Corrupción en Guinea Ecuatorial - Corruption in Equatorial Guinea

La corrupción política en Guinea Ecuatorial es alta para los estándares mundiales y está considerada entre las peores de cualquier país del mundo. Ha sido descrita como "una cleptocracia casi perfecta " en la que la escala de corrupción sistémica y la indiferencia de los gobernantes hacia el bienestar de la gente la colocan al final de todos los principales indicadores o rankings de gobernabilidad, debajo de naciones con PIB per cápita similares .

"Pocos países simbolizan la corrupción y el nepotismo alimentados por el petróleo más que Guinea Ecuatorial ", escribió Jan Mouawad en The New York Times en julio de 2009. Su sistema de corrupción, según Open Society Foundations (OSF), es "incomparable en su descaro". Este gobierno está controlado por un grupo limitado de individuos poderosos que desvían la mayor parte de los ingresos del país a sus propias cuentas bancarias clandestinas en otras naciones. La corrupción de Guinea Ecuatorial está tan arraigada, ha afirmado el académico Geoffrey Wood, que puede clasificarse como un estado criminal.

Esta situación es especialmente dramática debido en gran parte a la escala masiva de los ingresos del país provenientes del petróleo y otros recursos naturales. The Guardian señaló que la nación es enormemente rica debido a las vastas reservas de petróleo, pero que esa riqueza se concentra en manos de una minoría de élite. A pesar de su PIB per cápita de $ 18.236, que lo hace más rico que la mayoría de los países africanos y lo coloca por debajo de China , Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 145 entre 189 países en la medida de calidad de vida del Índice de Desarrollo Humano . Si bien la población de Guinea Ecuatorial tiene técnicamente un PIB per cápita similar al de China, la gran mayoría vive en una pobreza peor que Afganistán o Chad , según Arvind Ganesan de Human Rights Watch en 2009, atribuyendo esta disparidad a la corrupción, la incompetencia y la pobreza del gobierno. desprecio por el bienestar de su propia gente. La mayoría de las personas en Guinea Ecuatorial siguen viviendo en una pobreza extrema, sin acceso a la atención médica ni a la educación. Mientras tanto, cualquier crítica a la clase dominante es inexistente debido al uso de la fuerza y la intimidación por parte del gobierno para silenciar a la oposición.

Sasha Lezhnev de Global Witness señaló en 2008 que el gobierno obtiene ingresos petroleros de miles de millones al año, mientras que la población vive con menos de 1 dólar al día. Se dice que el presidente Teodoro Obiang tiene el control sobre las reservas de petróleo y el gobierno, afirmó Ganesan, y en consecuencia, el tesoro inmensamente rico del país es "un cajero automático privado para unos pocos" en lugar de utilizarse para ningún beneficio público. Según el Financial Times , los diplomáticos extranjeros bromean diciendo que Guinea Ecuatorial es una empresa familiar que tiene un asiento en la ONU. La nación es conocida entre los empresarios extranjeros como un entorno pobre para los negocios y las inversiones. El individuo que se ha asociado más en los medios internacionales con la corrupción de los líderes de Guinea Ecuatorial es Teodorin Obiang , un hijo del presidente cuyo estilo de vida lujoso en el sur de California , París y otros lugares ha sido noticia y ha sido objeto de investigaciones por parte de estadounidenses y estadounidenses. Autoridades francesas, entre otras.

Debido a los niveles de corrupción, el país siempre se ubica cerca del final del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). En 2009, solo siete países fueron más bajos. Es la única nación del mundo desde 2008 en recibir una puntuación de "cero" por transparencia presupuestaria. En 2008, un informe del Departamento de Estado de EE. UU. Indicó que los funcionarios de Guinea Ecuatorial se involucran con frecuencia en prácticas de corrupción y ilegales con impunidad. En 2014, el país recibió una puntuación de cero en el Índice de Presupuesto Abierto de TI. De 1996 a 2013, la Unidad de Inteligencia Económica otorgó al país una puntuación de 0,0 por "control de la corrupción". En el Índice de Gobernanza de Recursos del Instituto Nacional de Gobernanza de Recursos, Guinea Ecuatorial recibió una calificación de "reprobado" de 13/100, ocupando el puesto 56 entre 58 países. En "prácticas de presentación de informes", recibió una puntuación de 14/100, para un puesto 55.

En 2011, Freedom House colocó a Guinea Ecuatorial en su categoría de "lo peor de lo peor" para los gobiernos que violan los derechos humanos y las libertades civiles , que también incluye a Corea del Norte , Sudán y Turkmenistán . En su informe mundial de 2014, Human Rights Watch (HRW) declaró: "La corrupción, la pobreza y la represión continúan plagando a Guinea Ecuatorial ... Los inmensos ingresos del petróleo financian estilos de vida lujosos para la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran proporción de los la población sigue viviendo en la pobreza. Persisten la mala gestión de los fondos públicos y las acusaciones creíbles de corrupción de alto nivel, al igual que otros abusos graves, como detenciones arbitrarias, detenciones secretas y juicios injustos ".

Sistema de corrupción

Nepotismo

Este sistema de corrupción ha existido más o menos en su forma actual desde principios de la década de 1980, cuando el gobierno confiscó tierras agrícolas en la isla de Bioko que pertenecían principalmente a propietarios españoles y portugueses y las redistribuyó entre miembros del grupo Nguema / Mongomo.

El grupo Nguema / Esangui

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo con el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva .

La corrupción en Guinea Ecuatorial se lleva a cabo a través de un elaborado sistema que es la provincia exclusiva del presidente Obiang y su círculo, conocido colectivamente como "el grupo Nguema / Esangui". Los miembros de este grupo desvían ingresos de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, incluida la tierra y los hidrocarburos, a sus propias cuentas privadas.

El sistema de corrupción de Guinea Ecuatorial ha sido denominado "una red fluida y autorreforzada de poder político, económico y legal", mediante la cual los miembros del grupo Nguema / Esangui emplean el poder del gobierno para enriquecerse. Su creciente riqueza les permite, a su vez, financiar cada vez más eficientemente su maquinaria política que subvierte y socava la oposición efectiva a través de la represión, la intimidación, la violencia y el soborno. Mientras tanto, el dominio del sistema legal por parte del grupo les permite hacer que su apropiación indebida de riquezas parezca lícita.

Varias fuentes indican que existen serias tensiones dentro del grupo, con una considerable competencia por el poder y los favores.

Cuentas bancarias extranjeras y empresas ficticias

Entre 1995 y 2004, gran parte del dinero extorsionado al pueblo de Guinea Ecuatorial por el grupo Nguema / Mongomo se depositó en el Riggs Bank en Washington, DC Según Human Rights Watch, el Riggs era consciente del nivel de corrupción y preocupaciones por los derechos humanos en el país.

Una investigación del Senado de Estados Unidos en 2004 determinó que la cuenta de ingresos petroleros de Guinea Ecuatorial en el Riggs Bank estaba controlada por tres personas: el presidente Obiang, el dictador africano con más años de servicio; su hijo Gabriel Mbega Obiang Lima (quien es ministro de Minas); y su sobrino, Melchor Esono Edjo (quien es secretario de Estado de Hacienda y Presupuesto). Se requerían dos firmas, la del presidente y la de su hijo o sobrino, para retirar fondos de la cuenta. De 2000 a 2003, alrededor de $ 34 millones se transfirieron de esa cuenta a cuentas bancarias extranjeras en poder de sociedades fantasma, por ejemplo, una cuenta en el Banco Santander de España propiedad de Kalunga SA, una empresa registrada en Panamá , y una cuenta en HSBC Luxemburgo propiedad de Apexside Trading Ltd. Las investigaciones de una ONG española y de Open Society Justice Initiative mostraron que millones de dólares de la cuenta de Kalunga se gastaron en propiedades en España compradas a nombre del presidente Obiang y otros altos funcionarios, ex altos funcionarios y familiares de Obianga. .

Expropiaciones posteriores

Desde entonces, el gobierno ha expropiado otras tierras valiosas, principalmente viviendas de ecuatoguineanos pobres y de clase media. Miles de personas han sido víctimas de estas incautaciones, por las que muy pocas de ellas son indemnizadas y ante las cuales no tienen recurso legal . Muchos de los que han protestado por estas expropiaciones han sido abusados e intimidados por soldados o policías. Oficialmente, estas tierras son confiscadas con fines públicos , pero de hecho han terminado en manos de miembros del grupo Nguema / Esangui, quienes han construido viviendas o negocios en las propiedades. En 2003, por ejemplo, Le Temps (Ginebra) informó sobre una aldea en la que 75 personas vivían en la más absoluta pobreza que habían sido desarraigadas por el régimen de sus hogares, que habían sido utilizadas para construir una fábrica de metanol sin compensación ni disculpas. Un informe de Amnistía de 2013 declaró que más de 1.000 familias en el país habían sido expulsadas por la fuerza de sus hogares para que el gobierno pudiera construir carreteras, casas y hoteles de lujo y centros comerciales. Muchas de las casas demolidas estaban en perfecto estado, y la gran mayoría de los que vivían allí tenían títulos de propiedad. A pesar de las promesas del gobierno de trasladar a las víctimas a nuevos hogares, hasta la fecha nadie ha recibido ninguna compensación.

Explotación de recursos naturales

La década de 1990 vio el descubrimiento de petróleo y gas natural en las aguas de Guinea Ecuatorial. La "fiebre del petróleo" comenzó en 1995 cuando ExxonMobil comenzó a trabajar en el campo Zafiro; poco después, Hess y Marathon también comenzaron a explotar las reservas de gas natural del país. En 2005, Guinea Ecuatorial era el tercer mayor productor de petróleo de África subsahariana, después de Nigeria y Angola . Sin embargo, aunque el negocio del petróleo y el gas ha prosperado, la mayoría de los ecuatoguineanos han continuado manteniéndose a sí mismos mediante la agricultura de subsistencia y han vivido casi exclusivamente fuera de la economía monetaria del país. Esto se debe a que las autoridades gubernamentales han utilizado su poder político para limitar la participación en la explotación de los recursos naturales del país a ellos mismos y a otros miembros del grupo Nguema / Mongomo, otorgando licencias y aprobaciones comerciales solo a unos pocos elegidos. Las agencias que proporcionan puestos de trabajo en estos negocios también son propiedad de miembros del grupo, y la concesión de dichos puestos de trabajo también está limitada de manera similar.

Otras formas de corrupción

Otros medios por los que los miembros del grupo Nguema / Mongomo se enriquecen incluyen coinversiones "amables" con empresas extranjeras (acuerdos con condiciones tan favorables que lógicamente no pueden pasarse por alto), contratos manipulados, sobornos de empresas extranjeras al grupo Nguema / Mongomo, y acuerdos de monopolio para todas las empresas Nguema / Mongomo involucradas en la industria del petróleo y el gas.

Por ejemplo, una investigación del Senado estadounidense señaló que Mobil, en 1998-99, había vendido una participación del 15% en una empresa conjunta, Mobil Oil Guinea Ecuatorial (MOGE), a la empresa Socio Abayak, SA, propiedad de Obiang, por $ 2,300. Para 2004, las tenencias de MOGE de Abayak valían $ 645,000. ExxonMobil no pudo explicar la venta a los investigadores del Senado. Otra empresa, Marathon, le ha pagado a Obiang más de 2 millones de dólares por la tierra. Amerada Hess pagó a los funcionarios del gobierno y sus familiares casi $ 1 millón por arrendamientos de edificios. De las 28 propiedades que Hess alquiló en Guinea Ecuatorial, 18 eran propiedad de miembros de la familia Obiang y personas relacionadas con la familia. Representantes de Hess y ExxonMobil dijeron a los investigadores del Senado de los Estados Unidos que habían comprado sus servicios de seguridad en Guinea Ecuatorial, a precios no negociables, a la Sociedad Nacional de Vigilancia (Sonavi), que es propiedad del hermano de Obiang, Armengol Ondo Nguema, y que ha un monopolio de los servicios de seguridad en el país.

A partir de 2009, según el Departamento de Estado de EE. UU., La mayoría de los ministros en Guinea Ecuatorial también operan negocios combinados junto con sus responsabilidades gubernamentales. Por ejemplo, el ministro de justicia es dueño de su propio bufete de abogados privado, mientras que el ministro de transportes y comunicaciones era director del directorio de la firma y poseía acciones tanto en la aerolínea paraestatal como en la compañía telefónica nacional. Además, en 2008, cuando el gobierno comenzó a distribuir fondos para proyectos sociales para el fondo de desarrollo social (SDF), un mecanismo de desarrollo creado en conjunto con inversionistas extranjeros para promover una cultura de transparencia y apertura, un ministro habría elegido su propia firma para recibir fondos. en lugar de las empresas licitadoras. También salió a la luz que el ministro ni siquiera había presentado una oferta propia. El ministro defendió sus acciones alegando que su empresa era elegible para recibir dinero de las SDF.

Miembros del grupo Nguema / Esangui (Mongomo)

Presidente Obiang

El presidente ha sido criticado por llevar una vida de lujo lujoso y absurdo que genera un desperdicio considerable. Tiene seis aviones personales, domicilios en Ciudad del Cabo , París, Madrid , Las Palmas y Maryland , y cuentas bancarias en numerosos países, entre ellos Francia y Suiza. Compró una residencia de $ 2.6 millones en Potomac, Maryland en 1999. Un memorando de 2001 señaló la venta por parte de Obiang de dos propiedades en España por $ 5 millones, que fueron depositados en el Riggs Bank.

Constancia Mangue

La llamada "esposa mayor" de Obiang, Constancia Mangue (tiene cinco esposas), a quien se considera primera dama, es ministra de Salud y Acción Social. Compró su propia residencia de $ 1,15 millones en Potomac , Maryland, que no debe confundirse con la casa de su esposo en la misma ciudad. En un momento, cinco cuentas y tres certificados de depósito en el Riggs Bank estaban a nombre de Constancia, y ExxonMobil realizó varios pagos en estas cuentas. Andrew P. Swiger, de ExxonMobil, dijo a los investigadores que su empresa era copropietaria de la empresa de energía Abayak de Obiang con Constancia, quien, dijo, recibía el 15 por ciento de todos los ingresos de Abayak.

Una empresa llamada Nusiteles, GE, fundada en 2000 para proporcionar servicios informáticos y telefónicos domésticos, es en parte propiedad de los Obiangs a través de Abayak, y en parte de otros altos funcionarios ecuatoguineanos. A partir de 2004, Abayak es la única empresa de construcción en toda Guinea Ecuatorial.

El presidente y la primera dama también son propietarios de dos clínicas llamadas Virgen de Guadalupe, como salió a la luz en enero de 2009 cuando una pareja paraguaya que había trabajado en las clínicas fue detenida en enero de 2009 por robar 6,1 millones de euros en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

En octubre de 2013, según una fuente de noticias española, Contancia Mangue y Cristina Lima, otra de las esposas de Obiang, tuvieron una acalorada discusión durante la cena con Obiang. Mangue acusó a Lima, quien fue descrita como la segunda dama del país, de no hacer nada para ayudar a las mujeres del país. A cambio, Lima acusó a Mangue de saquear las riquezas de la nación. Según los informes, Obiang intervino varias veces y les dijo a sus esposas que fueran a sus propios lugares de origen.

Gabriel Mbaga Obiang Lima

Gabriel Mbega Obiang Lima es licenciado en Economía por el Alma College de Dallas en Texas. Entre 1999 y 2003 fue Secretario de Estado de Minas e Hidrocarburos y Viceministro de Minas, Industria y Energía en 2003. También se convirtió en Representante del Gobierno en la Equidad del Estado en contratos de producción compartida y Asesor Presidencial de Hidrocarburos. Como presidente del Comité de Monitoreo de Operaciones Petroleras y miembro del directorio de SONAGAS, GEPetrol y SEGESA, así como de Africa Oil & Power (AOP), Gabriel ha ascendido en las filas para convertirse en el actual Ministro de Minas e Hidrocarburos en la República de Guinea Ecuatorial. Su astuto liderazgo como ministro, ha propiciado un resurgimiento en la producción y exportación de más de 350.000 barriles de petróleo por día. Sus puestos, experiencia e iniciativas anteriores han contribuido de manera significativa al avance de la industria del gas y el petróleo del país como una de las cinco más grandes del África subsahariana. Para un país cuya economía depende en gran medida de la exploración y producción de petróleo, un líder visionario como Gabriel Obiang Lima es un gran activo para impulsar una agenda emergente y sostenible. Guinea Ecuatorial se ha convertido desde 2017 en el decimocuarto Estado miembro mundial y el sexto africano en formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A través de esfuerzos para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en la industria del petróleo y el gas, Gabriel Obiang Lima también facilitó la iniciativa del país para reincorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), luego de su expulsión por parte de la junta de la EITI en 2010. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en 2007 puso en marcha un plan de desarrollo estratégico, la agenda Horizonte 2020 dirigida a una economía sostenible para 2020. Los intentos de implementación vieron una asociación con Energy Allied International, una empresa con sede en Houston, para promover el sector petroquímico del país bajo el liderazgo de la entonces Ministro Delegado del Ministerio de Minas, Industria y Energía, Gabriel Mbega Obiang Lima, en 2011. Se proyectaba que la alianza con la firma generaría más empleos para los ciudadanos. Además, Gabriel Obiang Lima supervisó la asociación de la nación con Royal Vopak, un gigante holandés de instalaciones de almacenamiento, para construir una terminal de almacenamiento de crudo que mejorará la distribución de crudo en la isla de Bioko. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos, bajo el hábil liderazgo de Gabriel Mbega Obiang Lima, ha vuelto a ejecutar acuerdos definitivos a través de compromisos con los principales actores de la industria del petróleo y el gas, en particular la Unidad Alen para monetizar el gas, y ha lanzado varias otras iniciativas exitosas que incluyen LNG2Africa, Fortuna FLNG. , el Mega-Hub de Gas, así como los proyectos Year of Energy 2019 y Year of Investment 2020. Todos estos proyectos tenían como objetivo promover empresas y logros locales, impulsar las inversiones de capital extranjero y, en consecuencia, posicionar a Guinea Ecuatorial y al continente africano a nivel internacional. No se puede dejar de enfatizar los notables y distinguidos esfuerzos del Ministro hacia el desarrollo de la nación, especialmente en el sector de minas e hidrocarburos. Debido a la contribución del sector energético y petrolero, se ha mejorado el desempeño macroeconómico que ha afectado a las finanzas públicas. Los impuestos de ese sector han incrementado los ingresos, con un incremento significativo del 7,2% en los ingresos no petroleros. Así, como resultado de la ganancia inesperada de petróleo del país y los encomiables esfuerzos de Gabriel Mbega Obiang Lima como Ministro de Minas e Hidrocarburos, Guinea Ecuatorial no deja de ser testigo de un rápido desarrollo de infraestructura en áreas como carreteras, aeropuertos, producción y distribución de electricidad a otros países africanos. Países.

Candido Nsue Okomo

Hasta principios de 2015, Candido Nsue Okomo, hermano de la Primera Dama, se desempeñó como director de la empresa petrolera estatal GEPetrol. Los ejecutivos petroleros extranjeros se quejaron de que Okomo les hacía exigencias ridículas e imposibles y obstaculizaba las inversiones. El Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales con sede en los Países Bajos señaló que el presidente Obiang y su familia tienen intereses personales en GEPetrol y que Transparencia Internacional (TI) le otorgó a GEPetrol una puntuación baja en transparencia en su informe de ingresos de 2008, lo que indica que la empresa es muy intransparente. Okomo es ahora ministro de Juventud y Deportes.

Ruslan Obiang

Ruslan Obiang, hijo del presidente, es el ministro de deportes de Guinea Ecuatorial y presidente de un importante club de fútbol, los "Panthers". Ha vivido en España, donde animó a las empresas a hacer negocios en su país. Varios empresarios españoles se han quejado de las consecuencias de estos acuerdos. Un español que había pagado 200.000 dólares para conseguir un contrato para construir estadios de fútbol describió un sistema que implicaba sobornos en todo momento. Sin embargo, después de pagar sobornos durante años, su trato finalmente se vino abajo cuando se negó a pagar más en sobornos a Ruslan Obiang y sus asociados. El empresario criticó los negocios en el país y dijo que los funcionarios explotan la mayor cantidad de dinero posible hasta pasar a otro contratista. El empresario también señaló que había sido amenazado en varias ocasiones, ambas con violencia, y cargos falsos de violación que podrían haberlo llevado a la cárcel. Su informe afirmó que no hay una vía para la justicia en la nación, ya que "[l] a corrupción es absoluta y endémica; no hay nadie a quien acudir". Después de que el acuerdo colapsara, uno de sus socios comerciales fue visitado en su casa de Portugal por hombres con trajes oscuros que apostaron afuera de su casa durante varios días como una amenaza y luego lo visitaron en su oficina. Aquí le advirtieron que si informaba de su historia a los medios de comunicación o alguna autoridad habría consecuencias. Concluyó: "Firmas un contrato con el hijo del presidente y crees que vale algo. No tienes idea de lo que te va a pasar. Tuvimos que huir del país. Temíamos por nuestras vidas".

Ricardo Mangue Obama Nfubea

Ricardo Mangue Obama Nfubea se convirtió en primer ministro en 2006 y prometió luchar contra la corrupción. Sin embargo, sus supuestos esfuerzos casi no han tenido impacto en la corrupción en el país.

Emilio Oñebula

Un empresario extranjero se quejó de que sus dificultades para hacer negocios en Guinea Ecuatorial solo empeoraron cuando se le pidió que tratara con Emilio Oñebula, un alto funcionario del Ministerio de Deportes: "Todo es tan fácil que te enamora. Mientras estés pagándoles, no te dejan solo un momento. Inicialmente pensé que así era como ellos hacían las cosas, pero luego me di cuenta de que simplemente te están vigilando. Si salías solo, se enojaban. Estuvimos vigilados todo el tiempo ".

Teodorin Obiang

Teodoro Nguema Obiang , conocido como Teodorin, es el hijo mayor del presidente y durante muchos años fue ministro de Bosques del país. Se le ha llamado sarcásticamente "el ministro de agricultura y silvicultura más rico del mundo". A través de su empresa de propiedad exclusiva Grupo Sofana y su filial Somagui Forestal, Teodorin poseía, y aún puede poseer, "derechos exclusivos de explotación y exportación de madera en Guinea Ecuatorial". Teodorin también es propietario de la única estación de televisión del país, así como de Radio Asonga, la principal estación de radio del país. En mayo de 2012, fue destituido del ministerio y se le otorgó el título de "segundo vicepresidente", un cargo que no se menciona en la constitución de la nación, y fue puesto a cargo de la seguridad del estado.

El heredero aparente de la presidencia, Teodorin, ha sido descrito como "fantásticamente corrupto" y un ex funcionario de inteligencia estadounidense lo ha llamado "un idiota inestable e imprudente". Su estilo de vida, que ha sido caracterizado por Foreign Policy como una "vida de playboy surrealista", ha sido el foco de atención de los medios de todo el mundo, convirtiéndolo en la personificación de la corrupción del régimen de Obiang.

Un artículo de 2009 en The New York Times declaró que los funcionarios estadounidenses creían que la gran mayoría de los activos de Teodorin se derivaban "de la corrupción relacionada con las extensas reservas de petróleo y gas descubiertas hace más de una década y media frente a las costas de su pequeño país de África Occidental. . " Otra fuente de la riqueza de Teodorin, según el artículo, era un impuesto sobre la madera, cuyos pagos se le hacían directamente. El Departamento de Justicia también sugirió que Teodorin podría estar aceptando sobornos o pagos de extorsión de las compañías petroleras. Investigaciones posteriores del Senado de los Estados Unidos y otros organismos (ver más abajo) establecieron muchas de las fuentes de su riqueza y revelaron detalles de sus gastos personales.

Teodorin "saqueó descaradamente a su gobierno y destruyó negocios en su país para mantener su lujoso estilo de vida, mientras que muchos de sus conciudadanos vivían en la pobreza extrema", dijo la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos Leslie Caldwell en 2014. Aunque el salario anual de Teodorin era de alrededor de 100.000 dólares, había logrado "a través de sobornos, comisiones ilegales, malversación de fondos y extorsión" para acumular una fortuna de más de $ 300 millones, incluidos los principales activos estadounidenses poseídos y adquiridos a través de empresas fantasmas y terceros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Teodorin de llevar a cabo "esquemas de corrupción" y cobrar comisiones ilegales a las empresas. Además, lo ha acusado de extorsionar a la francesa Isoroy, a la española ABM y a la italiana Agroforestal. "Amenazó a las empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM, que se negaron a cumplir con sus demandas de pago", según el cargo. Un empresario español le dijo a El País en 2013 que él y sus socios comerciales habían dirigido varias empresas en Malabo y Bata entre 2009 y 2011, y que simplemente para reunirse con Teodorín en su casa de París para hacer los arreglos necesarios requería el pago de un supuesto " "Intenciones de regalías" de 40.000 a 100.000 euros. Además, el gobierno obligó a los empresarios extranjeros a dejar atrás la maquinaria cuando terminaron con ella para que el gobierno pudiera conservarla. "Si no acepta", dijo el empresario, "usted sabe que va a terminar en la prisión de Black Beach ".

Otro empresario español, que supervisó las operaciones de ABM en Guinea Ecuatorial de 1995 a 1997, dijo que Teodorín "nos llamaba para ir a su oficina, lo que significaba llevar traje y corbata. Te hacía esperar cinco horas y luego aparecía en pantalón corto". Luego le decía cuánto quería que le pagara y que tenía una semana para hacerlo, diciendo: "Si no paga, confiscaremos la maquinaria y daremos su concesión a los chinos". Tuvimos que huir del país. Él exigía millones. Los únicos que se quedaron fueron los que le pagaron ”. Sin embargo, otra empresa española, que se vio obligada a trabajar con una empresa local en cuyo consejo de administración formaba parte de Teodorin, "tuvo que pagar comisiones en cada etapa del camino" y se enfrentó "con permisos y otros obstáculos"; después de que la empresa llenó un almacén con madera, un miembro de la empresa fue arrestado y encarcelado por cargos falsos de violación, aparentemente una forma estándar de tratar a los empresarios extranjeros. "Contrajo malaria y tenía fiebre ... A cambio de que se le permitiera irse, tuvo que aceptar dejar todo su dinero y el almacén de madera".

En marzo de 2014, Roberto Berardi, un empresario italiano que se asoció con Teodorin en una empresa de construcción, estaba cumpliendo una sentencia de 28 meses en la prisión de Bata luego de ser declarado culpable de los cargos de apropiación indebida presentados por Teodorin; Bernardi ha dicho que "fue encarcelado injustamente luego de que exigiera explicaciones a Teodorín por su empresa, Eloba Construcción SA, siendo nombrada en la investigación estadounidense contra el vicepresidente".

Actividades en EE. UU.

En 1991, Teodorin, que entonces tenía 22 años, se matriculó en un curso de inglés en la Universidad Pepperdine de Malibú. Walter International, una empresa de energía estadounidense con participación en los campos costa afuera de Guinea Ecuatorial, acordó pagar su matrícula de $ 3400 y sus gastos de manutención. Teodorin rechazó el dormitorio y, en cambio, "se trasladó entre dos residencias fuera del campus: una casa de alquiler en Malibú y una suite en el hotel Beverly Wilshire . Rara vez asistía a clases, en cambio pasaba gran parte de su tiempo comprando en Beverly Hills . Teodorin abandonó el programa después de cinco meses; la cuenta de Walter International llegó a unos 50.000 dólares ".

De 2004 a 2008, abogados, banqueros y agentes inmobiliarios y de custodia de los EE. UU. Ayudaron a Teodorin a transferir más de 110 millones de dólares a través de cuentas bancarias de EE. UU.

De 1998 a 2006, fue dueño de una mansión en una finca de 16 acres en 3620 Sweetwater Mesa Road, en la comunidad privada de Serra Retreat en Malibu. Era dueño de la casa a través de su empresa Sweetwater Mesa LLC, que en abril de 2006 vendió esta propiedad a otra de sus empresas fantasma, Sweetwater Malibu LLC. (También es dueño de una firma llamada Sweetwater Management Inc.) El precio de compra de $ 35 millones la convirtió en la sexta compra de vivienda más costosa en los EE. UU. En 2006. También fue la compra de vivienda más cara en California en 2006. La propiedad incluye dos casetas de vigilancia. "Un camino de entrada largo y arbolado va desde la puerta principal de la finca, pasa por un patio de automóviles con fuentes y baja hasta una mansión de 15.000 pies cuadrados con ocho baños y un número igual de chimeneas", informó Foreign Policy en 2011. "Los terrenos tiene vista al Océano Pacífico, con piscina, cancha de tenis, campo de golf de cuatro hoyos y las estrellas de Hollywood Mel Gibson, Britney Spears y Kelsey Grammer para los vecinos ". A lo largo de los años, una docena de ex empleados de su propiedad en Malibú lo demandaron por salarios impagos, horas extras y gastos. Describieron un estilo de vida que consistía en "atracones de drogas ... chicas de servicio de acompañantes, conejitas de Playboy e incluso un tigre". Un ex empleado dijo: "Nunca lo vi realizar algo que pareciera trabajo ... Sus días consistían enteramente en dormir, ir de compras y salir de fiesta".

Las compañeras de Teodorin en el sur de California han incluido una actriz porno, una ex Playboy Playmate of the Month , y una rapera y actriz ganadora del Grammy llamada Eve, a quien nombró como presidenta, tesorera y directora financiera de una de sus empresas fantasma, Sweet Pink. . También aseguró a las invitadas femeninas a la fiesta de las agencias de acompañantes. En 2005, pagó $ 700.000 a alquilar un yate de Microsoft 's Paul Allen para una fiesta. En 2009 pasó un mes en Maui , volando allí en su Gulfstream V , alquilando otro jet para los empleados y también trayendo escoltas, autos deportivos y una lancha rápida.

En un momento dado, habitualmente llevaba hasta $ 1 millón en efectivo a los EE. UU. Y siempre tenía una bolsa llena de billetes nuevos de $ 100. Se ha alojado en la suite presidencial de $ 5,000 la noche en el Four Seasons en Las Vegas y también ha pasado tiempo en Miami y Palm Beach, además de lugares fuera de los Estados Unidos como Bermudas, Niza y París.

Teodorin poseía y dirigía TNO Records y TNO Entertainment, que produjeron dos discos de techno en 2003. También lanzó una canción de rap, "No Better Than This", de Won-G Bruny .

Un artículo de 2009 en The New York Times informó que, a partir de ese momento, Teodorin visitaba con frecuencia los Estados Unidos, viajando con un pasaporte diplomático.

Además de la casa de Malibú, Teodorin también pagó $ 6.5 millones en 2001 por una casa en la sección Bel Air de Los Ángeles, pero nunca se mudó. La casa estaba en Antelo Road, al otro lado de la calle de la residencia de la actriz Farrah Fawcett .

Trató de comprar un apartamento de lujo en la Quinta Avenida de Manhattan, pero la asociación de propietarios se lo prohibió.

Los investigadores del Senado descubrieron que gastó $ 59,850 en alfombras, $ 58,000 en un cine en casa y $ 1,734.17 en un par de copas de vino.

En un momento fue propietario de 32 motocicletas y automóviles en California, incluidos "siete Ferraris , cinco Bentleys , cuatro Rolls Royces , dos Lamborghinis , dos Maybach , dos Mercedes , dos Porsche , un Aston-Martin y un Bugatti , con un valor asegurado colectivo". de $ 9.5 millones ". Como había "demasiados coches para mantener en la finca", alquiló un garaje en el Petersen Automotive Museum en Wilshire Boulevard. A partir de 2012, según la revista Time , su flota de automóviles incluía un Ferrari 2011 de medio millón de dólares.

Teodorin también posee una costosa colección de recuerdos de Michael Jackson . En un momento dado, hizo "una juerga de 3,2 millones de dólares por artículos de Jackson. Pagó 275.000 dólares por uno de los guantes cubiertos de cristal blanco del cantante y 80.000 dólares por un par de calcetines cubiertos de cristal. También gastó 245.000 dólares en una pelota de baloncesto firmada por Jackson". y el jugador de baloncesto Michael Jordan ". Un informe identifica que el "guante blanco con incrustaciones de cristal" se usó en la gira Bad de Jackson . Teodorin también era dueño de la chaqueta de cuero roja que Jackson usó en su video "Thriller".

En 2005, Teodorin intentó sin éxito que una empresa petrolera estadounidense, Ocean Energy, le comprara un jet Gulfstream de 40 millones de dólares. Al año siguiente, gastó $ 30 millones por adelantado en un jet privado Gulfstream GV. Compró el avión a través de una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Ebony Shine International, Ltd. Una vez lo envió de Río a Los Ángeles para ir a buscar a su peluquero. "En un período de seis semanas en 2006", informó The New York Times en 2009, Teodorin había "transferido $ 33,799,799.99 a los Estados Unidos ... que se utilizó para comprar" el avión. En octubre de 2012, se creía que su jet privado "estaba en Guinea Ecuatorial, pero los funcionarios estadounidenses dijeron que intentarían apoderarse de él si alguna vez aterrizaba en otro país".

En un solo mes gastó "$ 80.000 en Gucci y $ 50.000 en Dolce & Gabbana " en ropa de diseñador. Dolce & Gabbana enviaba periódicamente a un asociado de ventas y un sastre a su finca con estantes de mercadería para que él navegara y "cerraba su sala de exhibición del segundo piso cuando sus novias entraban a comprar". Una novia "acumuló alrededor de $ 80,000 en compras, incluidos vestidos de color bronce y rojo que cuestan casi $ 7,000 cada uno".

En junio de 2005 compró dos lanchas rápidas de 50 pies por valor de $ 2 millones y envió una a Hawai para poder usarla allí. En 2008 "encargó a una empresa alemana ... que diseñara un 'megayate' por valor de 380 millones de dólares, casi tres veces lo que Guinea Ecuatorial gasta en salud y educación en un año. Después de que el plan se hizo público, Guinea Ecuatorial anunció que no sería comprandolo."

Actividades en Francia

A finales de 2010, Teodorin envió su colección de autos deportivos y motocicletas valoradas en 400.000 dólares, de Los Ángeles a Francia.

Durante un tiempo, vivió en un hotel de París frente a los Campos Elíseos ; un día en París compró más de 30 trajes. En 2012, era propietario de "una mansión de cinco pisos en la elegante Avenue Foch de París ", donde había "guardado 11 coches de lujo, incluidos un Maserati y un Aston Martin, hasta que la policía francesa los incautó" a finales de 2011 o principios de 2012. Sus vecinos de Avenue Foch describieron "cómo un desfile de sastres de las principales casas de moda de Francia llegaba regularmente a la casa mientras Teodorin estaba allí".

Actividades en Sudáfrica

En 2004, compró dos casas en Ciudad del Cabo por un valor total de $ 7 millones y también gastó alrededor de $ 1,45 millones en tres autos. George Ehlers, propietario de una empresa de construcción sudafricana que dijo que el gobierno de Guinea Ecuatorial le debía casi $ 7,8 millones, intentó recuperar la deuda adquiriendo la propiedad de las dos mansiones como garantía. En 2006, obtuvo una orden de embargo del Tribunal Superior de Ciudad del Cabo. Sin embargo, en una declaración jurada de la corte, Teodorin afirmó que las casas le pertenecían a él y no a su gobierno, y explicó que podía pagarlas porque "los ministros del gabinete y los funcionarios públicos de Guinea Ecuatorial están autorizados por ley a adeudar a empresas que, en consorcio con una empresa extranjera, puede licitar por contratos gubernamentales y si la empresa tiene éxito, entonces qué porcentaje del costo total del contrato obtiene la empresa, dependerá de los términos negociados entre las partes ".

Actividades en Guinea Ecuatorial

La empresa de ingeniería francesa Bouygues construyó Teodorin una mansión libre en Malabo , la capital de Guinea Ecuatorial. También ordenó a empresas extranjeras que instalaran techos de tejas de zinc en miles de hogares pobres de Guinea Ecuatorial en un momento en que tenía un "interés financiero sustancial" en la industria de los techos de zinc.

Otras actividades de Teodorin

Según se informa, Teodorin también compró una casa en Buenos Aires .

Otros miembros de la familia

Las otras tres esposas de Obiang también tienen cargos en el gobierno. Maria Verminia Buckanan García es asesora técnica del Ministerio de Educación. Shaw tiene un puesto en administración técnica y Elema está en el Ministerio de Agricultura.

Otros miembros de la familia que ocupan altos cargos en el gobierno son el hermano de Obiang, Antonio Mba Nguema, quien se convirtió en ministro de Defensa en abril de 2015, y su sobrino Baltasar Engonga, quien es el jefe de integración regional.

Efectos

Guinea Ecuatorial se considera rica según los estándares africanos, con un PIB que supera habitualmente a las naciones africanas vecinas, en la mayoría de los casos en más del 300 por ciento, y que ha crecido de manera constante en los últimos años. De hecho, su PIB per cápita supera ahora al de Brasil o Bosnia y Herzegovina. Pero gracias a la desviación masiva de fondos del tesoro nacional a las cuentas bancarias del grupo Nguema / Mongomo, la gente de Guinea Ecuatorial vive en una pobreza desesperada, con más del 60% ganando menos de $ 1 al día. La esperanza de vida está por debajo de los 50 años, el 57% de las personas carece de agua potable, el 47% carece de plomería segura y el nivel de atención médica es primitivo. El país tiene la cuarta tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Muchos de estos tipos de indicadores han ido de mal en peor en los últimos años. Un informe del PNUD de 2009 encontró que la diferencia entre la clasificación del PIB per cápita de Guinea Ecuatorial y su clasificación del IDH (Índice de Desarrollo Humano) era la más alta del mundo, lo que implica que Guinea Ecuatorial es el país peor gobernado del planeta.

Esfuerzos anticorrupción

Según Transparencia Internacional, el control de la corrupción en Guinea Ecuatorial se encuentra entre el 1% más bajo del mundo, y los ciudadanos del país creen que muchas autoridades públicas actúan para beneficio personal. El estado de derecho del país fue clasificado en el 9% más bajo entre las naciones por Transparencia Internacional también.

EG Justicia

No existe ninguna organización de derechos humanos o grupo anticorrupción en Guinea Ecuatorial. El grupo de derechos humanos EG Justice, que se centra en estos temas en el país, tiene su sede en el extranjero. Su director ejecutivo, Tutu Alicante, vive en el exilio estadounidense desde los 19 años y describe su país como un país con dos realidades. "Tiene el PIB per cápita más alto, pero también la brecha más amplia entre ricos y pobres". A pesar de ser "sobre el papel el país más rico del continente en términos per cápita, a la par con muchas naciones europeas", dijo a The Guardian en 2014, Guinea Ecuatorial tiene "una de las mayores disparidades de ingresos y niveles de vida ... . El ingreso per cápita es uno que debería permitir a las personas tener el mismo acceso a la atención médica, etc. que la mayoría de las naciones europeas. Luego, observa las tasas de acceso al agua, acceso a una atención médica adecuada, acceso a la educación, mortalidad infantil, mortalidad materna , y ves que básicamente estamos donde está la República Democrática del Congo, donde está Haití . La brecha entre los ingresos y el acceso a las necesidades y derechos básicos es astronómica ". La razón de la ausencia de grupos de derechos humanos o anticorrupción, ha explicado, es que el país es pequeño y cualquier institución, como una iglesia, "que el gobierno percibe como suficientemente poderosa es inmediatamente cooptada" o "completamente minado". Además, no hay sindicatos y cualquier reunión de más de cinco personas requiere un permiso del gobierno.

Cuando la Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgó a Guinea Ecuatorial los derechos para albergar el torneo de la Copa Africana de Naciones 2015 (AFCON), Alicante protestó. "En un momento en el que Guinea Ecuatorial necesita desesperadamente pasar de la dictadura a la democracia y en un momento en que en Guinea Ecuatorial y más allá deberíamos preocuparnos por reformas políticas y económicas que transformen las riquezas de nuestras naciones en un desarrollo económico sostenible para todos, Es lamentable que la CAF y otras instituciones actúen en complicidad con el gobierno de Guinea Ecuatorial para afianzar la corrupción y el mal gobierno ”, dijo.

Investigaciones de EE. UU.

Aunque la ley estadounidense prohíbe que los funcionarios extranjeros que se encuentren involucrados en actos de corrupción y sus familias reciban visas, funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. Le dijeron a The New York Times en 2009 que la estrecha relación de Guinea Ecuatorial con la industria petrolera estadounidense llevó a una aplicación laxa de la ley en el caso de Teodorin. . John Bennett, ex embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, declaró que las autoridades estadounidenses habían "hecho la vista gorda" a la corrupción y represión de Obiang debido a su dependencia del país para los recursos naturales ". Hablando en el Congreso el 26 de septiembre de 2006, el senador Carl Levin Culpó a los vínculos de la industria petrolera estadounidense con los líderes de ese país del fracaso de Estados Unidos en actuar hasta el momento contra la flagrante corrupción oficial en Guinea Ecuatorial.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Comité Permanente de Investigaciones del Senado comenzaron a examinar las finanzas de la familia Obiang en 2004. El comité del Senado descubrió que Teodorin Obiang había utilizado corporaciones fantasma para eludir las leyes contra el lavado de dinero para canalizar más de $ 100 millones en Las instituciones financieras de Estados Unidos y ese Riggs Bank en Washington, DC, habían abierto varias cuentas para Obiang y lo ayudaron a secuestrar su riqueza en corporaciones fantasma offshore. El banco finalmente fue multado por estas acciones y por tratos similares en nombre del dictador chileno Augusto Pinochet . El comité del Senado concluyó, además, que el Riggs Bank había ignorado la evidencia que sugería que había manejado el producto de prácticas extranjeras corruptas. Después de que Estados Unidos multó al Riggs Bank por sus tratos con Obiang, se le permitió al banco mantener su cuenta abierta, aunque los fondos se transfirieron poco después a cuentas en el Banco Santander y otras instituciones a nombre de Kalumga Company.

En tres casos civiles, el primero de los cuales se presentó en 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Teodorin, cuyo salario anual oficial es de unos 100.000 dólares, de comprar una larga lista de artículos caros con dinero robado de Guinea Ecuatorial. Un ex empleado de Teodorin dijo a los investigadores que Teodorin tenía la costumbre de viajar con maletas con ruedas de Louis Vuitton llenas a veces con un millón de dólares en efectivo. En un acuerdo de octubre de 2014, presentado en un tribunal de distrito de Los Ángeles, Teodorin le dio al gobierno de Estados Unidos menos de la mitad de lo que quería, incluida su mansión de Malibú, un Ferrari y "seis estatuas de Michael Jackson de tamaño natural". A cambio, se le permitió quedarse con su jet, un bote y el resto de su colección de recuerdos de Michael Jackson. La agencia acordó no investigar la "supuesta remoción de los recuerdos de Michael Jackson de Estados Unidos por parte de Teodorin durante el caso civil".

Los funcionarios dijeron que el acuerdo con Teodorin mostraba que la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia , bajo los auspicios de la cual se había llevado a cabo la investigación sobre Teodorin, se había convertido en un elemento de disuasión clave para los cleptócratas extranjeros. "Estos casos envían un fuerte mensaje de que si trae sus activos a nuestro país, si compra bienes raíces aquí, los encontraremos. Los tomaremos", dijo la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos Leslie Caldwell, entonces jefa del Departamento de Justicia. división criminal. El acuerdo de 2014 no afectó la capacidad de Teodorin para ingresar a los Estados Unidos, que continuó disfrutando debido a su inmunidad diplomática.

La investigación del Departamento de Justicia de la familia Obiang también involucró el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Grupo de Investigaciones de Corrupción en el Extranjero (FCIG) de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Grupo de Identificación y Remoción de Activos de HSI en Miami. Las sondas involucraron trabajos en Roma, Madrid, Londres y París. La acción de Teodorin fue la primera iniciada por el Departamento de Justicia contra un funcionario en funciones de un gobierno extranjero.

Investigaciones francesas

En 2007, la policía francesa descubrió activos por decenas de millones pertenecientes a la familia Obiang, incluidos varios autos de lujo propiedad de Teodorin por un valor combinado de $ 6.3 millones. En 2010, un juez francés dictaminó que un caso de corrupción relacionado iniciado por grupos de derechos humanos contra los Obiangs, junto con varias otras familias africanas gobernantes, podría proceder con investigaciones y audiencias. El gobierno francés acusó a Teodorin de lavado de dinero y se apoderó de su enorme mansión de París de varios millones de dólares y su flota de autos de lujo.

El 13 de julio de 2012, las autoridades francesas emitieron una orden de arresto contra Teodorin, por no comparecer en una investigación francesa de lavado de dinero para responder preguntas sobre su gasto de millones de dólares a pesar de que supuestamente solo ganaba un modesto salario del gobierno. En septiembre de 2012, Guinea Ecuatorial demandó a Francia en la Corte Penal Internacional después de que la policía francesa allanara una mansión de París propiedad de Teodorin y encontrara artículos de lujo por valor de millones de euros. La denuncia pedía a la CPI que prohibiera a Francia interferir en sus asuntos internos y que ordenara a Francia que detuviera las acciones legales contra sus representantes.

Investigaciones españolas

En 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una denuncia penal en ese país contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por blanqueo de capitales, citando más de 26 millones de dólares en transferencias de fondos del Riggs Bank al Banco Santander en Madrid entre 2000 y 2003. La denuncia enumeró a once personas, entre ellas Obiang, su hijo Gabriel Nguema Lima, su nuera Virginia Esther Maye, su cuñado Teodoro Biyogo, Elena Mensa, la ministra de Relaciones Exteriores, el pastor Mincha, la esposa de Mincha, Magdalena Ayang, y el ex Ministro de Minas Anastasio Ela. A partir de 2011, un tribunal español estaba investigando estos cargos de lavado de dinero, así como el cargo de que el dinero se había utilizado para comprar casas y chalés de lujo principalmente en Madrid y las Islas Canarias .

Investigaciones italianas

Los funcionarios italianos también declararon que un empresario italiano que estaba en negocios con Teodorin Obiang había muerto en un accidente aéreo en Guinea Ecuatorial que tuvo circunstancias sospechosas.

Blanqueo

Para contrarrestar los informes sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, Obiang contrata a cabilderos y expertos en relaciones públicas estadounidenses, en particular Lanny Davis , ex abogado del presidente estadounidense Bill Clinton . A partir de 2011, Davis ganaba $ 1 millón al año de Obiang.

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