrícola e industrial colapsó y el mercado negro, llamado Straperlo en memoria del famoso escándalo homónimo, adquirió una gran importancia. La corrupción económica, el clasismo y el nepotismo eran un rasgo básico de la España franquista y estaban muy extendidos. La participación política en él hasta los niveles más altos fue absoluta: en algunos casos debido a la participación directa de altos funcionarios; en otros, por la protección que los estrategas recibieron del poder. Esto tuvo lugar en un clima de total impunidad.

Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves: para los corruptos y su clientela significó un enriquecimiento rápido, mientras que para la mayoría de la población implicó privaciones de todo tipo: hambre, ignorancia, hambre, ruina y miseria. Algunos de los casos más importantes fueron:

La ascensión de Juan Carlos I (guiado por Franco desde su infancia para perpetuar su legado) al trono español supuso el advenimiento de un estado democrático construido sobre los cimientos de la Constitución española de 1978 operado en gran parte por las mismas instituciones que anteriormente habían servido a los franquistas. España . Después de unas tres décadas, la `` generación democrática '' más joven de juristas comenzó a investigar cuestiones (en violación del Pacto del olvido ) que los primeros reformadores habían `` pasado por alto '' en la búsqueda de la creación de un estado pacífico y duradero que adoptara valores plenamente europeos. en algún momento posterior.

Casos de corrupción en la era posfranquista

GALÓN

En 1987 un juez de poco más de treinta años, Baltasar Garzón dirigió una investigación que condujo a la condena de un exministro del Interior ( socialista ), que había adoptado una política clandestina de terrorismo de Estado a través de operaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), - una colección de bandas criminales que (anteriormente en el nombre encubierto de la Falange ) (1937-1975) todavía estaban librando la guerra sucia de Franco contra el movimiento separatista vasco ETA . El caso fue defendido enérgicamente y apelado ante el Tribunal Constitucional de España donde la sentencia fue confirmada por cuatro votos contra tres, y posteriormente refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rumasa y Nueva Rumasa

Rumasa (Ruiz Mateos SA) fue fundada en 1961 por la familia de José María Ruiz Mateos . Originalmente exportaba vino a Inglaterra. En 1983 se había vuelto muy grande (supuestamente porque estaba vinculado al Opus Dei ) y tan endeudado que fue nacionalizado por el gobierno socialista del PSOE de Felipe González "en interés público".

En su momento estaba formado por más de 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 60.000 personas, con una facturación anual de unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros). Finalmente, se volvieron a privatizar partes del imperio.

El grupo, originalmente, tenía sus raíces principalmente en el sector del vino y se diversificó en la banca. Su crecimiento paulatino pero masivo se produjo a través de la adquisición de empresas con problemas financieros para que se convirtiera en un grupo de empresas que (supuestamente) se apoyaban entre sí. RUMASA estuvo presente en los siguientes sectores:

Tras la nacionalización de su imperio, Ruiz-Mateos huyó a Londres e inició una serie de casos legales para recuperar algunos de sus bienes incautados. En 1985 fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt y extraditado a España.

El partido político de tendencia franquista Alianza Popular (ahora integrado en el Partido Popular ) no logró persuadir al tribunal constitucional de revertir el secuestro. El Tribunal Superior finalmente recibió un total de 165 reclamos de Ruiz-Mateos y finalmente resolvió un acuerdo de "precio justo" (aunque la familia no obtuvo nada)

Doce años después, en 1997 (poco después de que asumiera el poder el gobierno del Partido Popular de José María Aznar ) el Tribunal Superior absolvió a Ruiz-Mateos de los cargos penales, y en 1999 también de las acciones civiles, por lo que le devolvieron las fianzas.

La familia fundó una nueva empresa (Nueva Rumasa) con el logo de "Busy Bee" que eventualmente comprendió grandes marcas, entre ellas: The Dhul Food Group, que incluye las marcas Cacaolat, Carcesa (que es propietaria de los productos de tomate en conserva Apis, así como de tomates y tomates Fruco). jugo), lácteos Clesa, helado Royne, Chocolates Trapa. El vino y las bebidas incluyen licores Los Conejos & Gabín Garres, ron, ponche de ron, jerez, brandy y otros productos relacionados.

La empresa contaba con un total de 10.000 empleados (la estimación sindical era de 6000) y un patrimonio neto de casi seis mil millones. Comenzó una enorme campaña publicitaria para atraer inversionistas privados y fue reprendido varias veces por las autoridades reguladoras, quienes también emitieron advertencias a los inversionistas existentes y potenciales.

En 2011, la empresa colapsó con una deuda de 700 millones de euros repartida entre unas 23 instituciones bancarias, acreedores privados y agencias gubernamentales. La mayor parte de la deuda provino de Dhul an Clesa, que en conjunto perdieron 434 millones de euros.

En 2012 fue detenido el padre fundador José María Ruiz-Mateos y ha vuelto a pasar un tiempo en prisión en prisión preventiva. En esencia, se le acusa de operar un vasto esquema piramidal (pagar dividendos a los accionistas a partir de nuevas inversiones). Dos de sus hijos que dirigían hoteles en Andalucía son sospechosos formales en el proceso de juicio de ERE.

Caso Naseiro

El llamado caso Naseiro fue una investigación de corrupción dentro del Partido Popular poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un magistrado de la Comunidad Valenciana dictó acusación contra varios miembros del Partido Popular, incluido el tesorero del partido Rosendo Naseiro y Angel Perales Sanchis, representante de Valencia, por recibir comisiones ilegales por la adjudicación directa de proyectos y contratos.

Debido al protagonismo de los imputados, el caso fue conocido por el Tribunal Supremo de España pero archivado por falta de pruebas. Sin embargo, los acusados ​​seguían siendo fuertemente sospechosos de conducta indebida y fueron expulsados ​​del Partido Popular.

Privatizaciones

En 1997 el gobierno del Partido Popular de José María Aznar anunció la venta de la participación minoritaria restante del país ( acciones de oro ) en la empresa de telecomunicaciones Telefónica y el grupo petrolero Repsol YPF . así como en Endesa , Argentaria y Tabacalera , todas grandes empresas gestionadas por personas cercanas a Aznar, y desde entonces declaradas ilegales por la Unión Europea.

Esto marcó el comienzo de un período de privatizaciones que ha continuado vigorosamente bajo las administraciones del PP. Un caso controvertido es el del servicio de salud pública de la Comunidad de Madrid , en el que se sospecha que los licitadores tienen vínculos muy estrechos con el partido gobernante y, en un caso, dirigido por un exministro de Salud regional, Manuel Lamela.

En 2012, los servicios de salud privatizados o 'externalizados' contratados por el servicio público de salud de Madrid le costaron a la región, según algunas estimaciones, 345 millones de euros más que actividades similares realizadas anteriormente por la propia organización del sector público.

Caso Gürtel

Artículo principal: caso Gürtel

Gürtel es un caso enorme, con el nombre en código de uno de sus principales sospechosos, el empresario de la construcción Francisco Correa . Su apellido se traduce como cinturón en inglés y Gürtel en alemán. El caso abarca el soborno, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal , e implica a un amplio círculo de poderosos empresarios y políticos de alto nivel (el 90 por ciento de todo el partido) del Partido Popular que había obtenido la mayoría absoluta en las elecciones nacionales de España.

El asunto fue descubierto por primera vez por el diario español El País , cuyos investigadores recibieron premios de periodismo de investigación. Las primeras investigaciones fueron realizadas en Madrid, Valencia y la Costa del Sol por el notable Juez de la Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón , un juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción No. 5.

Aunque Manos Limpias fue parte del proceso inicial, pero como el caso se centró en políticos descarriados, iniciaron una acción contra Garzón por investigar las atrocidades franquistas, lo que causó demoras y confusión en Gürtel, ya que Garzón fue suspendido por tres años en espera de su eventual absolución en febrero de 2012. , tras lo cual fue imputado y condenado por un delito completamente diferente relacionado con Gürtel: el de ordenar la interceptación de comunicaciones entre poderosos directores de empresas constructoras acusados ​​de soborno a altos funcionarios y sus abogados, sospechosos de blanqueo de capitales . Su suspensión está pendiente de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anteriormente anuló una condena similar. El 1 de junio, el primer ministro Rajoy fue destituido por un voto de censura tras el veredicto del tribunal.

Francisco Camps (ex partido del PP)

Una parte de Gürtel destacada en 2009, conocido como el caso de los trajes de Francisco , involucró al presidente de la región de Valencia, Francisco Camps, quien presuntamente aceptó sastrería a medida muy costosa pagada por empresarios corruptos. Fue juzgado por un jurado a principios de 2012 y absuelto por un veredicto mayoritario. Se desestimaron alegaciones similares sobre los bolsos de alta costura de la Señora Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá Nolla . Camps renunció a su presidencia para combatir su caso, pero siguió siendo diputado del gobierno de Valencia. Rita Barberá (ex partido del PP) permaneció en el cargo, pero recibió una paliza en las siguientes elecciones municipales de 2015 . Todos los miembros del consejo de su lista, excepto ella, han sido acusados ​​de corrupción en otro caso. Ella era senadora y, por lo tanto, según la ley española, solo podía responder ante un tribunal superior al que cumplía esas acusaciones. El 21 de abril de 2016 la jueza de instrucción solicitó su acusación por lavado de activos al Tribunal Supremo. En noviembre murió y, por lo tanto, se suspendieron todas sus acusaciones e investigaciones pendientes.

Luis Bárcenas (ex partido del PP)

Artículo principal: Asunto Bárcenas

El caso Gurtel separó material relativo a Luis Bárcenas , entonces tesorero del partido conservador. Posteriormente acusó a su ex empleador de despido constructivo. Presuntamente, las principales empresas constructoras obtuvieron concesiones para importantes obras de infraestructura pública a cambio de donaciones corporativas secretas que equivalen a sobornos desnudos durante el período 1990, cuyos fondos se mantuvieron o contabilizaron en el llamado El fondo para sobornos Bárcenas utilizó este fondo para pagar salarios adicionales de entre 5.000 y 15.000 euros cada mes a los líderes del partido, incluido el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y su diputada María Dolores de Cospedal .

La ley española prohíbe a los políticos de alto nivel recibir ingresos de fuentes distintas de las instituciones estatales por las que son empleados para funciones oficiales definidas, y restringe severamente la financiación de partidos políticos y las donaciones de campañas políticas .

Se encontraron grandes depósitos de dinero por valor de unos 38 millones de euros en varias cuentas bancarias extranjeras operadas por Bárcenas o sus agentes, lo que sugiere que puede haber retenido algún dinero de soborno para su beneficio personal.

El País , el periódico nacional de centro izquierda, publicó los llamados 'papeles de Bárcenas' en los que se esbozan algunas de las transacciones de algunos de los presuntos fraudes financieros. Su rival de centroderecha, El Mundo , publicó más tarde mensajes de texto de apoyo enviados por el presidente Mariano Rajoy a Bárcenas, indicando una considerable amistad personal y apoyo moral.

El 27 de junio de 2013, el juez del Tribunal Superior Pablo Ruz ordenó que el ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, permaneciera detenido sin derecho a fianza hasta su eventual juicio. El juez fijó una fianza de 45 millones de euros para cubrir sus obligaciones civiles, aunque el fiscal del estado las evaluó en tan solo 12 millones de euros.

ERE en Andalucía

Artículo principal: w: es: Caso ERE en Andalucía

(en Wikipedia en español)

Las condiciones de cesantía de los contratos de trabajo en España están reguladas por ley y suelen abreviarse como 'ERE' ( expediente de regulación de empleo ).

En 2001, la Junta de Andalucía ( dominada por los socialistas ) presidida por Manuel Chaves González (más tarde ministro de Estado en el gobierno nacional) dio apoyo a un importante proveedor comercial de productos alimenticios (Mercavilla), que se consideraba estratégicamente importante y económicamente fallido. . Proporcionó subvenciones para paquetes de indemnización y pensiones de jubilación anticipada subvencionadas , así como comisiones por servicios relacionados con dichas transacciones.

En 2008 la oposición conservadora alegó que los pagos se realizaron de manera irregular, y la Guardia Civil presentó pruebas de un 'Fondo Reptil' , así como pagos injustificados a personas que no estaban efectivamente empleadas y comisiones excesivas a los dirigentes sindicales y directores de empresas que administraban el actas.

En consecuencia, ha habido varias renuncias, libertad condicional y fianza e incluso órdenes de remisión (detención) . En agosto de 2013, el presidente regional de larga data, Manuel Chaves, renunció y entregó el poder a su adjunto para hacer frente a las acusaciones.

El 19 de marzo de 2013, como consecuencia de la Operación Heracles policial, el juez de instrucción , la señora Mercedes Alaya ordenó la detención y la detención de 20 personas que habían ocupado cargos importantes en la sociedad.

Palma Arena

Palma Arena es un velódromo en Palma, Mallorca, que supuestamente se construyó con una especificación inferior a un costo exorbitante y con mucho dinero desviado a operadores con conexiones políticas. El expresidente de la comarca de Baleares , Jaume Matas (Partido Popular), fue condenado a seis años de cárcel, y otros aspectos del caso aún se encuentran bajo investigación.

Nóos

El caso Nóos es un derivado del caso Palma Arena. El Instituto Nóos era una Fundación (sin fines de lucro) también conocida como Patrocinio y Mecenazgo de la Asociación de Estudios Estratégicos e Instituto Noos de Investigación Aplicada . Aparentemente, solicitó y aceptó enormes pagos de organismos públicos para importantes actividades de promoción deportiva que eran triviales o nunca habían comenzado. Sus directores fueron Diego Torres Pérez y la ex estrella del balonmano Iñaki Urdangarin , duque de Palma y yerno del Rey de España , quien también dirigió una consultoría con su esposa, la princesa Cristina de Borbón y Grecia .

Poderosos funcionarios hicieron denodados esfuerzos para mantener a la princesa fuera del caso. En 2013 aceptó un puesto en Viena, donde se mudó con los hijos del matrimonio mientras su marido permanecía en Barcelona para responder a los cargos.

Mijo o Palau de la Música Catalana

En 2009 el director del Palau de la Música Catalana de Barcelona , Fèlix Millet Tusell fue acusado de saquear sistemáticamente las arcas de este organismo público y confesó haber malversado 3,3 millones de euros. En 2012 fue puesto en libertad bajo fianza y el fiscal solicitó seis años de prisión y multas masivas.

El 15 de enero de 2018, un tribunal de Barcelona dictaminó que la Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, ahora PDeCAT ) había recibido 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial (antes Grupo Ferrovial) entre 1999 y 2009, a cambio de contratos de obra pública. . El esquema utilizó la sala de conciertos del Palau de la Música Catalana como fachada de facturación falsa. Doce personas fueron encarceladas y multadas a millones. El ex tesorero de los CDC Daniel Osàcar fue condenado a 4 años y 5 meses de prisión y multado con 3,7 millones de euros por tráfico de influencias y blanqueo de capitales . Fèlix Millet Tusell fue encarcelado por poco menos de 10 años y multado con 4,1 millones de euros; su adjunto, Jordi Montull, recibió una condena de 7 años y 6 meses y fue multado con 2,9 millones de euros. Millet y Montull fueron las personas que más se beneficiaron de la estafa, como controladores de los fondos del Palau.

Bankia

Bankia es un banco español que fusionó varias instituciones financieras en quiebra con una dirección política mayoritariamente conservadora. El 11 de junio de 2012 el joven partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó una demanda contra los directivos de Bankia y su principal filial por presunto fraude, apropiación indebida, falsificación de estados financieros en relación con delitos corporativos, mala gestión y ardid para alterar la precio de los activos. Los Manifestantes Indignados (M-15) recaudaron 15.000 euros mediante crowdfunding y presentaron otra demanda por falsificación de cuentas y fraude comercial.

El juez Fernando Andreu accedió a conocer ambas denuncias que convocaron a 27 imputados entre los que se encontraban: Rodrigo Rato (presidente de Bankia, exministro conservador de Economía y exjefe del Fondo Monetario Internacional ), José Luis Olivas (subdirector de Bankia y ex presidente conservador). de la Comunidad Valenciana), Ángel Acebes (director de Bankia y exsecretario general del partido conservador) y Francisco Verdú (banquero experimentado y en ocasiones consultor de la industria de la construcción). También fueron llamados como testigos ex gobernador del Banco de España , Miguel Ángel Fernández Ordóñez , el presidente del Mercado de Valores , Julio Segura  [ ES ] , y el autor principal de la auditoría realizada por Bankia Deloitte , Francisco Celma. El tribunal desestimó una solicitud para extender la denuncia a cuatro directores adicionales de Bankia que asumieron el cargo después de que la compañía cotizara en bolsa.

Ver también

Referencias

enlaces externos

Enlaces externos a las pruebas del caso Bárcenas