Corrupción en Argentina - Corruption in Argentina

La corrupción en Argentina sigue siendo un problema grave. Argentina ha sufrido durante mucho tiempo una corrupción generalizada y endémica . La corrupción sigue siendo un problema grave en el sector público y privado a pesar de que el marco legal e institucional que combate la corrupción es fuerte en Argentina.

Un artículo de 1996 en The New York Times señaló que "los sobornos, las comisiones ilícitas y la corrupción gubernamental se consideran parte de la vida cotidiana" en Argentina. El soborno y el fraude también son comunes en el sector privado, y la falta de transparencia en las regulaciones y leyes gubernamentales ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional clasifica al país en el puesto 85 entre 180 países El Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su "lista gris" en octubre de 2014, destacando los importantes avances logrados por el país en la mejora de su legislación y procedimientos contra el lavado de dinero y actividades ilícitas financiación.

Grado

Argentina ocupó el puesto 106 entre 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional . Ocupó el puesto 11 entre los 20 países encuestados en América Latina . A Argentina le fue aún peor en las clasificaciones de corrupción en el Informe de Competitividad Global 2012-13 , publicado por el Foro Económico Mundial . De los 152 países encuestados, Argentina fue nombrada el 145 menos corrupto, lo que significa que solo siete países en el mundo eran más corruptos según el WEF.

El Financial Times señaló en 2013 que en Argentina se considera que la corrupción está "arraigada" y "existe la sensación de que los funcionarios públicos son intocables". En mayo de 2013, el sociólogo Atilio Borón lamentó que "el argentino está muy acostumbrado a la idea de que los gobiernos son corruptos, y no parece escandalizado por actos de corrupción", y que la corrupción de los políticos no impide, por tanto, su reelección. "Esta es una economía que durante los últimos 20 años ha tolerado un drenaje legal de más de 160 mil millones de dólares", agregó, "y esta ahora viene a tomar su revancha". Un estudio del CIPCE (Centro para la Investigación y Prevención de Crímenes Económicos) concluyó que la corrupción del sector público por sí sola le costó al tesoro nacional alrededor de US $ 10 mil millones entre 1980 y 2006.

Un importante periódico argentino, La Nación , publicó un editorial en octubre de 2013 que, si bien la corrupción ha sido un problema importante en Argentina desde la década de 1890, ha estado "en aumento" desde la década de 1990.

Los cables de WikiLeaks publicados en 2011 revelaron que diplomáticos de Estados Unidos y varios otros países occidentales habían expresado su profunda preocupación por los niveles actuales de corrupción en Argentina. "Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ", informó la Fundación Heritage en 2013, "el respeto por los mercados y el estado de derecho se ha deteriorado y la corrupción ha florecido".

Según Transparencia Internacional, Argentina tiene suficiente legislación e instituciones dedicadas al enjuiciamiento de la corrupción en el sector público, pero su aplicación es muy inadecuada, con el resultado de que "la impunidad sigue triunfando sobre la integridad".

Historia

Hay una larga historia de corrupción grave en Argentina. "Desde la independencia , hace casi 200 años, la deuda externa de Argentina ha sido fuente de empobrecimiento y corrupción y de los mayores escándalos". Del mismo modo, los rumores o acusaciones de corrupción se han hecho públicos con frecuencia por parte de facciones o figuras políticas enfrentadas en Argentina para socavar a los rivales.

Incidente de Baring Brothers

El primer episodio importante en la historia de la corrupción en Argentina comenzó con un préstamo de 1824 de la casa bancaria británica Baring Brothers , que fue "líder en la financiación del desarrollo económico de Argentina durante más de sesenta años y el principal emisor de préstamos de ese país", con Préstamos argentinos de Baring Brothers por un total de £ 19,2 millones a fines de la década de 1880 (casi US $ 100 millones). En agosto de 1888, sin embargo, Baring Brothers no pudo colocar £ 10 millones en acciones y obligaciones en Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, una empresa que fue "denunciada como un canal de alimentación para políticos corruptos y capitalistas extranjeros rapaces".

La incapacidad de Baring Brothers para deshacerse de estas y otras participaciones argentinas colocó a la empresa en una grave situación de angustia, lo que obligó al Banco de Inglaterra a organizar un rescate en el que JP Morgan & Co. desempeñó el papel principal. El episodio de Baring Brothers fue un capítulo importante no solo en la historia de la economía argentina sino también en la historia del mercado de valores mundial. Según una fuente, "los escándalos que rodean las denuncias de corrupción en relación con el préstamo dañaron tanto a Buenos Aires como a Londres ".

Miguel Juárez Celman

El presidente Miguel Juárez Celman , quien estuvo en el cargo de 1886 a 1890, llegó a la presidencia como resultado de un fraude electoral . A través de una política conocida como "Unicato", Juárez Celman, quien se opuso al sufragio universal y consideró que siempre era un error "consultar al pueblo", asumió el poder total en Argentina, uniendo las fuerzas de los negocios y la política en formas que permitieron a ambos. para lucrar a expensas del tesoro estatal. Se cita a un periódico inglés de la época que describe la corrupción argentina de la siguiente manera: "Hoy en día hay decenas de hombres en el gobierno que son acusados ​​públicamente de mala praxis, que en cualquier país civilizado serían rápidamente castigados con prisión, y sin embargo ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Mientras tanto, Celman está en libertad de disfrutar de la comodidad de su granja y nadie piensa en castigarlo ". Sin embargo, Juárez Celman fue finalmente destituido de su cargo en la Revolución de 1890 , en medio de acusaciones de corrupción.

La década infame

El período comprendido entre 1930 y 1943, a partir de la llegada al poder del general José Félix Uriburu en el golpe de 1930 , se conoció como la Década Infame por el alto grado de corrupción que involucraba a las empresas, tanto al partido gobernante Concordancia como a sus opositores. Este período estuvo marcado por el fraude electoral , la persecución de los opositores políticos y la corrupción del gobierno en general. El escándalo clave de la época se centró en la CHADE ( Compañía Hispano Argentina de Electricidad ), un proveedor de electricidad, cuyo soborno a los funcionarios fue tan transparente que los destinatarios de los sobornos eran conocidos como "chadístas". Otro caso ampliamente reportado en ese momento fue el del presidente (portavoz) de la Cámara de Diputados de Argentina , Juan Kaiser, quien renunció en 1940 tras las revelaciones de que se había beneficiado de la venta de 23 hectáreas (57 acres) de terreno del Ejército en el exclusivo barrio bonaerense de El Palomar .

"Fiscalía de la Nación"

Lisandro de la Torre , quien fue senador en la década de 1930, se ganó el apodo de "Fiscal de la Nación" por la investigación sobre el comercio de carne vacuna argentina plagado de corrupción que encabezó en 1935. Durante la investigación, un discípulo de De la Torre, Enzo Bordabehere , fue asesinado por Ramón Váldez Cora, quien se creía que había salido a matar al propio De la Torre.

Juan Domingo Perón

Brink Lindsey de The Wall Street Journal señaló que antes de que Perón asumiera el poder (Perón gobernó Argentina de 1946 a 1955, y luego nuevamente de 1973 a 1974), los jueces de la Corte Suprema de Argentina experimentaron poca manipulación política, y que "al comienzo de la primera administración de Perón en 1946, los jueces de la Corte Suprema tenían un promedio de 12 años en el tribunal ".

Desde 1946, escribió Lindsey, "ha sido cuesta abajo", con la Corte Suprema "reducida a una marioneta del poder ejecutivo". En 1950, escribe una fuente, "el auge de las exportaciones argentinas de posguerra disminuyó y la inflación y la corrupción crecieron". Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por un golpe militar; pero mientras alrededor de 2.000 funcionarios peronistas fueron detenidos, solo 167 fueron acusados ​​de algún delito (corrupción o de otro tipo) a pesar de las confesiones obtenidas bajo coacción, y finalmente ninguno fue condenado.

Uno de los legados más destacados de Perón fue el surgimiento de la federación laboral CGT , que se mantuvo entre las instituciones más poderosas de la nación incluso después de su derrocamiento. La CGT diversificó sus crecientes recursos a través de la banca de inversión a través del Banco Sindical , seguros cautivos y bienes raíces , de modo que en 1965 las cuotas sindicales representaban sólo un tercio de los ingresos de la CGT. Si bien estas ganancias financiaron una serie de generosos beneficios para la base, un balance próspero también engendró cada vez más corrupción entre los líderes sindicales. Muchos solicitaron sobornos a los empleadores utilizando la amenaza de una huelga y uno, el líder del sindicato comercial Armando March, fue condenado en 1969 por malversar hasta 30 millones de dólares de las cuentas de su sindicato en el transcurso de la década.

Isabel Perón y la Triple A

Perón regresó a Argentina en 1973 y murió en el cargo un año después. Su viuda y sucesora, Isabel Martínez de Perón , fue derrocada en un golpe de estado de marzo de 1976 en medio del creciente caos político y económico, así como de las investigaciones del Congreso sobre sus propios cargos de malversación. Fue acusada dos meses después del golpe por el uso en 1975 de alrededor de un millón de dólares del fondo de caridad Cruzada de Solidaridad para resolver una disputa sucesoria con la familia de la difunta Eva Duarte .

El escuadrón de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) , que se cobró entre 1.100 y 2.000 vidas, alcanzó la cúspide de su influencia durante el mandato de la señora Perón. Organizado en 1973 por el secretario de Perón, José López Rega , fue financiado en gran parte con fondos malversados ​​del Ministerio de Bienestar Social (del que López Rega fue nombrado ministro). Algunos líderes de escuadrones de Triple A, en particular Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon y Raúl Guglielminetti, perpetraron numerosos secuestros de rescate de alto perfil en años posteriores con la cooperación de bandas criminales como la familia Puccio y elementos deshonestos de la policía y los servicios de inteligencia.

Montoneros y David Graiver

El principal enemigo de la Triple A en ese momento, el grupo terrorista de extrema izquierda Montoneros , se cobró hasta 1,000 vidas desde 1970 hasta su eliminación en 1976. También perpetraron una serie de secuestros de rescate de alto perfil, en particular el de Jorge y Juan Born en Septiembre de 1974. Los hermanos Born, directores de lo que entonces era uno de los conglomerados más grandes de Argentina ( Bunge y Born ) pagaron 60 millones de dólares por su liberación en junio de 1975, un récord mundial en ese momento. Al menos US $ 14 millones de estos ingresos fueron lavados por David Graiver , un desarrollador inmobiliario. Graiver huyó de Argentina en 1975 y se estableció en Manhattan , desde donde compró una participación mayoritaria en una variedad de bancos en Estados Unidos y otros lugares. Según los informes, murió en un accidente aéreo cerca de Acapulco en agosto de 1976, sin embargo, dejando US $ 45 millones en deudas incobrables que resultaron en el colapso de American Bank & Trust, en ese momento la cuarta quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. El fiscal de distrito Robert Morgenthau se mostró escéptico de que Graiver muriera en el accidente y acusó a Graiver por la quiebra de American Bank & Trust; Los bancos de Graiver en Argentina y en otros lugares también quebraron. El juez de Nueva York Arnold Fraiman finalmente dictaminó en enero de 1979 que Graiver había fallecido, aunque lo hizo con reservas.

Junta Militar

Posteriormente, Argentina fue gobernada durante siete años por una dictadura de derecha que supervisó un reino de terror. El general Jorge Videla , quien fue dictador de Argentina de 1976 a 1981, presidió la mayoría de los abusos de la Guerra Sucia , incluidos extensos secuestros y torturas, miles de desapariciones forzadas , los asesinatos de entre 13.000 y 30.000 disidentes y enemigos políticos y sus familias en secreto. campos de detención y el secuestro y venta de alrededor de 500 bebés nacidos en los campos. Su propiedad a menudo fue incautada sin el debido proceso a través de una agencia creada para el propósito conocida como CONAREPA (Comisión Nacional de Reparaciones), que había liquidado un estimado de US $ 200 millones en objetos de valor fugados cuando se disolvió en 1983.

La Guerra Sucia también sirvió de tapadera para numerosos secuestros de rescate, que continuaron incluso después del regreso de la democracia en 1983 a manos de varios de los mismos oficiales. El director del Batallón 601 , la unidad de Inteligencia del Ejército donde se originaron la mayoría de estos secuestros de rescate, era el general de línea dura Guillermo Suárez Mason . Su nombramiento como director de YPF en 1981 fue seguido por un período de severa mala gestión en la empresa petrolera estatal. Instaló a muchos de sus colegas de línea dura de Inteligencia del Ejército en puestos gerenciales y, a su vez, desviaron grandes cantidades de combustible a la compañía recién establecida del director, Sol Petróleo , una corporación ficticia utilizada por Suárez Mason y sus designados para malversación de fondos y para desviar fondos a la Contra y la organización fascista P2 (a la que pertenecía Suárez Mason). Así, la deuda de YPF se multiplicó por 142 durante el mandato de Suárez Mason, al final del cual en 1983 la empresa registró una pérdida de 6.000 millones de dólares.

El golpe de 1976 marcó el comienzo de lo que se convertiría en la ola de corrupción más costosa y trascendente en Argentina hasta ese momento. El ministro de Economía durante la mayor parte de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz , promovió políticas gemelas anti-laborales y de desregulación financiera que interrumpieron el desarrollo industrial y la movilidad social ascendente al tiempo que aumentaron drásticamente la carga de la deuda de la nación. Así, la producción industrial se redujo en un 20%, los salarios reales en al menos un 36% y la deuda pública se disparó de 8 000 millones de dólares EE.UU. a 45 000 millones de dólares EE.UU. en 1983, los intereses por sí solos alcanzaron los 6.500 millones de dólares, lo que generó una crisis de balanza de pagos que debilitó la economía durante años.

Si bien los déficits presupuestarios crónicos (exacerbados durante la dictadura por la creciente evasión de impuestos y el gasto militar) representaron alrededor de la mitad de la nueva deuda, el resto se originó en la desregulación bancaria promulgada en 1977 y en una paridad progresiva promulgada en 1978 que en 1980 convirtió al peso en uno de los las monedas más sobrevaloradas del mundo. Al menos 20.000 millones de dólares prestados por entidades privadas de bancos extranjeros en sólo dos años se transfirieron a bancos extraterritoriales en 1981, de los cuales alrededor de 15.000 millones de dólares se absorbieron en la deuda pública el año siguiente. El costo total de estos rescates ascendió a US $ 23 mil millones cuando se redujeron en 1985. Estos costos incluían rescates para dos empresas en las que Martínez de Hoz era el principal accionista: la empresa eléctrica insolvente CIADE (US $ 395 millones) y la siderúrgica. Acindar (US $ 649 millones). Al menos un subordinado de Martínez de Hoz que se opuso al rescate de CIADE (Juan Carlos Casariego) se incorporó a las filas de los desaparecidos en 1977.

Tras la derogación por el juez Norberto Oyarbide en 2006 de la inmunidad que había protegido del enjuiciamiento a los funcionarios civiles de la dictadura (Martínez de Hoz era el civil de más alto rango), el exministro de Economía fue acusado formalmente de ordenar el secuestro extorsivo de los industriales textiles Federico y Miguel. Gutheim en 1976 y el banquero Eduardo Saiegh en 1981. Martínez de Hoz regresó al mundo de la banca en años posteriores y fue multado con US $ 5 millones por su participación en la quiebra del Banco General de Negocios por US $ 170 millones en 2002. Fue colocado bajo arresto domiciliario en 2010 y murió en 2013.

La dictadura finalmente convocó elecciones y dimitió, aunque no antes de dañar aún más la posición internacional de Argentina con la desastrosa Guerra de las Malvinas en 1982. La guerra en sí se convirtió en un telón de fondo para la corrupción cuando, en el apogeo del breve conflicto en mayo de 1982, se creó un Fondo Patriótico. organizado en beneficio de las tropas no equipadas en el frente de las Malvinas. El teletón de la Televisión Pública del 9 de mayo y otros esfuerzos de recaudación de fondos arrojaron US $ 54 millones en donaciones (incluidos 141 kilogramos (311 libras) en oro) cuando el ejército argentino se rindió cinco semanas después. Sin embargo, la mayoría de las donaciones nunca cumplieron su propósito previsto: el Banco Central utilizó principalmente el dinero en efectivo y el oro para compensar el costo de la guerra; los combates impidieron que las donaciones de alimentos y ropa llegaran a las tropas; y un porcentaje considerable seguiría sin contabilizarse. El único donante que presentó una demanda para recuperar su donación (el viticultor Renato Vaschetti) descubrió que los tres kilos de oro que le devolvieron en 1984 habían sido sellados por un banco suizo.

Videla, condenado por homicidios, secuestro, tortura y otros delitos, fue condenado a cadena perpetua, fue indultado por el presidente Menem en 1990. El indulto de Menem fue declarado inconstitucional por iniciativa del presidente Néstor Kirchner en 2006. Videla volvió a la cárcel en 2012. , donde murió al año siguiente.

Raúl Alfonsín

Si bien Raúl Alfonsín , quien fue presidente de 1983 a 1989, obtuvo el reconocimiento internacional por las reformas de derechos humanos , por iniciar el Juicio de las Juntas en 1985 y por combatir la corrupción, las empresas y el gobierno argentinos continuaron marcados por una severa corrupción durante su período en oficina. El Banco Central fue defraudado en 1986 por el Banco Alas (el 13º más grande de Argentina en ese momento) por 110 millones de dólares en créditos a la exportación ; y el Director Nacional de Aduanas de Alfonsín , Juan Carlos Delconte, fue sentenciado a 10 años de prisión en 1998 por contrabando agravado una década después de que se descubriera que había estado operando un sistema secreto de "aduanas paralelas".

Carlos Menem

Las acusaciones de corrupción "se arremolinaban" a lo largo de los dos mandatos de Carlos Menem como presidente (1989-1999). Según los informes, Menem "utilizó los recursos provenientes de las privatizaciones para fortalecer su círculo íntimo y la maquinaria clientelista corrupta peronista que trabaja a nivel provincial". Él "permitió que los gobiernos provinciales y locales contrataran préstamos, contribuyendo así a un aumento de la deuda pública que contribuiría a la severa crisis financiera años después, que provocaría la caída del presidente De La Rúa".

Swiftgate (1990)

Cuando el embajador de Estados Unidos en Argentina, Terence Todman , informó al gobierno argentino en 1990 que el consejero y cuñado de Menem, Emir Yoma, había solicitado un soborno a Swift , la empacadora de carne estadounidense, generó un escándalo conocido como Swiftgate. El escándalo resultó en la renuncia de Yoma, el ministro de Economía Antonio Érman González y otros funcionarios en enero de 1991. El denunciante, el economista Guillermo Nielsen, tuvo que trasladarse a Uruguay como resultado de amenazas.

Yomagate (1991)

Una operación de tráfico de cocaína revelada en 1991 involucró el envío de grandes sumas de dinero proveniente de la droga desde la ciudad de Nueva York a Argentina, donde se lavó mediante la compra de bienes raíces, joyas o negocios, o se desvió a Uruguay . Amira Yoma , quien estuvo en el centro del escándalo, era secretaria y cuñada de Menem, y finalmente fue absuelta de todos los cargos.

Domingo Cavallo y Alfredo Yabrán

El ministro de Finanzas de Menem, Domingo Cavallo , "construyó su reputación luchando contra la corrupción dentro de las agencias gubernamentales y las industrias privatizadas", informó The New York Times en 1996. Como resultado, fue "impopular dentro del gobierno" y "peleó públicamente" con Menem.

Cavallo acusó en 1995 al empresario Alfredo Yabrán de ser una especie de capo de la mafia que gozaba de protección política y judicial, que dirigía encubiertamente varias importantes empresas de transporte y seguridad, entre ellas Correo OCA (que manejaba el 30% del mercado postal argentino), y cuyas empresas estaban involucradas. en tráfico de drogas y armas y blanqueo de capitales. Luego de que José Luis Cabezas , reportero gráfico que investigaba a Yabrán, fuera asesinado en 1997, se demostró que Yabrán tenía conexiones en los más altos niveles de gobierno y le había comprado una mansión a Menem. Yabrán fue encontrado muerto en 1998, un supuesto suicidio, aunque algunos observadores cuestionaron si en realidad se había suicidado, y algunos plantearon dudas sobre si el cuerpo era incluso suyo. Sin embargo, no ha habido informes de avistamientos y las pruebas de ADN del cadáver confirmaron que se trataba de Yabrán.

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , hija del destacado político conservador Álvaro Alsogaray , fue nombrada por Menem para supervisar varias de las privatizaciones llevadas a cabo entre 1989 y 1991. Su papel en estas negociaciones resultó en la venta de estas empresas estatales por una fracción de su valor declarado. valor en libros.

El mandato de Alsogaray en la Secretaría de Medio Ambiente, que fue elevado a un puesto de nivel de gabinete por el presidente en 1991, también estuvo marcado por una serie de escándalos. Estos incluyeron la manipulación de licitaciones para la remodelación del Palacio Haedo (la sede de la secretariart) y, en particular, de un plan de 1993 para descontaminar el Riachuelo (una vía fluvial muy contaminada a lo largo del lado sur industrial de Buenos Aires). Alsogaray obtuvo un préstamo de US $ 250 millones del BID para este propósito; de esto, sin embargo, US $ 150 millones se destinaron a proyectos sociales no relacionados, seis millones se perdieron en multas del BID, US $ 90 millones nunca se asignaron y solo un millón se utilizó para la limpieza real.

Tras dimitir cuando el presidente Menem dejó el cargo en 1999, las transacciones financieras en su nombre por un total de más de 200 millones de dólares estadounidenses fueron objeto de escrutinio, y Alsogaray fue finalmente condenada por malversación de fondos públicos en 2004. Fue sentenciada a tres años de prisión y cumplió 21 meses. , convirtiéndose así en el único funcionario de la administración de Menem en cumplir condena en prisión. El estatuto de limitaciones expiró en una serie de otros cargos en 2013; pero finalmente fue condenada a una segunda pena de prisión en febrero de 2015 por los cargos del Palacio Haedo.

Privatizaciones (1990-1994)

El Banco Mundial y el FMI consideraron las privatizaciones en la década de 1990 como la solución preferida por países en desarrollo como Argentina para superar la crisis de la deuda . En consecuencia, la administración de Menem obtuvo poderes especiales del Congreso, que promulgó una nueva legislación poco después de su toma de posesión en 1989 autorizando la venta de unas 300 empresas estatales por US $ 24 mil millones. Los ingresos se canalizaron en gran medida hacia el pago y la monetización de la deuda externa de 65.000 millones de dólares (el 90% de la cual, según una auditoría del Ministerio de Economía de 1984, era de naturaleza fraudulenta). Sin embargo, los US $ 31 mil millones en bonos Brady emitidos para este propósito profundizaron la crisis de la deuda de la nación, porque mientras Argentina los pagó a su valor nominal, los bonos generalmente se negociaban con un fuerte descuento.

Los grandes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, sumados a los débiles marcos regulatorios y la constante renegociación de los contratos de concesión, generaron enormes ganancias para las empresas privatizadas. Entre 1993 y 2000, las 200 empresas más grandes de Argentina acumularon US $ 28,4 mil millones en utilidades, el 56,8% de las cuales fueron obtenidas por empresas privatizadas y el 26,3% por empresas vinculadas a esas empresas. Los precios y los salarios estuvieron prácticamente congelados en Argentina de 1995 a 2001; pero las tarifas de los servicios públicos aumentaron en línea con la tasa de inflación estadounidense, lo que constituye una fuente adicional de ganancias para las empresas recientemente privatizadas. La vinculación de las tarifas de los servicios públicos cobradas en Argentina a la tasa de inflación de EE. UU. Permitió a las empresas privatizadas embolsarse US $ 9.000 millones para el año 2000. Además, las empresas privatizadas enviaron el 70% de sus ganancias al exterior sin pagar las tarifas anuales de concesión ni realizar todas las inversiones. estipulado por los contratos. Las empresas también importaron grandes cantidades de insumos y bienes producidos por firmas asociadas, contrayendo fuertes deudas comerciales en dólares y violando una ley que les obligaba a priorizar los productos argentinos al realizar compras.

Los propios términos de las privatizaciones a menudo incluían beneficios desiguales para los compradores. Algunos de los casos más notables incluyeron a la empresa estatal de telefonía ENTel , privatizada en 1990 con 180 millones de dólares en tierras donadas a sus compradores y con una pérdida adicional de 250 millones de dólares para el estado; la acería estatal de Somisa , vendida a Techint en 1992 por una séptima parte del valor contable de mil millones de dólares que había estimado Jorge Triaca, antecesor de Alsogaray en Somisa; y Aerolíneas Argentinas , que se vende libre de pasivos en 1990 (con un costo para Argentina de US $ 800 millones) a España 's Iberia , que se endeudó la línea aérea por US $ 900 millones durante la próxima década, mientras que la venta de 29 de los 30 aviones propiedad de la empresa cuando fue privatizada.

Escándalo de IBM (1995-1998)

En 1995 surgieron acusaciones de que IBM -Argentina había pagado US $ 37 millones en sobornos y sobornos en 1993 para ganar un contrato de US $ 250 millones con el Banco de la Nación, administrado por el gobierno . En 1998, se emitieron órdenes de arresto contra cuatro ex ejecutivos de IBM y el juez Angelo Bagnasco acusó a diez personas de delitos, incluido un ex presidente del Banco de la Nación y el ex director general y ex director de operaciones de IBM-Argentina. El New York Times señaló en 1996 que seis meses después de las revelaciones iniciales, el escándalo de IBM "seguía siendo noticia de primera plana en Argentina, ya que nuevas revelaciones surgen casi semanalmente, contaminando la reputación de honestidad del gigante de las computadoras aquí". En 2000, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ordenó a IBM que pagara una multa civil de 300.000 dólares estadounidenses. IBM participó al mismo tiempo en contratos sin licitación adjudicados por el director del Seguro Social, Arnaldo Cisilino, que más tarde resultó en la acusación de fraude de este último en 1998.

Trato de envío de armas y otros escándalos de Menem

Menem fue finalmente arrestado en 2001 "por su presunto papel en un negocio ilegal de envíos de armas", que involucraba la exportación de armas en tiempos de guerra a Croacia y Ecuador en 1991 y 1996, solo para ser puesto en libertad "después de cinco meses de arresto domiciliario ... por su Corte Suprema escogida a dedo ". Luego de su liberación, Menem y su segunda esposa, Cecilia Bolocco , se mudaron a Chile , desde donde las autoridades argentinas buscaron su extradición para enfrentar cargos de malversación de fondos. Después de que se cancelaron las órdenes de captura, Menem y su familia regresaron a Argentina en diciembre de 2004. El caso de la explosión del Río Tercero en 1995 , que mató a siete personas y que los fiscales creían que estaba relacionado con el escándalo de venta de armas entre Croacia y Ecuador, también fue cerrado en 2006 sin acusaciones.

Un acuerdo de 2008 entre Siemens y el gobierno de los EE. UU. Reveló que los funcionarios de la administración de Menem habían aceptado alrededor de 106 millones de dólares en sobornos de Siemens a cambio de recibir una tarjeta de identificación nacional y un contrato de producción de pasaportes por 1.200 millones de dólares en 1998, una violación de la ley Foreign Corrupt. Ley de Prácticas .

En 2012, se ordenó a Menem comparecer ante un juicio por obstrucción de la justicia en una investigación de un atentado con bomba en 1994 contra un centro comunitario judío en el que murieron 85 personas; fue acusado de encubrir pruebas que conectan el ataque con Hezbollah e Irán . En 2013, luego de que un fallo de la Corte de Apelaciones declarara a Menem culpable de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, fue sentenciado a siete años de prisión. Sin embargo, como senador, era inmune al encarcelamiento y, en cambio, fue puesto bajo arresto domiciliario. Oscar Camilión , quien había sido su ministro de Defensa, fue condenado a cinco años y medio.

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa , presidente de Argentina de 1999 a 2001, fue investigado en 2006, junto con varios miembros de su administración, por cargos de irregularidades financieras y malversación durante su presidencia que supuestamente involucraba a bancos internacionales como Credit Suisse , First Boston Corporation , HSBC. Bank Argentina , JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney .

Los cargos se referían al Megaswap de 2001 negociado entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y dichos bancos. Cavallo intentó evitar un incumplimiento de bonos ofreciendo a los tenedores de bonos un canje, mediante el cual los bonos a más largo plazo y con intereses más altos se intercambiarían por bonos con vencimiento en 2010. El Megaswap fue aceptado por la mayoría de los tenedores de bonos (particularmente los bancos, que usaron el Megaswap para deshacerse rápidamente bonos de depreciación), y retrasó hasta US $ 30 mil millones en pagos que se habrían vencido en 2005; pero también agregó US $ 38 mil millones en pagos de intereses en los últimos años, y de los US $ 82 mil millones en bonos que eventualmente tuvieron que ser reestructurados (desencadenando una ola de juicios de retención), el 60% se emitió durante el megacanje de 2001. Él y el presidente de la Rúa fueron acusados ​​en 2006 por malversación en cargos públicos relacionados con el Megaswap, pero fueron absueltos de todos los cargos en 2014.

De la Rúa también fue acusado en 2008 de un cargo de "cohecho activo agravado". Fue acusado en octubre de 2000 de haber sobornado a senadores en abril para que votaran a favor de una ley de flexibilización laboral solicitada por el FMI . Varios senadores también fueron acusados ​​de aceptar sobornos. También fue acusado de homicidio en 2007, alegando que había ordenado ataques contra manifestantes en 2001; de la Rúa escapó a la condena en todos estos casos.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner , entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz , y su esposa, la congresista Cristina Kirchner , "presionaron intensa y exitosamente al presidente Carlos Menem en 1992 para vender la petrolera estatal YPF ". Tras su privatización en 1993, el gobierno federal pagó a la provincia de Santa Cruz 654 millones de dólares en regalías adeudadas por YPF (menos una deuda tributaria de 100 millones de dólares). El gobernador Kirchner transfirió los fondos a Credit Suisse y otros bancos extranjeros en 2001. Kirchner asumió la presidencia en 2003 y se comprometió a repatriar los fondos. En medio de demoras, se presentó una demanda civil contra Kirchner en 2004; pero fue desestimada en 2005 por el juez, quien era sobrino político de Kirchner. Una investigación de 2006 encontró que del fondo de US $ 520 millones, US $ 390 millones permanecían en Credit Suisse. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta , anunció finalmente en 2008 que se habían repatriado 554 millones de dólares.

Uno de los cables hechos públicos por Wikileaks señaló que, si bien Néstor Kirchner basó su campaña de 2003 en gran medida en una plataforma anticorrupción, el gobierno había puesto menos énfasis en los esfuerzos para combatir la corrupción desde 2004.

Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta actualmente algunas de las acusaciones de corrupción más graves desde el retorno de la democracia en 1983. La oposición política la apoda popularmente como "Ladrona de la República Argentina" (Ladrona de la República Argentina).

El escándalo de la maleta (2007)

Otro caso de origen extranjero es el de Guido Alejandro Antonini Wilson, autoidentificado miembro del séquito de Hugo Chávez , quien llegó a Argentina en agosto de 2007 en un vuelo privado pagado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos. Wilson llevaba US $ 790.550 en efectivo, que no declaró y que la policía incautó a su llegada. Unos días después, Wilson, un venezolano-estadounidense y amigo cercano de Chávez, fue invitado a una ceremonia de firma que involucró a Kirchner y Chávez en la Casa Rosada. Posteriormente fue arrestado por cargos de lavado de activos y contrabando, y se estableció que el efectivo debía ser entregado a los Kirchner como un aporte clandestino al cofre de campaña de Fernández.

El incidente provocó un escándalo y lo que Bloomberg News denominó "un embrollo internacional", en el que Estados Unidos acusó a cinco hombres de ser agentes secretos de Chávez cuya misión era encubrir el intento de entregar el efectivo.

Caso Skanska (2007)

En 2007, el juez federal Guillermo Montenegro dirigía una investigación sobre los sobornos presuntamente pagados por la firma sueca Skanska a ex funcionarios del gobierno que trabajaban en un proyecto de gasoducto, y Carlos Stornelli se desempeñaba como fiscal en el caso, cuando ambos hombres recibieron ofertas de trabajo que fueron vistas motivado por un intento del gobierno de detener la investigación. Montenegro recibió una oferta del alcalde electo de Buenos Aires, Mauricio Macri, para unirse a su gabinete como ministro de Seguridad y Justicia, mientras que el vicepresidente le ofreció a Stornelli un puesto como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires . Si ambos aceptaran las ofertas, el resultado sería una interrupción de un año en la investigación y el enjuiciamiento del caso Skansa.

Reunión del defensor del pueblo con el embajador de Estados Unidos (2008)

Un cable de abril de 2008 hecho público posteriormente por Wikileaks señaló que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne , se había reunido con el Defensor del Pueblo de Argentina, Dr. Eduardo Mondino, quien le había informado sobre "un caso que está investigando sobre posible corrupción relacionada con comisiones cobrado sobre transacciones contractuales del gobierno, cuyo producto se deposita en un banco estadounidense ".

Caso Bendini (2008)

El Jefe de Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, renunció en septiembre de 2008 a raíz de la decisión de una Corte de Apelaciones de proceder con los cargos en su contra por "peculado" o el desvío indebido de fondos. Bendini había sido ascendido sobre generales de mayor rango por Kirchner a pesar de la aparente falta de confianza en él de la ministra de Defensa, Nilda Garré . Bendini fue descrito por haber operado una cuenta bancaria "paralela" a la que desvió grandes sumas de dinero del gobierno.

Francisco de Narváez (2009-13)

El congresista Francisco de Narváez , un alto miembro de la centro-derecha del Peronismo Federal bancada , fue descubierto en 2009 por haber colocado numerosas llamadas telefónicas desde su teléfono celular a Mario Segovia, el "rey de la efedrina " (cuyo uso como droga recreativa es ilegal en Argentina). Citado por el juez Federico Faggionato Márquez, de Narváez inicialmente anunció que dimitiría del Congreso, pero luego se retractó, alegando que un empleado de un rancho usó su teléfono para hacer las llamadas en cuestión. El sucesor de Faggionato Márquez, el juez Adrián González Charvay, desestimó el caso en 2010.

De manera similar, fue objeto de escrutinio luego de declarar una renta imponible en 2008 de 670.000 pesos (alrededor de US $ 200.000) frente a 70 millones de pesos en exenciones, 30 millones en donaciones inter vivos a sus hijos y otros 30 millones en gastos personales. En consecuencia, se estimó que su obligación tributaria era al menos 100 veces superior a lo que realmente pagó, y en 2010 se colocó un gravamen fiscal sobre sus activos por 87 millones de pesos (US $ 22 millones en ese momento). Otro caso significativo, el incumplimiento por parte del grupo La Rural -Ogden (del cual de Narváez es socio) en el pago de un préstamo de US $ 106 millones del Banco de la Provincia de Buenos Aires , expiró vía plazo de prescripción en 2013.

Caso de propiedad de Santa Cruz (2011)

Uno de los cables de Wikileaks menciona una investigación de miembros de la administración Kirchner y sus aliados comerciales en la provincia de Santa Cruz. La investigación se centró en la compra y reventa, con ganancias masivas, de grandes extensiones de tierra pública por cerca de cincuenta políticos y empresarios de alto nivel durante los últimos años de Néstor Méndez como alcalde de El Calafate , de 1995 a 2007. A marzo de 2011, la La investigación de este caso estaba a cargo de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de los Kirchner.

Caso Shared Dreams (2011)

En un artículo de 2011 titulado "Corrupción en Argentina", The Economist señaló que Shared Dreams, el "brazo de trabajo social" de la respetada Asociación de Madres de Plaza de Mayo , se había sumido en la corrupción. Con $ 45 millones de fondos públicos para construir viviendas para los pobres, el grupo contrató a Meldorek, una empresa que era propiedad de Sergio Schoklender , quien había estado preso durante 14 años por asesinar a sus padres, y que, según otros contratistas, "estaba cobrando". el doble de la tasa de mercado para la construcción de viviendas ". Después de que Schoklender dejó la firma, los tribunales comenzaron a "investigar las denuncias de fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilegal". The Economist señaló que la cercanía del presidente Fernández a la Asociación de Madres corría el riesgo de "convertirse en una vergüenza".

Caso Siemens (2011)

La Comisión de Bolsa y Valores de Argentina (CNV) acusó a ex ejecutivos de Siemens de sobornar a dos presidentes argentinos consecutivos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con $ 100 millones para asegurar un contrato por una tarjeta de identificación nacional de $ 1 mil millones ", concluyó Kurtz. La federación de fútbol lava dinero, si 13.000 policías pueden ser arrestados por delitos y si el 60% de los argentinos en una encuesta nacional creen que pueden pagar a los agentes del orden para evitar infracciones, los problemas de esta sociedad podrían ser más profundos que un mero ajuste tecnocrático ".

Ralph Lauren (2013)

En abril de 2013, Ralph Lauren pagó $ 1.6 millones a la SEC para resolver las acusaciones de que sobornó a los funcionarios de aduanas argentinos con $ 580,000 en efectivo entre 2004 y 2009 "para obtener indebidamente el papeleo necesario para que las mercancías pasen por la aduana; permitir el despacho de artículos sin el papeleo necesario y / o el despacho de artículos prohibidos y, en ocasiones, para evitar la inspección por completo ".

Contratos municipales de Buenos Aires (2013)

El grupo de control cívico Poder Ciudadano ('Poder Ciudadano') expresó su preocupación por la Ley de Contratos Públicos de Buenos Aires aprobada en noviembre de 2013 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires e instó a que sea vetada por el alcalde Mauricio Macri , quien promovió y firmó el proyecto de ley. La preocupación era que las leyes, que trataban de los contratos de los gobiernos municipales, reducirían la transparencia y eliminarían los mecanismos de control, promoviendo así la corrupción. Poder Ciudadano denunció de manera similar el proceso de licitación y el servicio de gestión de residuos municipales (20% del presupuesto de la ciudad) por su falta de supervisión en un informe de 2013.

El alcalde Macri, elegido para el cargo en 2007, privatizó numerosos servicios de la ciudad e hizo un uso sin precedentes de subcontratistas en la construcción de obras públicas municipales; los gastos en contratos de la ciudad alcanzaron los 500 millones de dólares en 2013 de un presupuesto municipal de 8.800 millones de dólares. Algunos de los contratos más controvertidos incluyen aquellos para la construcción en 2013 de los carriles bus del Metrobus en la Avenida 9 de Julio , que costaban 166 millones de pesos (US $ 30 millones en ese momento) por 3 kilómetros (1.9 millas) de carriles cuando se completaron las rutas. en 2012 había costado entre 2,5 y 5,3 millones de pesos (entre 0,5 y 1,1 millones de dólares) por kilómetro.

Una controversia similar surgió con la compra de Macri en 2011 de 178.000 netbooks escolares por US $ 274 millones a PRIMA SA, una subsidiaria del Grupo Clarín (el grupo de medios más influyente del país). El contrato le dio a PRIMA un sobreprecio de US $ 185 millones, basado en una compra similar realizada ese año por la UTN . Los documentos relacionados con el contrato fueron citados en 2013 en medio de una investigación por lavado de dinero que involucró a las oficinas argentinas de JP Morgan Chase ; PRIMA es una de las 15 subsidiarias del Grupo Clarín incluidas en el caso JP Morgan. Las leyes de libertad de información en Argentina permiten el acceso a todos los registros de contratos públicos; pero a 2013, de las 500 solicitudes presentadas en el Ayuntamiento de Buenos Aires , menos del 10% fueron respondidas.

Boudougate (2010-2013)

La Administración de Ingresos de Argentina (AFIP) convocó a la imprenta Ciccone Calcográfica a declararse en quiebra en julio de 2010, pero dos meses después, luego de que Ciccone recibiera 2,3 millones de pesos (US $ 600.000) del Old Fund, una corporación fantasma cuyo representante, Alejandro Vandenbroele , luego se convirtió en presidente de Ciccone, la AFIP rescindió su solicitud y, por orden del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, dio tiempo a Ciccone para refinanciar sus deudas. Después de que Laura Muñoz, exmujer de Vandenbroele, lo acusara públicamente de ser una fachada de Boudou, este último negó el cargo, pero en abril de 2012 una investigación judicial reveló que Vandenbroele había pagado el alquiler de un piso perteneciente a Boudou. Los miembros del Congreso intentaron sin éxito acusar a Boudou. En septiembre de 2013, un Tribunal Federal permitió a Boudou solicitar la desestimación de los cargos. A pesar del escándalo, el Banco Central de Argentina encargó a Ciccone en marzo de 2012 la impresión de billetes.

Caso Lázaro Báez (2013)

Un escándalo masivo y complicado que surgió poco a poco en el transcurso de gran parte de 2013 se centró en la relación de los Kirchner con el contratista de obras públicas Lázaro Báez , un viejo amigo y socio comercial de ellos cuyas empresas habían obtenido muchos contratos de obras públicas durante ambos Kirchner. presidencias. El periodista Jorge Lanata , en sucesivos episodios de su programa de asuntos públicos de alta audiencia dominical " Periodismo para todos " ("Periodismo para todos"), presentó numerosas denuncias sobre Báez y Fernández.

Lanata afirma que Báez parece haber canalizado el dinero de los contribuyentes de sus contratos con el gobierno a los Kirchner en forma de pagos de alquiler de habitaciones en hoteles propiedad de la pareja. Los libros oficiales de las empresas propiedad de Báez mostraban que se habían gastado millones de dólares "para reservar un tercio de las habitaciones de hotel de los Kirchner, se usaran o no las habitaciones". La aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas "garantizó otro tercio de las habitaciones, proporcionando un flujo constante de ganancias a los negocios privados de la pareja presidencial".

Lanata también cubrió el hecho de que Báez, quien fue descrito como un monopolista de todas las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, había comprado varias fincas en Santa Cruz por US $ 28 millones en 2007, presuntamente habiendo sido informado de que la provincia tenía la intención de construir represas hidroeléctricas en el terreno. . Además, el programa de Lanata transmitió imágenes con cámara oculta en las que un asociado de Báez, Leonardo Fariña , admitió estar involucrado en una red de lavado de dinero que manejaba ganancias provenientes de la corrupción del gobierno. Fariña había depositado 55 millones de euros de los fondos de Báez en Suiza y dijo que Kirchner sabía todo sobre las operaciones de Báez y era socio en todas ellas.

Además, Lanata reveló que una bóveda que contenía efectivo y documentos confidenciales fue vaciada y acondicionada como bodega. Uno de los trabajadores que participó en la conversión de la bóveda en una bodega tomó fotos para protegerse, temiendo estar involucrado en una actividad ilegal. Lanata felicitó sarcásticamente a Báez, quien solo unos años antes había sido un empleado bancario de bajo nivel, por amasar una fortuna más rápido que Henry Ford o Bill Gates .

Lanata también dedicó cierta atención en su programa a los jueces y fiscales argentinos que se mostraron reacios a tomar el caso, ya que había sido trasladado a los juzgados de Río Gallegos , que se sabía que tenían vínculos con Kirchner.

En un episodio de agosto de 2013 de su programa, Lanata denunció que Fernández se había quedado en Seychelles , un paraíso fiscal, en enero de 2013 como parte de una operación de lavado de dinero que involucraba a Báez. Una semana después, Lanata presentó en su programa a Nella De Luca, una periodista venezolana que afirmó haberse hospedado en el mismo hotel que Fernández en las Seychelles en ese momento. Poco después de la emisión del programa, la Casa Rosada emitió un comunicado en el sentido de que el avión de Fernández había realizado una "parada técnica" en las Seychelles.

Tras el informe de Lanata sobre Báez y las Seychelles, Oscar Parrilli , secretario general de la Presidencia, calificó a Lanata de "sicario mediático", ante lo cual Lanata dijo en CNN que llevaría el asunto a los tribunales. En un momento, el gobierno decidió mitigar el impacto del programa de Lanata programando partidos nocturnos entre dos equipos de fútbol muy populares, Boca Juniors y River Plate , justo enfrente del programa del domingo por la noche. Inicialmente, más espectadores vieron el programa de Lanata que los partidos de fútbol. Sin embargo, sus calificaciones luego disminuyeron.

Caso Zannini (2013)

Carlos Zannini , Asesor Jurídico Ejecutivo de la administración Kirchner, fue acusado en 2012 de varios cargos, que incluyen malversación de fondos públicos, lavado de dinero y corrupción. De 2003 a 2011, se informó que su patrimonio personal aumentó casi treinta y ocho veces (en pesos). Al respecto, se presentó denuncia ante el juez Norberto Oyarbide; el caso fue suspendido por un tiempo y solo recientemente se continuó con la denuncia.

Se ha informado que miembros de la administración de Kirchner y del gobierno han estancado el caso e interferido de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Oyarbide ordenó una redada de investigación en la propiedad de Zannini para obtener pruebas, Carlos Liuzzi, un secretario presidencial y subordinado de Zannini, supuestamente lo llamó y le ordenó que cancelara la redada y le ofreció un soborno. Se pidió al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que comentara sobre la acusación, aunque no se han dado respuestas claras. El secretario de prensa Oscar Parrilli afirmó que tales acusaciones eran falsas y que nunca se hizo ninguna llamada. Oyarbide, sin embargo, ha declarado públicamente que recibió una llamada de Liuzzi pidiéndole que detuviera la redada.

Áreas

Corrupción política

Varias partes anunciaron en 2013, bajo el lema "No más a la corrupción" ( Nunca más a la Corrupción ), que iban a proponer que el Parlamento argentino crear una comisión bicameral para investigar la corrupción del gobierno. Margarita Stolbizer , candidata a las elecciones de 2013, publicó un "Informe de corrupción" en agosto de 2013, diciendo: "La corrupción es dramáticamente negra, porque es una corrupción que ha costado vidas". Otro candidato, Ricardo Alfonsín , presentó una serie de propuestas para aumentar la transparencia.

Citando la descripción del Papa Francisco de la corrupción como "una mala hierba de nuestro tiempo que infecta la política, la economía y la sociedad", los editores de La Nación acusaron a los funcionarios argentinos en octubre de 2013 de "malversación, soborno, extorsión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, encubrimiento y lavado, ... tráfico de influencias y malversación de fondos públicos ", y culpó a la corrupción oficial de 194 muertes en una discoteca en 2004, 51 muertes en un accidente de tren en Once en 2012 y 60 muertes en las inundaciones de 2013. El periódico también atribuyó las deficiencias en el acceso público a la vivienda y la atención médica a diversas formas de corrupción, que van desde la malversación total hasta la colocación de aviones médicos al servicio de funcionarios en lugar de pacientes.

En un editorial de diciembre de 2013 provocado por el pobre desempeño de Argentina en las calificaciones de corrupción de ese año de Transparencia Internacional, los editores de La Nación afirmaron que el gobierno argentino "fomenta la mentira, el encubrimiento y la ilegalidad". Los editores del periódico se quejaron del "altísimo nivel de impunidad" de los funcionarios corruptos y pidieron al gobierno que promueva una "cultura de transparencia" que haga posible una "cultura de la legalidad". La Nación ha estado en desacuerdo con el gobierno federal por una orden judicial emitida en octubre de 2003 que le permitió continuar en los años siguientes para reclamar un crédito tributario corporativo vencido sobre los impuestos sobre la nómina pagados; si se levantara la medida cautelar, se generaría una deuda tributaria de 50 millones de dólares estadounidenses, incluidos los intereses.

En 2012 hubo 25 casos públicos en los que ex funcionarios y actuales funcionarios del gobierno fueron acusados ​​de enriquecimiento ilícito. En septiembre de 2013, Ricardo Jaime , quien había sido secretario de Transporte de Kirchner, recibió una sentencia condicional de seis meses por el cargo de retención de pruebas en un caso de enriquecimiento injusto. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, le dijo al embajador estadounidense Earl Anthony Wayne en 2011 sobre las acusaciones de que el gobierno argentino cobraba una comisión del 15% en todos los contratos internacionales privados y quería que Wayne ayudara a averiguar si las ganancias se depositaban en un banco estadounidense. Un director general alemán también le dijo al ministro de Planificación, Julio De Vido, que uno de los ayudantes de este último le había pedido un soborno.

Empleos de Mecenazgo

Como ejemplo de la corrupción política argentina, Brink Lindsey de The Wall Street Journal ha señalado que el sector público de la provincia de Tucumán se ha utilizado casi exclusivamente para enriquecer a políticos y financiar empleos de clientelismo. Se alega que los funcionarios electos malversan fondos suficientes para crear fortunas para ellos mismos, y el salario anual de los legisladores provinciales asciende a aproximadamente $ 300,000. Tal corrupción, dijo Lindsey, es común en otras partes de Argentina. En la provincia de Formosa , la más pobre de Argentina, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral está en la nómina del gobierno, pero muchos solo se presentan a trabajar una vez al mes.

Tal corrupción, según Lindsey, contribuyó a la crisis financiera de Argentina. Señaló que si bien muchos culpan al libre mercado por los problemas de Argentina, es más bien la economía de control vigente la que ha causado tales problemas.

Secretaría de Inteligencia y Batallón 601

La Secretaría de Inteligencia (SI) fue establecida por el presidente Juan Perón en 1946 como Secretaría de Coordinación de Información del Estado (CIDE); pasó a llamarse SIDE en 1958 y SI en 2001. Su primer director fue Rodolfo Freude , una de las principales figuras de la línea de ratas nazi de posguerra de ODESSA . Desde sus inicios, la IS fue responsable de espiar a políticos, periodistas, intelectuales y sindicalistas; recabar información que aún hoy permanece "clasificada". Sin embargo, a medida que la Guerra Fría y la violencia política de izquierda se intensificaron a principios de la década de 1970, la SIDE adquirió un papel destacado en la persecución, asesinato y desaparición de miles de personas durante la Guerra Sucia de Argentina a mediados de la década de 1970.

La CIA contribuyó a esta política con entrenamiento de inteligencia y asistencia técnica, incluidas técnicas de incendio provocado para incendios "limpios" cuyo origen se hizo difícil de detectar. Esta colaboración, así como acuerdos similares con otras dictaduras sudamericanas, se conoció como Operación Cóndor y se implementó formalmente en 1975. SIDE trabajó en estrecha colaboración con el escuadrón de la muerte de derecha Triple A inicialmente, y con la unidad de Inteligencia del Ejército Argentino , Batallón 601 , después del golpe de Estado de marzo de 1976. SIDE operó el centro de detención de Automotores Orletti en Buenos Aires en el que murieron alrededor de 300 personas, con los bienes de las víctimas distribuidos entre los torturadores. Dos de sus jefes, el oficial de la SIDE Aníbal Gordon y el oficial del Batallón 601 Raúl Guglielminetti, también habían pertenecido a la Triple A y posteriormente perpetraron numerosos secuestros de rescate. El "Grupo Gordon", como se le conocía, trabajó con la cooperación de mafiosos como la familia Puccio, compañeros de SIDE incluido Alejandro Encino (cuyo suegro, el general Otto Paladino, encabezó la SIDE durante la dictadura), el general Eduardo Cabanillas (que encabezó el 2º Cuerpo de Ejército en la década de 1990) y François Chiappe (un ladrón de bancos convicto y traficante de heroína de French Connection ).

El presidente Raúl Alfonsín , elegido para suceder a la dictadura en 1983, buscó desmilitarizar a la SIDE nombrando a su primer director civil y poniendo fin a su alianza con el Batallón 601. Algunos agentes de la SIDE implicados en abusos contra los derechos humanos, como Luis Sarmiento, huyeron del país. Otros, sin embargo, intentaron infiltrarse en puestos gubernamentales sensibles, en particular Raúl Guglielminetti, quien en 1985 se descubrió que se había infiltrado en el destacamento de seguridad del presidente.

El caso más grave de irregularidades de la agencia de inteligencia involucró al banquero Osvaldo Sivak. Sivak había sido secuestrado para pedir rescate por agentes del Batallón 601 en 1979, y nuevamente en 1985; su cadáver enterrado fue encontrado dos años después. Una investigación posterior del jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, reveló que Sivak había sido secuestrado y asesinado por ex capitanes de la Policía Federal que habían trabajado tanto para el Batallón 601 como para la SIDE durante la dictadura. Debido a que Sivak era uno de los principales recaudadores de fondos y amigo personal cercano del presidente Alfonsín, el asesinato se interpretó como una amenaza contra Alfonsín y sus esfuerzos por reformar las dos agencias. La "Banda de Capitanes", como se la conoció, fue responsable de muchos otros secuestros de rescate de alto perfil entre 1978 y 1991, incluidos los de Karina Werthein y Mauricio Macri . Al igual que sus homólogos militares y de policía, oficiales de inteligencia implicados en la guerra sucia se beneficiaron de Full Stop y Obediencia Debida leyes firmadas por Alfonsín en 1987, y los indultos firmados por Menem en 1990. Muchos, sin embargo, fueron condenados en la década después de la derogación de la amnistía en 2003 a penas de prisión que van de 6 a 25 años por conspiración criminal .

Falta de transparencia

Otro eje de la corrupción oficial en Argentina es la falta de acceso público a la información gubernamental. Existe un decreto de 2003 que prevé dicho acceso, pero se aplica solo a entidades ejecutivas y empresas que reciben fondos estatales. Transparencia Internacional ha pedido una ley federal que aumente la transparencia y la rendición de cuentas.

Banca y blanqueo de capitales

En Argentina se han producido numerosos casos de fraude bancario grande y despojo de activos desde que la última dictadura promulgó la desregulación bancaria en 1977, la mayoría de los cuales condujo a la insolvencia de los bancos involucrados; algunos fueron resueltos por el Banco Central, pero a un costo considerable para las arcas públicas. El caso temprano más notable fue probablemente el del BIR, cuyo colapso del esquema Ponzi de 3 mil millones de dólares en marzo de 1980 desencadenó una crisis financiera en todo el país. Su presidente, José Trozzo, compartió la propiedad del banco con, entre otros, el almirante Emilio Massera (la segunda figura más poderosa de la junta militar durante sus primeros tres años); Trozzo evadió la justicia al huir a México, dejando que el último director del banco, Raúl Piñero Pacheco, pagara 20 millones de dólares en multas del Banco Central.

Otros casos importantes de este tipo son el de Banco Internacional (1981), que colapsó por debajo de los US $ 1.200 millones en fraude de valores orquestado por su presidente, Rómulo Seitún, y llevó a la quiebra de la empresa agroindustrial más grande de Argentina en ese momento, Sasetrú; Banco Alas , el decimotercer lugar más grande del país cuando fue cerrado en 1986 por defraudar al Banco Central; Banco Mayo (1998), cuyo colapso de 200 millones de dólares provocó la pena de prisión del ex presidente de la DAIA , Rubén Beraja; Banco República (1999), cuyo presidente Raúl Moneta obtuvo un redescuento de US $ 89 millones del Banco Central cuatro días antes de que su banco colapsara y se le condonara una deuda tributaria de US $ 26 millones a pesar de haber huido del país; y Banco Velox (2002), cuyos propietarios, los hermanos Peirano Basso, transfirieron US $ 800 millones en depósitos a un banco offshore de las Islas Caimán , lo que provocó la insolvencia de Velox, Banco Alemán ( Paraguay ) y Banco Montevideo (Uruguay). Con la excepción de Rubén Beraja (que es judío ), los presidentes involucrados en cada uno de estos colapsos bancarios eran miembros del grupo católico de derecha Opus Dei .

Otra categoría importante de corrupción ha sido el lavado de dinero . En un cable de marzo de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires informó sobre la controversia sobre la nueva ley de amnistía fiscal de Argentina y las acusaciones de políticos de la oposición de que facilita el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le había dicho a la prensa argentina que "no basta con tener una buena ley, hay que aplicarla". En 2011, sin embargo, Transparencia Internacional elogió a Argentina por una ley promulgada ese año que reconoce el lavado de dinero como un delito en sí mismo y prescribe castigos sustanciales, y en octubre de 2014 el Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su "lista gris" y señaló el mejoramiento del control del gobierno sobre el lavado de dinero.

Sin embargo, la seriedad del problema se puso de relieve nuevamente por un incendio en febrero de 2014 en un almacén de registros corporativos del lado sur de Buenos Aires propiedad de Iron Mountain Incorporated, con sede en Estados Unidos . El incendio, que mató a nueve bomberos y un oficial de defensa civil, siguió a las acusaciones de la oficina de ingresos de la AFIP de que Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile SA son empresas fachada que operan desde paraísos fiscales. Posteriormente se iniciaron investigaciones de blanqueo de capitales contra 24 empresas (de 642) con documentación almacenada en el depósito. Recientemente se habían producido incendios similares en cuatro instalaciones de Iron Mountain en América del Norte y Europa.

Evasión de impuestos

La evasión fiscal ha cargado durante mucho tiempo las finanzas públicas de Argentina, trasladando la carga a las clases media y trabajadora a través de altos impuestos al valor agregado (que son más fáciles de recaudar). Las mejoras en la aplicación de la ley desde la década de 1990 han mitigado el problema desde su punto máximo en la década de 1980, cuando se evadió la mitad de todas las obligaciones tributarias (y la mayoría de los impuestos sobre la renta). Sin embargo, Hernán Arbizu, ex ejecutivo de JP Morgan Chase , testificó en 2013 y 2014 sobre cómo las empresas argentinas y los clientes argentinos ricos aún evaden miles de millones de dólares en impuestos utilizando bancos y casas de cambio locales. Entre los implicados estaban el Clarín Media Group ; la energética Petrobras Argentina ; distribuidora de electricidad Edesur ; la fallecida María Amalia Lacroze de Fortabat y su albacea, el congresista Alfonso Prat-Gay ; el exdirector de YPF Sebastián Eskenazi; y el fallecido presentador de televisión Bernardo Neustadt .

Durante su testimonio, describió cómo ayudó a los clientes a transferir fondos a cuentas en el extranjero (principalmente en Suiza ), utilizando oficinas de banca privada y lagunas legales. Afirmó que alrededor de 85 mil millones de dólares fueron transferidos desde Argentina a alrededor de 4.000 cuentas de este tipo como parte de un esquema masivo que comenzó en 2000, lo que resultó en pérdidas por evasión de impuestos de 60 mil millones de pesos (7 mil millones de dólares); Con la única excepción del Banco Credicoop , participaron los 60 principales bancos de Argentina, incluidas varias oficinas locales de bancos extranjeros.

Otro caso similar fue el del HSBC Bank Argentina , que reveló que el escándalo de SwissLeaks de 2014 facilitó la evasión de impuestos sobre 3.800 millones de dólares por parte de más de 4.000 titulares de cuentas locales. En consecuencia, la oficina de ingresos de la AFIP hizo que los tribunales emitieran una orden de arresto internacional contra Miguel Abadi, cuyo fondo GEMS representó al menos US $ 1.4 mil millones de este total.

Grupos de medios

Los conglomerados de medios más grandes de Argentina, en particular el Grupo Clarín y La Nación , se oponen a las leyes antimonopolio aprobadas durante la administración de Cristina Kirchner para reemplazar las leyes de propiedad de medios promulgadas en 1980 bajo la última dictadura. La consolidación de los medios se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de prensa en Argentina y en otras partes de América Latina, según el Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión, Frank LaRue , y él, la FIP y la mayoría de los periodistas encuestados en un Foro de Periodismo Argentino de 2011. (FOPEA) considera que la nueva ley es un avance parcial o incluso sustancial en comparación con la anterior.

La propiedad compartida del Grupo Clarín, La Nación y el Gobierno argentino en Papel Prensa (el mayor productor de papel prensa de Argentina), también ha estado marcada por la polémica. La administración alegó que la venta de Papel Prensa por parte de la familia del fallecido David Graiver en 1976 fue realizada por medios ilícitos y en connivencia con la dictadura. El gobierno presentó un informe en 2010 afirmando que durante la Guerra Sucia , mientras eran coaccionados, los Graiver se vieron obligados a vender el fabricante de papel de periódico a un precio de ganga. Otra fuente de discordia entre el gobierno y sus socios privados en Papel Prensa fue una escala de precios preferenciales que permitió a La Nación y los numerosos diarios del Grupo Clarín comprar papel periódico con un descuento del 25% mientras que a otros diarios se les cobraba precios basados ​​en las costosas importaciones chilenas; la práctica se ilegalizó en 2010.

El Grupo Clarín y La Nación también están en desacuerdo con los reguladores federales por un caso de fraude de valores por parte del Grupo Clarín en 2008 contra fondos de pensiones que tienen acciones de Clarín, y el uso continuado desde 2003 de un crédito fiscal corporativo vencido en impuestos sobre la nómina $ 50 millones) en el caso de La Nación .

Productos farmacéuticos y narcóticos

A fines de 2008, la entonces ministra de Salud de Argentina, Graciela Ocaña , informó al embajador estadounidense Anthony Wayne que la corrupción farmacéutica era uno de los muchos problemas importantes que afligían al sistema de salud del país. Citando denuncias de manipulación de precios y productos fraudulentos, Ocaña pidió una mayor transparencia por parte de la agencia responsable de la distribución de medicamentos. Además, el gobierno argentino estaba comprando "medicamentos fraudulentos" a los fabricantes de productos farmacéuticos que habían contribuido a la campaña electoral de Fernández en 2007. Ocaña dijo que era un desafío administrar eficazmente su ministerio cuando el dinero asignado para la salud pública de hecho iba a "otros lugares".

Un informe de 2013 del Departamento de Estado de EE. UU. Indica que el gobierno argentino no produce ni fomenta activamente la producción de narcóticos. Sin embargo, "varios miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos oficiales de alto rango", fueron acusados ​​en 2012 de tráfico de cocaína y marihuana a gran escala o de proteger esquemas de tráfico.

Según una fuente de 2013, el epicentro del narcotráfico en el país es la ciudad de Rosario . Existían restricciones mínimas a la importación de estos "precursores químicos", incluida la efedrina y la pseudoefedrina, que se utilizan para producir drogas como la cocaína y la metanfetamina, y los gobiernos de Kirchner y Fernández se mostraron reacios a imponer restricciones a los productos farmacéuticos, ya que las empresas farmacéuticas se encontraban entre los Kirchner. donantes de campaña más importantes.

Finanzas políticas

Otro ámbito en el que existe una gran corrupción en Argentina es el financiamiento político. Hay un grado insuficiente de transparencia y rendición de cuentas, y aunque la legislación aprobada recientemente prohíbe las donaciones de las empresas a campañas políticas, hay formas para que las empresas eludan la ley y cubran los gastos que no sean de campaña por parte de políticos y partidos. Los titulares también disfrutan de una ventaja decidida.

La corrupción en el financiamiento de campañas también puede originarse en el extranjero. NML Capital Limited , el fondo buitre con sede en las Islas Caimán que exigía US $ 832 millones por bonos argentinos comprados por US $ 49 millones en el mercado secundario en 2008, se encontró en 2013 como el principal patrocinador de la ONG dirigida por la congresista Laura Alonso de la derecha. -wing PRO ; esta ONG - y la congresista Alonso - había estado presionando a favor de NML hasta ese momento.

Integridad judicial

Los tribunales argentinos "son lentos, ineficientes y vulnerables a la corrupción y la influencia del poder ejecutivo", según un informe de la Fundación Heritage de 2013. La percepción general es que muchos miembros del poder judicial argentino son designados políticos que disfrutan de una estrecha relación con el poder ejecutivo. Otro problema importante es que el sistema judicial está plagado de ineficiencia, demoras y apoyo administrativo insuficiente. Es una práctica común que los funcionarios del gobierno ofrezcan puestos políticos a los jueces a cargo de casos importantes, descarrilando así los casos.

El Centro de Estudio y Prevención de Delitos Económicos ha señalado que los casos de corrupción en Argentina tardan un promedio de 14 años en resolverse. De los 750 casos juzgados durante un período determinado, solo 15 resultaron en condenas. Se dice que esto es el resultado de la "neutralización" de la "supervisión gubernamental" de Fernández, que ha logrado al "otorgar puestos de auditoría a compinches comprometidos por conflictos de intereses".

La Nación acusó al gobierno en octubre de 2013 de buscar "imponer una absurda reforma judicial" diseñada en gran medida "para garantizar la impunidad de los gobernantes". El periódico también acusó al gobierno de enmendar la "reforma" de los códigos civil y comercial para aumentar la impunidad de los funcionarios públicos, "distorsionando así la iniciativa original".

En noviembre de 2013, la Corte de Apelaciones en lo Penal canceló el enjuiciamiento de 25 personas que habían sido ministros del gobierno y altos funcionarios de Menem y que habían sido acusadas de aceptar bonificaciones inapropiadas. La acusación fue cancelada con el argumento de que se había violado el derecho al debido proceso de los acusados. Entre los imputados se encontraban el exministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el exministro de Justicia Elias Jassan, la exsecretaria del Interior Adelina D'Alessio de Viola y el exsecretario de Comercio e Inversiones Carlos Sánchez. El caso fue remitido a un tribunal inferior.

Percepciones públicas

En julio de 2013, el 72% de los argentinos pensaba que la corrupción en su país había aumentado durante el año anterior, con políticos y partidos identificados como las instituciones más corruptas.

Protestas callejeras en Buenos Aires (noviembre de 2012)

Miles de argentinos realizaron una protesta callejera contra su gobierno en Buenos Aires en noviembre de 2012, agitando carteles que decían: "Detengan la ola de argentinos asesinados por el crimen, basta de corrupción y digan no a la reforma constitucional". The Guardian señaló que los argentinos estaban plagados de "robos domiciliarios cada vez más audaces, en los que bandas armadas atan a las familias hasta que las víctimas entregan el efectivo que muchos argentinos han guardado en casa desde que el gobierno congeló las cuentas de ahorro y devaluó la moneda en 2002. La gran mayoría de los crímenes nunca se resuelven, mientras que el número de muertos está aumentando ".

Protestas a nivel nacional (abril de 2013)

Las manifestaciones a nivel nacional del 18 de abril de 2013 se centraron principalmente en la corrupción y "el sentido de impunidad oficial". "Una ola gigante de manifestantes pacíficos tomó las calles de Argentina", informó The Guardian , "golpeando cucharas contra ollas de cocina, en una manifestación que atrajo a multitudes aún más grandes que una manifestación masiva similar en noviembre contra la corrupción, la inflación y la inseguridad bajo Cristina Fernández". de Kirchner ". Organizada a través de Facebook y Twitter, la manifestación "fue alimentada por la ira contra la reforma judicial que se estaba impulsando en el Congreso que podría dar al gobierno un control virtual de los tribunales" y se produjo a raíz de "acusaciones de que los empresarios lavaron decenas de millones de euros obtenidos del público Contratos de trabajo a través de cuentas offshore ". Los manifestantes portaban carteles que decían "¡Argentina, despierta!" y "Cristina corrupta".

Preocupaciones de potencias extranjeras

En 2011, los cables de Wikileaks revelaron que los diplomáticos de Estados Unidos, Alemania , España y Finlandia se habían preocupado por los crecientes niveles de corrupción. En mayo de 2008, por ejemplo, el secretario general del gabinete español, Bernardino León, fue citado en un cable de Wikileaks diciendo que las empresas españolas que hacen negocios en Argentina estaban cada vez más preocupadas por los sentimientos populistas y la polarización del gobierno argentino, así como por la nivel de corrupción en la red Kirchner. En febrero de 2008, el embajador alemán Wolf Rolf Schumacher también expresó su preocupación por la actitud de la administración de Cristina Kirchner hacia la corrupción.

Una gran cantidad de cables de Wikileaks indican que la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha estado involucrada activamente en los esfuerzos anticorrupción por parte de funcionarios argentinos y otros en Argentina. El diario español El País informó en 2011 que "la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de cien despachos confidenciales durante varios años advirtiendo sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y sobre la impunidad de quienes cometen delitos ".

Instituciones anticorrupción

Las principales entidades gubernamentales que tienen como función combatir la corrupción oficial son la Auditoría General y la Oficina Anticorrupción. Existen entidades similares en cada provincia y en el gobierno municipal de Buenos Aires.

Transparencia Internacional se ha quejado de que agencias como la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General y la Contraloría General "necesitan un mandato más sólido para hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas" y deberían "ser independientes y más proactivos en las investigaciones de corrupción".

Cables filtrados de Wikileaks revelaron que en 2007, el Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, entonces jefe de la Oficina Anticorrupción de Argentina, le dijo al embajador de Estados Unidos los desafíos que enfrenta Argentina en la lucha contra la corrupción, entre ellos una tolerancia percibida de la corrupción, falta de transparencia y sistema legal ineficaz.

Manuel Garrido

Un informe de mayo de 2009 señaló que el fiscal principal de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de Argentina, Manuel Garrido , inició más de un centenar de investigaciones, pero durante un período de más de cinco años no obtuvo condenas. Después de su renuncia en marzo de 2011, Garrido fue reemplazado por Julio Vitobello, un amigo cercano de los Kirchner conocido por organizar partidos de fútbol en su residencia. Entre los casos en los que había estado involucrado Garrido estaban Guillermo Moreno, presunta manipulación del organismo de estadística argentino, INDEC ; el escándalo de Skanska en el que la empresa estaba facturando facturas falsas; un caso en el que se descubrió literalmente una bolsa de dinero en efectivo en la oficina de Felisa Miceli ; las denuncias de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner y Daniel Marx; un contrato de instalación de cables eléctricos a cargo de una empresa estrechamente vinculada a los Kirchner; y los contratos para la reparación de vías férreas a cargo de Ricardo Jaime, Secretario de Transporte.

Garrido también había presentado denuncias penales contra Claudio Uberti , quien había estado implicado en el escándalo 'Valijagate' en el que se alega que Hugo Chávez canalizó dinero venezolano para la campaña de Cristina Kirchner, y Jorge Simeonoff por presunta colusión en negociaciones contractuales para obras de construcción de carreteras.

Ver también

Referencias